證券代碼：688289證券簡稱：圣湘生物公告編號：2023-028

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●圣湘生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“圣湘生物”）擬與關(guān)聯(lián)方湖南湘江圣湘生物產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)基金”）共同投資設(shè)立湖南圣湘安賽生物技術(shù)有限公司（擬定名，具體名稱以工商登記部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“圣湘安賽”或“合資公司”），作為后續(xù)投資深圳安賽診斷技術(shù)有限公司（以下簡稱“深圳安賽”）的投資主體，以進(jìn)一步完善公司在免疫診斷尤其是化學(xué)發(fā)光領(lǐng)域的綜合戰(zhàn)略布局。合資公司注冊資本17,093.00萬元，其中公司以自有資金出資人民幣9,093.00萬元，占比53.20%。

　　●本次對外投資系與關(guān)聯(lián)方共同投資，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　●本次交易實施不存在重大法律障礙。

　　●本次交易事項已經(jīng)公司第二屆董事會2023年第六次臨時會議及第二屆監(jiān)事會2023年第五次臨時會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事戴立忠先生及趙匯先生已回避表決。獨立董事已就該事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見，本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　一、對外投資暨關(guān)聯(lián)交易概述

　　為進(jìn)一步實現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，加速打造體外診斷領(lǐng)域多元化平臺型企業(yè)，保持綜合競爭力，公司于2023年5月8日召開第二屆董事會2023年第六次臨時會議，審議通過了《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司與關(guān)聯(lián)方產(chǎn)業(yè)基金共同投資設(shè)立合資公司，作為后續(xù)投資深圳安賽的投資主體，以進(jìn)一步完善公司在免疫診斷尤其是化學(xué)發(fā)光領(lǐng)域的綜合戰(zhàn)略布局。合資公司注冊資本17,093.00萬元，其中公司以自有資金出資人民幣9,093.00萬元，占比53.20%。

　　根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，具體參見“二、關(guān)聯(lián)方基本情況”之“關(guān)聯(lián)關(guān)系說明”。

　　至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或者不同關(guān)聯(lián)人之間交易標(biāo)的類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易金額已達(dá)到3,000萬元且占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)或市值1%以上，需提交公司股東大會審議。

　　本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易事項已經(jīng)公司第二屆董事會2023年第六次臨時會議及第二屆監(jiān)事會2023年第五次臨時會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事戴立忠先生及趙匯先生已回避表決。獨立董事已就該事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見，本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　二、關(guān)聯(lián)人基本情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)關(guān)系說明

　　公司為產(chǎn)業(yè)基金有限合伙人，持有50%的股權(quán)；產(chǎn)業(yè)基金投資決策委員會由3名委員組成，其中公司可提名1名委員。

　　長沙圣維榮泉創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“圣維榮泉”）為產(chǎn)業(yè)基金執(zhí)行事務(wù)合伙人/普通合伙人/基金管理人，可在產(chǎn)業(yè)基金投資決策委員會中提名2名委員。同時，圣維榮泉為公司董事長兼總經(jīng)理戴立忠實際控制的企業(yè)；公司董事趙匯為圣維榮泉執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，持有其18%股份；公司持有圣維榮泉30%股份。

　　綜上所述，產(chǎn)業(yè)基金為公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　（二）關(guān)聯(lián)人情況說明

　　公司名稱：湖南湘江圣湘生物產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91430104MACED9UK11

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：長沙圣維榮泉創(chuàng)業(yè)投資有限公司

　　注冊資本：40,000萬元

　　成立時間：2023年4月17日

　　住所：湖南省長沙市岳麓區(qū)觀沙嶺街道濱江路188號湘江基金小鎮(zhèn)2#棟2層204-431房

　　經(jīng)營范圍：一般項目：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　主要股東及持股比例：圣維榮泉持股1%，圣湘生物持股50%，湖南湘江新區(qū)國有資本投資有限公司持股25%，長沙天心新興產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股20%

　　產(chǎn)業(yè)基金成立時間尚不足一年，其執(zhí)行事務(wù)合伙人圣維榮泉最近一個會計年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：截至2022年12月31日，總資產(chǎn)3,464,627.74元，凈資產(chǎn)3,423,558.34元；2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入853,742.58元，凈利潤-462,046.37元。

　　除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外，產(chǎn)業(yè)基金與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系。

　　三、對外投資暨關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　（一）交易標(biāo)的名稱和類別

　　本次關(guān)聯(lián)交易為公司與關(guān)聯(lián)法人產(chǎn)業(yè)基金共同出資成立合資公司，屬于《上市規(guī)則》中的“對外投資”交易類型。

　?。ǘ┖腺Y公司的基本情況

　　合資公司目前尚未設(shè)立，以下基本信息均為擬定信息，具體以工商登記注冊為準(zhǔn)。

　　1、擬設(shè)立公司名稱：湖南圣湘安賽生物技術(shù)有限公司

　　2、擬定注冊資本：人民幣17,093.00萬元

　　3、擬定注冊地址：長沙市岳麓區(qū)

