證券代碼：601728證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)電信公告編號(hào)：2023-019

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)召開情況

　　中國(guó)電信股份有限公司（以下稱“公司”）于2023年5月8日以通訊方式召開了第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議。本次董事會(huì)的會(huì)議通知及資料已于會(huì)前發(fā)送給公司全體董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。會(huì)議由董事長(zhǎng)柯瑞文主持，會(huì)議的召開及其程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)審議情況

　　（一）批準(zhǔn)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉第八屆董事會(huì)董事的議案》

　　公司第七屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。公司控股股東中國(guó)電信集團(tuán)有限公司提名柯瑞文先生、邵廣祿先生、劉桂清先生、唐珂先生、夏冰先生、李英輝先生、李峻先生為公司第八屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人；公司持股5%以上股東廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司提名陳勝光先生為公司非執(zhí)行董事候選人；公司第七屆董事會(huì)提名吳嘉寧先生、楊志威先生、陳東琪先生、呂薇女士為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　根據(jù)上市公司治理有關(guān)規(guī)定，公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)審閱了被提名董事的履歷表及相關(guān)資料，認(rèn)為董事候選人不存在不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形，董事候選人的工作經(jīng)歷、專業(yè)背景、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、財(cái)務(wù)管理和法律法規(guī)等規(guī)范運(yùn)作方面的知識(shí)符合董事任職資格，能夠保證本公司董事會(huì)有效運(yùn)作。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意該議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　董事會(huì)同意將上述議案提請(qǐng)股東大會(huì)審議，并在董事選舉中采用累積投票制，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決分別進(jìn)行，獨(dú)立董事需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事候選人吳嘉寧先生、楊志威先生、陳東琪先生已取得獨(dú)立董事資格證書；呂薇女士未取得獨(dú)立董事資格證書，承諾將參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。第八屆董事會(huì)董事的任期將自2023年召開的2022年年度股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算，至公司于2026年召開的2025年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第九屆董事會(huì)為止。

　　表決結(jié)果：贊成票：11票，反對(duì)票：0票，棄權(quán)票：0票

　　（二）批準(zhǔn)《關(guān)于公司第八屆董事會(huì)董事薪酬方案的議案》

　　綜合考慮公司實(shí)際情況及同行業(yè)、其他可比公司的董事薪酬水平，建議公司第八屆董事會(huì)執(zhí)行董事薪酬參考國(guó)資委對(duì)中央企業(yè)負(fù)責(zé)人的薪酬管理辦法厘定；非執(zhí)行董事不在公司領(lǐng)取薪酬；獨(dú)立董事候選人吳嘉寧年度稅前薪酬為55萬(wàn)元港幣、獨(dú)立董事候選人楊志威年度稅前薪酬為35萬(wàn)元港幣、獨(dú)立董事候選人陳東琪、呂薇年度稅前薪酬為30萬(wàn)元人民幣。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意該議案的獨(dú)立意見(jiàn)。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：贊成票：11票，反對(duì)票：0票，棄權(quán)票：0票

