證券代碼：605020證券簡(jiǎn)稱：永和股份公告編號(hào)：2023-050

　　債券代碼：111007債券簡(jiǎn)稱：永和轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年5月25日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年5月25日14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：浙江永和制冷股份有限公司會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月25日

　　至2023年5月25日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2023年5月9日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

　　2、特別決議議案：議案1-8

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1-8

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1-8

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：童建國(guó)、寧波梅山保稅港區(qū)冰龍投資合伙企業(yè)（有限合伙）、童利民、童嘉成、童樂(lè)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r(shí)間：2023年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)：浙江省衢州市世紀(jì)大道893號(hào)公司證券法務(wù)部

　?。ㄈ┑怯浄绞剑汗蓶|可以親自出席股東大會(huì)，亦可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)：

　　自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證原件、股東賬戶卡原件等持股證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件1）、委托人的股東賬戶卡原件等持股證明、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

　　1、法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)原件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書(shū)（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件等持股證明辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書(shū)（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件等持股證明辦理登記手續(xù)。

　　2、融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書(shū)原件。

　　3、本公司不接受電話方式辦理登記。公司股東或代理人可以用信函、郵件或傳真方式進(jìn)行登記，以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在函件上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣并提供有效的聯(lián)系方式，請(qǐng)于2023年5月24日15:00前送達(dá)公司證券法務(wù)部，并進(jìn)行電話確認(rèn)。

　　注：所有原件均需一份復(fù)印件，請(qǐng)公司股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：王琳

　　電話：0570-3832502傳真：0570-3832781

　　郵箱：yhzqsw@qhyh.com

　　地址：浙江省衢州市世紀(jì)大道893號(hào)

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)預(yù)計(jì)會(huì)期半天，出席會(huì)議人員的交通及食宿自理。

　　現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件，到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　特此公告。

　　浙江永和制冷股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月9日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　浙江永和制冷股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月25日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：605020證券簡(jiǎn)稱：永和股份公告編號(hào)：2023-051

　　債券代碼：111007債券簡(jiǎn)稱：永和轉(zhuǎn)債

　　浙江永和制冷股份有限公司

　　關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票不存在

　　直接或間接通過(guò)利益相關(guān)方向參與認(rèn)購(gòu)的投資者提供財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償?shù)墓?/p>

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　浙江永和制冷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月8日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了公司調(diào)整2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案相關(guān)事項(xiàng)的議案?，F(xiàn)就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票中公司不存在直接或通過(guò)利益相關(guān)方向參與認(rèn)購(gòu)的投資者提供財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償事宜承諾如下：

　　公司不存在向發(fā)行對(duì)象作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形，亦不存在直接或通過(guò)利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)那樾巍?/p>

　　特此公告。

　　浙江永和制冷股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月9日

　　證券代碼：605020證券簡(jiǎn)稱：永和股份公告編號(hào)：2023-052

　　債券代碼：111007債券簡(jiǎn)稱：永和轉(zhuǎn)債

　　浙江永和制冷股份有限公司

　　關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象

　　發(fā)行股票預(yù)案修訂說(shuō)明的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　浙江永和制冷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)?！墩憬篮椭评涔煞萦邢薰?023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)案”）已于2023年3月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。2023年4月6日，公司召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案。

　　公司于2023年5月8日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《浙江永和制冷股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)案（修訂稿）”）。

　　相較于預(yù)案，本次預(yù)案（修訂稿）主要修訂內(nèi)容如下：

　　本次修訂的具體內(nèi)容參閱與本公告同日披露的《浙江永和制冷股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　特此公告。

　　浙江永和制冷股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月9日

　　證券代碼：605020證券簡(jiǎn)稱：永和股份公告編號(hào)：2023-053

　　債券代碼：111007債券簡(jiǎn)稱：永和轉(zhuǎn)債

　　浙江永和制冷股份有限公司關(guān)于調(diào)整

　　2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　浙江永和制冷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“向特定對(duì)象發(fā)行股票”）相關(guān)事項(xiàng)業(yè)經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　2023年5月8日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票方案進(jìn)行了部分調(diào)整。調(diào)整后方案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　為確保本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的順利進(jìn)行，保護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，現(xiàn)將公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案調(diào)整的主要內(nèi)容公告如下：