　　4、擬定經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)展，第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）；許可項目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　　5、擬定出資額、出資比例和出資方式：

　　（三）投資標(biāo)的基本情況

　　公司名稱：深圳安賽診斷技術(shù)有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5EDAUH72

　　注冊資本：505.482456萬美元

　　經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：第一類醫(yī)療器械銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動），許可經(jīng)營項目是：醫(yī)學(xué)診斷儀器、軟件、試劑、中間體和原材料的研究開發(fā)以及進(jìn)出口業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓自行研發(fā)的技術(shù)成果。（以上均不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施項目，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械銷售；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　成立時間：2017年3月6日

　　住所：深圳市寶安區(qū)新安街道興東社區(qū)67區(qū)大仟工業(yè)廠區(qū)2號廠房5層510

　　主要股東及各自持股比例：MINGZHOU持股47.907%，陳大志持股22.046%。

　　最近一年又一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：元

　　深圳安賽是一家基于其擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的“增強型電化學(xué)發(fā)光”平臺技術(shù)進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)及銷售免疫診斷分析儀及診斷試劑的企業(yè)。其創(chuàng)始人及核心技術(shù)平臺專利發(fā)明人周明（MingZhou）博士擁有多年技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗，是中國電化學(xué)發(fā)光領(lǐng)域頂尖科學(xué)家和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化專家。深圳安賽與公司業(yè)務(wù)具有協(xié)同性，有助于公司以電化學(xué)發(fā)光特色優(yōu)勢切入免疫檢測市場，加速打造體外診斷領(lǐng)域多元化平臺型企業(yè)。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價情況

　　本次交易經(jīng)各方充分溝通、協(xié)商一致確定，本著公平、公正、互利的原則，以等價現(xiàn)金形式出資，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　五、擬簽訂關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、協(xié)議主體

　　圣湘生物、產(chǎn)業(yè)基金。

　　2、投資金額、支付方式及出資期限

　　公司與產(chǎn)業(yè)基金共同投資設(shè)立合資公司圣湘安賽，合資公司注冊資本17,093.00萬元，其中公司以自有資金出資9,093.00萬元，占比53.20%，產(chǎn)業(yè)基金以現(xiàn)金出資8,000萬元，占合資公司注冊資本的46.80%。雙方出資期限均為2024年12月31日前，可依據(jù)實際需要進(jìn)行調(diào)整。

　　合資公司成立后，將通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資等方式作為投資深圳安賽之投資主體，投資完成后，合資公司將持有深圳安賽68.207%的股權(quán)（對應(yīng)深圳安賽注冊資本413.727184萬美元）。

　　3、股東會

　　股東會審議的全部事項均需由持有合資公司三分之二及以上股份的股東審議通過。

　　4、董事會成員及決議

　　合資公司不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，由股東會選舉產(chǎn)生。

　　5、監(jiān)事

　　合資公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1人。由股東會選舉產(chǎn)生。

　　6、高級管理人員

　　合資公司設(shè)總經(jīng)理1名，由股東會選舉產(chǎn)生。

　　7、違約責(zé)任

　　（1）本協(xié)議任何一方應(yīng)當(dāng)在約定的期限內(nèi)足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額。任何一方如不按約定繳納出資或抽回出資，應(yīng)向已足額繳納出資的他方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　（2）本協(xié)議任何一方在合資公司設(shè)立和經(jīng)營過程中，故意或過失侵害公司或他方利益的，應(yīng)向合資公司或他方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　?。?）本協(xié)議任何一方違反本協(xié)議的有關(guān)條款約定，均構(gòu)成該方的違約行為，須承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，他方有權(quán)向違約方追償直接經(jīng)濟損失。

　　8、協(xié)議生效時間

　　本協(xié)議經(jīng)協(xié)議各方簽署或蓋章后生效。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的必要性以及對公司的影響

　　公司面向生命科技領(lǐng)域，以自主創(chuàng)新基因技術(shù)為核心，實施打造體外診斷全生態(tài)戰(zhàn)略，不斷強化關(guān)鍵底層技術(shù)、關(guān)鍵核心模塊、關(guān)鍵原材料等布局，拓寬能力邊界，建設(shè)完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，加速打造創(chuàng)新能力更強、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化效率更高的平臺型企業(yè)。

　　從體外診斷領(lǐng)域的技術(shù)分類來看，除了分子診斷之外，另一個重要細(xì)分領(lǐng)域便是免疫平臺，其中化學(xué)發(fā)光占據(jù)了較大比重。因此，公司在前期布局的基礎(chǔ)上加大了對免疫平臺的研發(fā)投入，并將布局化學(xué)發(fā)光領(lǐng)域作為未來的重要戰(zhàn)略之一。深圳安賽持有的電化學(xué)發(fā)光免疫分析平臺和相關(guān)試劑研發(fā)核心技術(shù)可有效提升公司在化學(xué)發(fā)光領(lǐng)域的研發(fā)拓展能力，促進(jìn)實現(xiàn)在該賽道內(nèi)的重大突破，雙方的協(xié)同合作與優(yōu)勢互補可有效助力公司進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局，加速打造體外診斷領(lǐng)域多元化平臺型企業(yè)，保持綜合競爭力，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。