　　特此公告。

　　中國(guó)電信股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年五月八日

　　附件：董事候選人簡(jiǎn)歷

　　柯瑞文：59歲，于2012年5月加入本公司董事會(huì)?？孪壬鸀楦呒?jí)工程師，工商管理博士?？孪壬谓魇∴]電管理局副局長(zhǎng)、江西省電信公司副總經(jīng)理、本公司和中國(guó)電信集團(tuán)公司市場(chǎng)部經(jīng)理、江西省電信公司總經(jīng)理、本公司和中國(guó)電信集團(tuán)公司人力資源部主任、本公司執(zhí)行副總裁、總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官、中國(guó)電信集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理，以及中國(guó)鐵塔股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席?？孪壬F(xiàn)兼任中國(guó)電信集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)?？孪壬哂胸S富的管理及電信行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。截至目前，柯先生未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　邵廣祿：59歲，于2020年5月加入本公司董事會(huì)。邵先生為教授級(jí)高級(jí)工程師，管理學(xué)博士。邵先生曾任中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、于聯(lián)交所主板上市之中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信（香港）股份有限公司執(zhí)行董事兼高級(jí)副總裁、于上交所上市之中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司高級(jí)副總裁、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司董事兼高級(jí)副總裁、中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司、中國(guó)鐵塔股份有限公司及電訊盈科有限公司（均于聯(lián)交所主板上市）之非執(zhí)行董事、開放網(wǎng)絡(luò)基金會(huì)開源社區(qū)理事會(huì)理事、全球移動(dòng)通信協(xié)會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。邵先生現(xiàn)兼任中國(guó)電信集團(tuán)有限公司董事兼總經(jīng)理及中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部通信科學(xué)技術(shù)委員會(huì)副主任。邵先生具有豐富的管理及電信行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。截至目前，邵先生未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　劉桂清：56歲，于2019年8月加入本公司董事會(huì)。劉先生為教授級(jí)高級(jí)工程師，工學(xué)博士。劉先生曾任中國(guó)聯(lián)通湖南省分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理及中國(guó)聯(lián)通江蘇省分公司總經(jīng)理、中國(guó)電信集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理兼總法律顧問(wèn)。劉先生現(xiàn)兼任中國(guó)電信集團(tuán)有限公司董事、于聯(lián)交所主板上市之中國(guó)鐵塔股份有限公司非執(zhí)行董事、于聯(lián)交所主板上市之中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司董事長(zhǎng)及執(zhí)行董事、中國(guó)通信學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)及GSMA全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)董事。劉先生具有豐富的管理及電信行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。截至目前，劉先生未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　唐珂：48歲，于2022年3月加入本公司董事會(huì)。唐先生為高級(jí)會(huì)計(jì)師，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。唐先生曾任中國(guó)電信集團(tuán)有限公司及本公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、中國(guó)電信安徽分公司總經(jīng)理、廣東分公司總經(jīng)理等職務(wù)。唐先生現(xiàn)兼任中國(guó)電信集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、中關(guān)村數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務(wù)副理事長(zhǎng)及中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。唐先生具有豐富的財(cái)務(wù)、管理及電信行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。截至目前，唐先生未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　夏冰：49歲，于2023年1月加入本公司董事會(huì)。夏先生為高級(jí)工程師，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。夏先生曾任中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)青海有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部總經(jīng)理，中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)北京有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，于聯(lián)交所主板上市之鳳凰衛(wèi)視投資（控股）有限公司（曾用名“鳳凰衛(wèi)視控股有限公司”）的非執(zhí)行董事，于上交所上市之上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司的非執(zhí)行董事及于泰國(guó)證券交易所上市之TrueCorporationPublicCompanyLimited的董事。夏先生現(xiàn)兼任中國(guó)電信集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理及中國(guó)通信企業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。夏先生具有豐富的管理及電信行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。截至目前，夏先生未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　李英輝：52歲，于2023年1月加入本公司董事會(huì)。李先生為正高級(jí)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)員、香港會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)員，會(huì)計(jì)學(xué)碩士。李先生曾任中國(guó)華能集團(tuán)有限公司（曾用名“中國(guó)華能集團(tuán)公司”）財(cái)務(wù)部副主任，于上交所主板及聯(lián)交所主板上市的華能國(guó)際電力股份有限公司財(cái)務(wù)與預(yù)算部主任，中國(guó)華能集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理部主任。李先生現(xiàn)兼任中國(guó)電信集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師及中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)會(huì)員副會(huì)長(zhǎng)。李先生具有豐富的財(cái)務(wù)、管理及基礎(chǔ)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。截至目前，李先生未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　李峻：47歲，為正高級(jí)工程師，博士學(xué)位。