　　一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案修訂情況

　　1、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

　　原方案內(nèi)容為：

　　“本次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

　　最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若發(fā)行時(shí)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對(duì)發(fā)行對(duì)象另有規(guī)定的，從其規(guī)定。所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票?！?/p>

　　修訂為：

　　“本次發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東、實(shí)際控制人之一童建國(guó)在內(nèi)的不超過(guò)35名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

　　最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若發(fā)行時(shí)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對(duì)發(fā)行對(duì)象另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。”

　　2、發(fā)行價(jià)格與定價(jià)方式

　　原方案內(nèi)容為：

　　“本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。若公司股票在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。

　　在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股或公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)；

　　派發(fā)現(xiàn)金同時(shí)送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=(P0-D)/(1+N)；

　　其中，P0為調(diào)整前發(fā)行底價(jià)，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，調(diào)整后發(fā)行底價(jià)為P1。

　　最終發(fā)行價(jià)格在本次向特定對(duì)象發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)文件后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價(jià)?！?/p>

　　修訂為：

　　“本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。若公司股票在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。

　　公司控股股東、實(shí)際控制人之一童建國(guó)不參與本次向特定對(duì)象發(fā)行定價(jià)的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)，承諾接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)。若本次發(fā)行未能通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，則公司控股股東、實(shí)際控制人之一童建國(guó)將以不低于發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%）的認(rèn)購(gòu)價(jià)格參與本次認(rèn)購(gòu)。

　　在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股或公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)；

　　派發(fā)現(xiàn)金同時(shí)送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=(P0-D)/(1+N)；

　　其中，P0為調(diào)整前發(fā)行底價(jià)，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，調(diào)整后發(fā)行底價(jià)為P1。

　　最終發(fā)行價(jià)格在本次向特定對(duì)象發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)上交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出同意注冊(cè)決定后，公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價(jià)?！?/p>

　　3、限售期安排

　　原方案內(nèi)容為：

　　“本次發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行股票的限售期有最新規(guī)定、監(jiān)管意見(jiàn)或?qū)徍艘蟮?，公司將根?jù)最新規(guī)定、監(jiān)管意見(jiàn)或?qū)徍艘蟮葘?duì)限售期進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

　　發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票在限售期屆滿后減持還需遵守相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票，因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述限售期的安排?！?/p>

　　修訂為：

　　“本次發(fā)行完成后，控股股東、實(shí)際控制人之一童建國(guó)認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行股票的限售期有最新規(guī)定、監(jiān)管意見(jiàn)或?qū)徍艘蟮?，公司將根?jù)最新規(guī)定、監(jiān)管意見(jiàn)或?qū)徍艘蟮葘?duì)限售期進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

　　發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票在限售期屆滿后減持還需遵守相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票，因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述限售期的安排?！?/p>

　　4、募集資金數(shù)額及用途

　　原方案內(nèi)容為：

　　“本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)350,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于：

　　單位：萬(wàn)元

　　在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度以及資金需求等實(shí)際情況，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌解決。

　　若本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。”

　　修訂為：

　　“本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)190,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于投資如下項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

　　在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度以及資金需求等實(shí)際情況，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌解決。

　　若本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整?！?/p>

　　本次修訂的具體內(nèi)容參閱與本公告同日披露的《浙江永和制冷股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　二、本次方案修訂履行的相關(guān)程序

　　公司于2023年5月8日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十四次和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案中的發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式、發(fā)行價(jià)格與定價(jià)方式、限售期安排及募集資金數(shù)額及用途等進(jìn)行了調(diào)整。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案調(diào)整尚需公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)上交所審核通過(guò)本次發(fā)行方案、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行方案同意注冊(cè)后方可實(shí)施。

　　特此公告。

　　浙江永和制冷股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月9日