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中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：000708證券簡稱：中信特鋼公告編號：2023-040
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案。
2.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席的情況
?。ㄒ唬?huì)議召開情況
1.召開時(shí)間：
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年5月8日（星期一）下午14:45
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月8日（星期一）
其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月8日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月8日9:15—15:00任意時(shí)間。
2.召開地點(diǎn)：江蘇省無錫市江陰市長山大道1號中信特鋼科技大樓三樓會(huì)議中心
3.召開方式：現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4.召集人：中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)
5.主持人：董事長錢剛
6.會(huì)議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ǘ?huì)議出席情況
1.通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東55人，代表股份4,368,982,291股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的86.5633%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表12名股東，代表股份4,234,529,958股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的83.8993%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東43人，代表股份134,452,333股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.6639%。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東52人，代表股份136,889,591股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7122%。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東9人，代表股份2,437,258股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0483%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東43人，代表股份134,452,333股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.6639%。
2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、候選人及見證律師出席或列席了本次股東大會(huì)。
二、提案審議情況
會(huì)議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代理人對會(huì)議議案進(jìn)行了審議，以下議案均采取累積投票方式逐項(xiàng)表決，經(jīng)過表決，通過了如下議案：
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京中倫（武漢）律師事務(wù)所
?。ǘ┞蓭熜彰豪铋L虹、李政霖
?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)召集人資格、出席會(huì)議人員資格合法有效，股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1.公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2.關(guān)于中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月9日
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