李先生曾任中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院副總工程師、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司規(guī)劃科技部副主任、規(guī)劃科技部（科技委辦公室）主任、辦公廳主任、綜合管理部主任，于聯(lián)交所主板上市之晶門半導(dǎo)體有限公司的非執(zhí)行董事、于深交所上市之冠捷電子科技股份有限公司的董事。李先生現(xiàn)兼任中國(guó)電信集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。李先生具有豐富的管理及信息產(chǎn)業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。截至目前，李先生未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　陳勝光：59歲，于2017年5月加入本公司董事會(huì)。陳先生畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)專業(yè)，并擁有廣東省社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生學(xué)歷及中山大學(xué)嶺南學(xué)院高級(jí)管理人員工商管理碩士學(xué)位，為正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。陳先生曾任廣東省外貿(mào)開發(fā)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理及副總經(jīng)理、廣東省廣新外貿(mào)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理及總會(huì)計(jì)師，于深交所上市之佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司董事、于聯(lián)交所主板上市之興發(fā)鋁業(yè)控股有限公司非執(zhí)行董事、廣東省絲綢紡織集團(tuán)有限公司董事、廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師及副總經(jīng)理等職務(wù)。陳先生現(xiàn)任廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司（為本公司股東之一）董事兼總經(jīng)理。陳先生具有豐富的財(cái)務(wù)和企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)。截至目前，陳先生持有本公司股票1,000股，與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　吳嘉寧：62歲，于2023年1月加入本公司董事會(huì)。吳先生為香港執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師、澳門執(zhí)業(yè)核數(shù)師暨會(huì)計(jì)師、香港會(huì)計(jì)師公會(huì)資深會(huì)計(jì)師（FCPA）、英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)資深會(huì)員（FCCA）、英格蘭及威爾士特許會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)資深會(huì)員（FCA）。吳先生于1984年、1999年分別獲得香港中文大學(xué)工商管理學(xué)士及工商管理碩士學(xué)位。吳先生1984年加入香港畢馬威會(huì)計(jì)師行，1996年起擔(dān)任合伙人，2000年6月至2015年9月?lián)沃鞴芎匣锶耍?015年10月至2016年3月?lián)萎咇R威中國(guó)副主席。吳先生現(xiàn)任于聯(lián)交所及上交所上市的中國(guó)石油化工股份有限公司獨(dú)立董事、于聯(lián)交所和深交所上市的萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事及于聯(lián)交所和上交所上市的中國(guó)冶金科工股份有限公司獨(dú)立董事，亦曾任于納斯達(dá)克證券交易所上市的房多多網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事。截至目前，吳先生未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　楊志威：68歲，于2018年10月加入本公司董事會(huì)。楊先生現(xiàn)任馮氏控股(1937)有限公司及其香港上市公司的集團(tuán)監(jiān)察及風(fēng)險(xiǎn)管理總裁。楊先生于法律、監(jiān)察及合規(guī)等方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)，曾于香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)、律師事務(wù)所及企業(yè)擔(dān)任企業(yè)、商業(yè)及證券律師職務(wù)。楊先生亦曾任于聯(lián)交所主板及于上交所上市之交通銀行股份有限公司獨(dú)立董事、于聯(lián)交所主板上市之中國(guó)光大控股有限公司董事兼法律顧問(wèn)、胡關(guān)李羅律師事務(wù)所合伙人，并于2001年至2011年出任于聯(lián)交所主板上市之中銀香港（控股）有限公司董事會(huì)秘書，于2005年至2008年期間兼任于聯(lián)交所主板及于上交所上市之中國(guó)銀行股份有限公司董事會(huì)秘書，于2011年4月至2015年2月出任中國(guó)銀行（香港）有限公司副總裁（個(gè)人金融）。楊先生畢業(yè)于香港大學(xué)，取得社會(huì)科學(xué)學(xué)士學(xué)位。其后畢業(yè)于英國(guó)法律學(xué)院，并于加拿大西安大略大學(xué)法學(xué)院取得法律學(xué)士學(xué)位及工商管理碩士學(xué)位。截至目前，楊先生未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　陳東琪：66歲，于2023年1月加入本公司董事會(huì)。陳先生為經(jīng)濟(jì)學(xué)家，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院有突出貢獻(xiàn)中青年專家（1997），中國(guó)經(jīng)濟(jì)50人論壇成員（1998年以來(lái)）。陳先生曾任國(guó)家計(jì)委經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)、國(guó)家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院常務(wù)副院長(zhǎng)，北京市、廣東省、山西省經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)。陳先生現(xiàn)任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院教授、博士生導(dǎo)師，長(zhǎng)三角一體化專家組、四川省政府專家委員會(huì)委員，孫冶方基金理事會(huì)常務(wù)理事。陳先生主要研究宏觀經(jīng)濟(jì)理論與政策。截至目前，陳先生未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　呂薇：66歲，為國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心創(chuàng)新發(fā)展研究部研究員，國(guó)務(wù)院特殊津貼專家，博士學(xué)位。呂女士1984年進(jìn)入國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心，長(zhǎng)期從事政策研究和咨詢工作，主要研究領(lǐng)域?yàn)閯?chuàng)新體系與政策、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策、科技體制改革、知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策等，參與國(guó)家中長(zhǎng)期科技規(guī)劃綱要、知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要、制造業(yè)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要等研究與制訂。呂女士曾任國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究部、創(chuàng)新發(fā)展研究部部長(zhǎng)，第十一屆、十二屆、十三屆全國(guó)人大常委、財(cái)經(jīng)委委員。截至目前，呂女士未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：601728證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)電信公告編號(hào)：2023-020