　　本次對外投資的資金來源為公司的自有資金，是在保證公司主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展的前提下做出的投資決策，不會對現(xiàn)有業(yè)務(wù)開展造成資金壓力，不影響公司獨立性。本次對外投資完成后，圣湘安賽及深圳安賽將納入公司合并報表范圍，預(yù)計對公司本期財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響，對公司長遠(yuǎn)經(jīng)營發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　七、風(fēng)險提示

　　本次對外投資尚需履行股東大會的審議程序，本次交易的合伙協(xié)議尚未正式簽署，具體實施情況和進(jìn)度尚存在不確定性。本次交易事項符合公司戰(zhàn)略布局，但受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策變動以及經(jīng)營情況等因素影響，未來具體經(jīng)營業(yè)績及投資收益仍存在不確定性。公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，及時履行信息披露義務(wù)。

　　八、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

　?。ㄒ唬┒聲庖?/p>

　　公司于2023年5月8日召開第二屆董事會2023年第六次臨時會議，審議通過了《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事戴立忠先生及趙匯先生已回避表決，獨立董事已就該事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。本事項尚需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　公司于2023年5月8日召開第二屆監(jiān)事會2023年第五次臨時會議，審議通過了《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，相關(guān)審議及決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項。

　?。ㄈ┆毩⒍率虑罢J(rèn)可意見

　　公司本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)公司綜合戰(zhàn)略布局、在保證公司主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展的前提下做出的投資決策，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的需要，具有必要性與合理性，有助于提升公司的產(chǎn)業(yè)布局能力和整體競爭力。該事項不影響公司獨立性，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。獨立董事一致同意將《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會審議。

　　（四）獨立董事獨立意見

　　公司本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項與公司主營業(yè)務(wù)具有相關(guān)性和協(xié)同性，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，有助于提升公司的產(chǎn)業(yè)布局能力和整體競爭力。交易過程遵循了公開、公平、公正的市場化原則，不影響公司獨立性，亦不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，董事會在召集、召開及決議的程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。獨立董事一致同意公司本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項，并同意將其提交公司股東大會審議。

　　九、保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：

　　公司本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第二屆董事會2023年第六次臨時會議、第二屆監(jiān)事會2023年第五次臨時會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事戴立忠、趙匯已回避表決，獨立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可及獨立意見，已履行必要的審議程序，尚需提交公司股東大會審議。

　　本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、互利的原則，交易方式和定價原則公平、合理，不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力及獨立性，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

　　綜上，保薦機構(gòu)對公司本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項無異議。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司董事會

　　2023年5月9日

　　證券代碼：688289證券簡稱：圣湘生物公告編號：2023-029

　　圣湘生物科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會2023年第五次臨時會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　圣湘生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會2023年第五次臨時會議于2023年5月8日以現(xiàn)場方式召開，會議通知已于2023年5月5日以書面方式送達(dá)全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席譚寤女士主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的通知、召開及審議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議，一致審議通過了《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　內(nèi)容：公司本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，相關(guān)審議及決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月9日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-028）。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月9日

　　證券代碼：688289證券簡稱：圣湘生物公告編號：2023-030

　　圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年5月24日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年5月24日14點30分

　　召開地點：湖南省長沙市高新區(qū)麓松路680號圣湘生物科技股份有限公司

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年5月24日

　　至2023年5月24日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司2023年5月8日召開的第二屆董事會2023年第六次臨時會議和第二屆監(jiān)事會2023年第五次臨時會議審議通過。相關(guān)議案內(nèi)容詳見公司2023年5月9日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的相關(guān)公告和文件。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：戴立忠、湖南圣維投資管理有限公司、湖南圣維華寧管理咨詢中心（有限合伙）、湖南圣維鼎立管理咨詢中心（有限合伙）

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ┕径隆⒈O(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭煛?/p>

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會議登記方法

　　1、法人股東法定代表人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

　　2、個人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理參會人的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

　　3、異地股東可用傳真或信函方式進(jìn)行登記，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間送達(dá)，信函或傳真登記需附上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時需攜帶原件。

　?。ㄒ唬┑怯浀攸c：圣湘生物科技股份有限公司證券法務(wù)部

　　通訊地址：長沙高新區(qū)麓松路680號圣湘生物科技股份有限公司

　　郵政編碼：410205

　　聯(lián)系部門：證券法務(wù)部

　　聯(lián)系電話：0731-88883176-6018

　　郵箱地址：dmb@sansure.com.cn

　?。ǘ┑怯洉r間：2023年5月22日上午9:00-11:00，下午13:00-17:30

　　六、其他事項

　　本次股東大會擬出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿及交通費用。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司董事會

　　2023年5月9日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　圣湘生物科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月24日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。