證券代碼：001208證券簡(jiǎn)稱：華菱線纜公告編號(hào)：2023-016

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　湖南華菱線纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2023年4月26日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司技術(shù)中心216會(huì)議室召開。會(huì)議通知已于2023年4月16日以電子郵件的方式送達(dá)各位董事。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張志鋼先生主持，本次董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議的董事9人，實(shí)到出席董事9人。董事會(huì)秘書、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員列席了董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過《公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要》

　　公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要真實(shí)反映了公司2022年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《湖南華菱線纜股份有限公司2022年年度報(bào)告》及《湖南華菱線纜股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過《公司2023年第一季度報(bào)告》

　　公司2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入81,765.70萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1,853.14萬(wàn)元。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《湖南華菱線纜股份有限公司2023年第一季度報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3、審議通過《公司2022年總經(jīng)理工作報(bào)告》

　　2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.15億元，同比增長(zhǎng)18.56%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.10億元，同比減少18.39%。2022年，公司達(dá)成30億元產(chǎn)銷平衡體系；挖潛降耗有效推進(jìn)，資本運(yùn)作節(jié)降成本；募投項(xiàng)目積極推進(jìn)，裝備水平和數(shù)智能力再提升；干部和員工整體素質(zhì)提升，隊(duì)伍穩(wěn)定積極向上。

　　2023年，公司經(jīng)理層將全力以赴，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值，為股東帶來(lái)更好的投資回報(bào)，為公司高質(zhì)量發(fā)展不斷奮斗。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　4、審議通過《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《湖南華菱線纜股份有限公司2022年年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　5、審議通過《公司2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　同意公司2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《湖南華菱線纜股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　6、審議通過《公司2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

　　同意公司2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《湖南華菱線纜股份有限公司2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　7、審議通過《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　同意公司以2022年12月31日的總股本534,424,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.5元（含稅），共計(jì)派現(xiàn)金紅利26,721,200.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《湖南華菱線纜股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　8、審議通過《關(guān)于公司2023年融資計(jì)劃的議案》

　　同意公司2023年融資計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《湖南華菱線纜股份有限公司2023年融資計(jì)劃的公告》。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　9、審議通過《公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　同意公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《湖南華菱線纜股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　10、審議通過《關(guān)于公司2023年投資計(jì)劃的議案》

　　同意公司2023年投資計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　11、審議通過《關(guān)于公司資產(chǎn)處置的議案》

　　同意公司資產(chǎn)處置的相關(guān)內(nèi)容。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　12、審議通過《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　同意公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的相關(guān)內(nèi)容。

　　此議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事張志鋼先生、劉喜錨先生、陽(yáng)向宏先生、楊平波女士均已回避表決。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《湖南華菱線纜股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　13、審議通過了《關(guān)于公司2022年期貨套期保值業(yè)務(wù)執(zhí)行情況及2023年期貨套期保值業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)的議案》

　　董事會(huì)同意公司2022年期貨套期保值業(yè)務(wù)執(zhí)行情況及2023年期貨套期保值業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)的相關(guān)內(nèi)容。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《湖南華菱線纜股份有限公司關(guān)于開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　14、審議通過《關(guān)于公司2022年度工資執(zhí)行情況及2023年度工資總額預(yù)算的議案》

　　同意公司2022年度工資執(zhí)行情況及2023年度工資總額預(yù)算的相關(guān)內(nèi)容。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　15、審議通過《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》

　　同意公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的相關(guān)內(nèi)容。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《湖南華菱線纜股份有限公司關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告》。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　16、審議通過《公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　同意公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)內(nèi)容。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《湖南華菱線纜股份有限公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　17、審議通過《關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案》

　　同意公司修訂《貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的實(shí)施辦法》、《黨委會(huì)議議事規(guī)則》、《辦公會(huì)議事規(guī)則》等15項(xiàng)制度。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《湖南華菱線纜股份有限公司關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的公告》。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　18、審議通過了《關(guān)于公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案》