　　中國(guó)電信股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)召開情況

　　中國(guó)電信股份有限公司（以下稱“公司”）于2023年5月8日以通訊方式召開了第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知及資料已于會(huì)前發(fā)送給公司全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席韓芳女士主持，會(huì)議的召開及其程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)審議情況

　　審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

　　根據(jù)公司控股股東中國(guó)電信集團(tuán)有限公司的提議，推薦韓芳女士、羅振東先生、汪一兵女士為第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。

　　以上股東代表監(jiān)事的任期將自2023年召開的2022年年度股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算，至公司于2026年召開的2025年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第九屆監(jiān)事會(huì)為止。在股東大會(huì)審議通過(guò)本事項(xiàng)前，現(xiàn)任監(jiān)事仍需履行相應(yīng)職責(zé)。以上議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　中國(guó)電信股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二二三年五月八日

　　附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　韓芳女士，49歲。韓女士于2022年3月加入本公司監(jiān)事會(huì)，為國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師和高級(jí)會(huì)計(jì)師，工商管理碩士。韓女士曾任本公司第三屆監(jiān)事、中國(guó)電信國(guó)際有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、中國(guó)電信集團(tuán)有限公司和本公司審計(jì)部副總經(jīng)理、于聯(lián)交所主板上市之中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席，現(xiàn)任中國(guó)電信集團(tuán)有限公司和本公司審計(jì)部總經(jīng)理、中國(guó)電信集團(tuán)有限公司和本公司資本運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理、中國(guó)電信集團(tuán)投資有限公司董事長(zhǎng)、天翼資本控股有限公司董事長(zhǎng)、于聯(lián)交所主板上市之中國(guó)鐵塔股份有限公司監(jiān)事。韓女士具有豐富的電信行業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。

　　羅振東先生，45歲。羅先生為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，管理學(xué)碩士。羅先生過(guò)往多年來(lái)于中國(guó)電信集團(tuán)有限公司和本公司從事內(nèi)控和審計(jì)工作，現(xiàn)任中國(guó)電信集團(tuán)有限公司和本公司審計(jì)部綜合處處長(zhǎng)，兼任中國(guó)電信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司監(jiān)事長(zhǎng)。羅先生具有豐富的審計(jì)和內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。