　　同意公司將原技術(shù)質(zhì)量部拆分為技術(shù)中心和質(zhì)檢部，新設(shè)立物管部，公司其他機(jī)構(gòu)設(shè)置保持不變。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《湖南華菱線纜股份有限公司關(guān)于調(diào)整組織機(jī)構(gòu)的公告》。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　19、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《湖南華菱線纜股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　20、審議通過《關(guān)于公司2022年高級(jí)管理人員薪酬兌現(xiàn)方案及2023年績(jī)效薪酬考核辦法的議案》

　　同意公司2022年高級(jí)管理人員薪酬兌現(xiàn)方案及2023年績(jī)效薪酬考核辦法的相關(guān)內(nèi)容。

　　公司2022年高級(jí)管理人員薪酬情況詳見《湖南華菱線纜股份有限公司2022年年度報(bào)告》。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　關(guān)聯(lián)董事熊碩回避表決。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　21、審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》

　　同意公司擬于2023年5月18日召開2022年年度股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《湖南華菱線纜股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、湖南華菱線纜股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　2、湖南華菱線纜股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　3、湖南華菱線纜股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　湖南華菱線纜股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月28日

　　證券代碼：001208證券簡(jiǎn)稱：華菱線纜公告編號(hào)：2023-025

　　湖南華菱線纜股份有限公司

　　關(guān)于開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告（更正后）

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖南華菱線纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月26日召開第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2022年期貨套期保值業(yè)務(wù)執(zhí)行情況及2023年期貨套期保值業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)的議案》，同意公司為了防范主要原材料（銅、鋁）的價(jià)格大幅波動(dòng)引起的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，使用自有資金開展最高保證金投入金額不超過人民幣1.2億元的期貨套期保值業(yè)務(wù)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用，業(yè)務(wù)期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。上述期貨套期保值事項(xiàng)尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、期貨套期保值業(yè)務(wù)的目的

　　公司生產(chǎn)電線電纜產(chǎn)品，產(chǎn)品主要原材料為銅、鋁，單位價(jià)值較高，為規(guī)避主要原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，公司利用期貨工具對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原材料相關(guān)的銅、鋁金屬開展套期保值業(yè)務(wù)。

　　二、本次期貨套期保值業(yè)務(wù)的基本情況

　　1、期貨套期保值品種范圍：公司期貨套期保值的品種范圍為公司所需原材料銅、鋁。

　　2、期貨套期保值的投資金額：

　　本次期貨套期保值業(yè)務(wù)開展中占用的可循環(huán)使用的保證金最高額度不超過（即任一時(shí)點(diǎn)都不超過）人民幣1.2億元。

　　3、業(yè)務(wù)期間：本次套期保值業(yè)務(wù)期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，在有效期內(nèi)額度可循環(huán)滾動(dòng)使用。如單筆交易的存續(xù)期限超過了授權(quán)期限，則授權(quán)期限自動(dòng)順延至該筆交易終止時(shí)止。

　　4、資金來(lái)源：資金來(lái)源為自有資金，不涉及募集資金。

　　三、會(huì)計(jì)政策及核算原則

　　公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)會(huì)計(jì)政策及核算原則將嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)-套期會(huì)計(jì)》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　四、期貨套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)不以投機(jī)為目的，主要為有效規(guī)避銅、鋁等原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司帶來(lái)的影響，但同時(shí)也會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：

　　1、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：期貨行情變動(dòng)較大時(shí)，可能產(chǎn)生價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，造成交易損失；

　　2、資金風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易采取保證金和逐日盯市制度，可能會(huì)帶來(lái)相應(yīng)的資金風(fēng)險(xiǎn)；

　　3、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)產(chǎn)生由于內(nèi)控體系不完善造成的風(fēng)險(xiǎn)；

　　4、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)：公司期貨交易持倉(cāng)的公允價(jià)值隨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)可能給公司財(cái)務(wù)報(bào)表帶來(lái)的影響，進(jìn)而影響財(cái)務(wù)績(jī)效。

　　5、客戶違約風(fēng)險(xiǎn)：期貨價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí)，客戶可能違反合同的約定，取消產(chǎn)品訂單，造成公司損失。

　　6、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：從交易到資金設(shè)置、風(fēng)險(xiǎn)控制，到與期貨公司的聯(lián)絡(luò)，內(nèi)部系統(tǒng)的穩(wěn)定與期貨交易的匹配等，存在著因系統(tǒng)崩潰、程序錯(cuò)誤、信息風(fēng)險(xiǎn)、通信失效等可能導(dǎo)致交易無(wú)法成交的風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、擬采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司將期貨套期保值業(yè)務(wù)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相匹配，最大程度對(duì)沖價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、公司嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，合理計(jì)劃和使用保證金，使用自有資金用于套期保值業(yè)務(wù)，不使用募集資金直接或間接進(jìn)行套期保值，同時(shí)加強(qiáng)資金管理的內(nèi)部控制，不得超過公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的保證金額度。

　　3、公司將重點(diǎn)關(guān)注期貨交易情況，合理選擇合約月份，避免市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《期貨套期保值管理制度》，對(duì)套期保值額度、品種范圍、內(nèi)部流程、風(fēng)險(xiǎn)管理等作出了明確的規(guī)定，公司將嚴(yán)格按照《期貨套期保值管理制度》規(guī)定對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，同時(shí)加強(qiáng)相關(guān)人員的職業(yè)道德教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的綜合素質(zhì)。

　　5、公司將嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)-套期保值》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，合理進(jìn)行會(huì)計(jì)處理工作。

　　6、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需進(jìn)行期貨套期保值的操作，降低風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、開展套期保值業(yè)務(wù)對(duì)公司的影響

　　公司開展的期貨套期保值業(yè)務(wù)僅限生產(chǎn)原材料銅、鋁，主要是為了規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，不進(jìn)行投機(jī)性的交易，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

　　七、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司開展的期貨套期保值業(yè)務(wù)的目的是充分利用期貨市場(chǎng)的套期保值功能，規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用的銅、鋁的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，減少因原材料價(jià)格波動(dòng)造成的產(chǎn)品成本波動(dòng)，保證產(chǎn)品成本的相對(duì)穩(wěn)定，降低對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)的影響。公司期貨套期保值業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照相關(guān)制度進(jìn)行操作，財(cái)務(wù)核算規(guī)范。因此，我們同意公司2022年期貨套期保值業(yè)務(wù)執(zhí)行情況及2023年期貨套期保值業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)的議案。

　　八、備查文件

　　1、湖南華菱線纜股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　2、湖南華菱線纜股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　湖南華菱線纜股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月28日

　　證券代碼：001208證券簡(jiǎn)稱：華菱線纜公告編號(hào)：2023-030

　　湖南華菱線纜股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的公告

　?。ǜ螅?/p>

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖南華菱線纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定召開公司2022年年度股東大會(huì)，詳見公司2023年4月28日披露的《湖南華菱線纜股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：湖南華菱線纜股份有限公司2022年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）

　　2、會(huì)議召集人：會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月18日（星期四）下午14：30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月18日

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月18日的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月18日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年5月18日下午15:00。

　　5、會(huì)議召開方式：

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議股權(quán)登記日：2023年5月11日（星期四）

　　7、會(huì)議出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為本公司股東。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。?）本公司聘請(qǐng)的律師。

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：湘潭市高新區(qū)建設(shè)南路一號(hào)湖南華菱線纜股份有限公司技術(shù)中心216會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　?。ㄒ唬?huì)議審議的議案：

　　1、本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表：

　?。ǘ┳⒁馐马?xiàng)：

　　1、全體社會(huì)公眾股股東既可參加現(xiàn)場(chǎng)投票，也可通過互聯(lián)網(wǎng)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　　2、根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，議案7涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。本次股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東），單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將公開披露。

　　3、獨(dú)立董事將在公司本次年度股東大會(huì)上述職，但該述職不作為本次年度股東大會(huì)的議案。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記方式：股東可以親自到公司證券部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料：

　?。?）個(gè)人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、證券帳戶卡、持股憑證。

　　（2）法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書、證券帳戶卡、持股憑證。

　　（3）上述登記資料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。

　　2、登記時(shí)間：2023年5月15日

　　3、登記地點(diǎn)：湖南省湘潭市高新區(qū)建設(shè)南路一號(hào)湖南華菱線纜股份有限公司證券部

　　四、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　郵編：411104

　　聯(lián)系人：楊驍侃、曹雅頌

　　電話：0731-58590168

　　傳真：0731-58590040

　　聯(lián)系地址：湖南省湘潭市高新區(qū)建設(shè)南路一號(hào)湖南華菱線纜股份有限公司證券部

　　2、會(huì)議費(fèi)用：本次股東大會(huì)與會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理，會(huì)期半天。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