　　汪一兵女士，57歲。汪女士于2022年3月加入本公司監(jiān)事會(huì)，為高級(jí)會(huì)計(jì)師，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。汪女士曾任浙江省興財(cái)房地產(chǎn)發(fā)展公司副總經(jīng)理、浙江省金融控股有限公司金融管理部總經(jīng)理、投資管理部總經(jīng)理，兼任于聯(lián)交所和上交所上市之浙商銀行股份有限公司董事、于上交所上市之財(cái)通證券股份有限公司董事、永安期貨股份有限公司董事、物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司董事、浙江中國(guó)小商品城集團(tuán)股份有限公司董事等。汪女士現(xiàn)任浙江省財(cái)務(wù)開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，兼任浙江省金融控股有限公司監(jiān)事、浙江省金控企業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。汪女士具有豐富的國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。

　　截至目前，韓女士、羅先生、汪女士未持有本公司任何股份權(quán)益，與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)系，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：601728證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)電信公告編號(hào)：2023-021

　　中國(guó)電信股份有限公司關(guān)于2022年

　　年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1.股東大會(huì)的類型和屆次：

　　2022年年度股東大會(huì)

　　2.股東大會(huì)召開日期：2023年5月23日

　　3.股權(quán)登記日

　　二、增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

　　1.提案人：中國(guó)電信集團(tuán)有限公司

　　2.提案程序說(shuō)明

　　公司已于2023年4月22日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)持有本公司63.90%股份的控股股東中國(guó)電信集團(tuán)有限公司，在2023年5月8日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

　　中國(guó)電信集團(tuán)有限公司于2023年5月8日向本公司提出《關(guān)于向中國(guó)電信股份有限公司2022年年度股東大會(huì)提交臨時(shí)提案的函》，建議將公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉第八屆董事會(huì)董事的議案》、《關(guān)于公司第八屆董事會(huì)董事薪酬方案的議案》；公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》作為臨時(shí)提案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2023年4月22日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

　　四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

　　(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年5月23日上午10點(diǎn)整

　　召開地點(diǎn)：香港金鐘道88號(hào)太古廣場(chǎng)香港港麗酒店大堂低座彌敦廳

　　(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月23日

　　至2023年5月23日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(三)股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　　(四)股東大會(huì)議案和投票股東類型

　　本次股東大會(huì)還將聽取《公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案經(jīng)公司分別于2023年3月21日召開的第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議、2023年3月22日召開的第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、2023年4月20日召開的第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、2023年5月8日召開的第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)。前述會(huì)議的相關(guān)公告已分別于2023年3月23日、2023年4月21日、2023年5月9日刊登在公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、7、8、9、10、11

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　特此公告。

　　中國(guó)電信股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月9日

　　●報(bào)備文件

　　股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　中國(guó)電信股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月23日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人名稱（須提供與股東名冊(cè)一致的名稱）：

　　委托人持股數(shù)（A股/H股）：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　1、委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　2、如為自然人股東，應(yīng)在“委托人簽名”處簽名；如為法人股東，除法定代表人在“委托人簽名”處簽名外，還需加蓋法人公章。請(qǐng)用正楷填寫上您的全名（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。請(qǐng)?zhí)顚懯芡腥诵彰?，股東可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超過(guò)一位受托人的股東，其受托人只能以投票方式行使表決權(quán)。

　　3、請(qǐng)?zhí)顚懗止蓴?shù)，如未填寫，則本授權(quán)委托書將被視為與依您名義登記的所有股份有關(guān)。

　　4、本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　5、本授權(quán)委托書填妥后應(yīng)于2023年5月17日下午16:00前，以電子郵件、傳真或郵寄送達(dá)（郵寄送達(dá)以郵戳日期為送達(dá)日期）。

　　★電子郵件地址：ir@chinatelecom-h.com

　　★傳真：010-58501531

　　★郵寄地址：北京市西城區(qū)金融大街31號(hào)中國(guó)電信股份有限公司董事會(huì)辦公室收（請(qǐng)?jiān)谛欧馍献⒚鳌肮蓶|大會(huì)會(huì)議登記”）

　　★郵編：100033