　　六、備查文件

　　湖南華菱線纜股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2、授權(quán)委托書

　　特此公告。

　　湖南華菱線纜股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月28日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：361208

　　2、投票簡(jiǎn)稱：華纜投票

　　3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4、股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間:2023年5月18日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月18日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年5月18日下午3:00

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　本人（本單位）作為湖南華菱線纜股份有限公司的股東，茲授權(quán)先生/女士代表本人（本單位）出席湖南華菱線纜股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

　　委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見如下：

　　注：

　　1、請(qǐng)?jiān)诔鄯e投票制外“表決事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)，對(duì)實(shí)行累積投票制的議案填寫選舉票數(shù)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理；

　　2、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

　　3、授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

　　委托人簽名（蓋章）：委托人持股數(shù)量：

　　委托人證券賬戶號(hào)碼：委托人持股性質(zhì)：

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　受托人簽名：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　證券代碼：001208證券簡(jiǎn)稱：華菱線纜公告編號(hào)：2023-033

　　湖南華菱線纜股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議的更正公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖南華菱線纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月28日在指定披露媒體及深圳證券交易所網(wǎng)站上披露了《湖南華菱線纜股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-016）。經(jīng)審查，因工作人員疏忽，部分內(nèi)容錯(cuò)誤，需要補(bǔ)充更正，現(xiàn)對(duì)公告中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更正，具體情況如下：

　　更正前：

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　13、審議通過了《關(guān)于公司2022年期貨套期保值業(yè)務(wù)執(zhí)行情況及2023年期貨套期保值業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)的議案》

　　董事會(huì)同意公司2022年期貨套期保值業(yè)務(wù)執(zhí)行情況及2023年期貨套期保值業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)的相關(guān)內(nèi)容。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《湖南華菱線纜股份有限公司關(guān)于開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　更正后：

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　13、審議通過了《關(guān)于公司2022年期貨套期保值業(yè)務(wù)執(zhí)行情況及2023年期貨套期保值業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)的議案》

　　董事會(huì)同意公司2022年期貨套期保值業(yè)務(wù)執(zhí)行情況及2023年期貨套期保值業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)的相關(guān)內(nèi)容。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《湖南華菱線纜股份有限公司關(guān)于開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　特此公告。

　　湖南華菱線纜股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月8日

　　證券代碼：001208證券簡(jiǎn)稱：華菱線纜公告編號(hào)：2023-034

　　湖南華菱線纜股份有限公司

　　關(guān)于開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的

　　更正公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖南華菱線纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月28日在指定披露媒體及深圳證券交易所網(wǎng)站上披露了《關(guān)于開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。經(jīng)審查，因工作人員疏忽，部分內(nèi)容錯(cuò)誤，需要補(bǔ)充更正，現(xiàn)對(duì)公告中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更正，具體情況如下：

　　更正前：湖南華菱線纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月26日召開第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2022年期貨套期保值業(yè)務(wù)執(zhí)行情況及2023年期貨套期保值業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)的議案》，同意公司為了防范主要原材料（銅、鋁）的價(jià)格大幅波動(dòng)引起的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，使用自有資金開展最高保證金投入金額不超過人民幣1.2億元的期貨套期保值業(yè)務(wù)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用，業(yè)務(wù)期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　二、本次期貨套期保值業(yè)務(wù)的基本情況

　　3、業(yè)務(wù)期間：本次套期保值業(yè)務(wù)期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，在有效期內(nèi)額度可循環(huán)滾動(dòng)使用。如單筆交易的存續(xù)期限超過了授權(quán)期限，則授權(quán)期限自動(dòng)順延至該筆交易終止時(shí)止。

　　五、擬采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　2、公司嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，合理計(jì)劃和使用保證金，使用自有資金用于套期保值業(yè)務(wù)，不使用募集資金直接或間接進(jìn)行套期保值，同時(shí)加強(qiáng)資金管理的內(nèi)部控制，不得超過公司董事會(huì)批準(zhǔn)的保證金額度。

　　更正后：湖南華菱線纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月26日召開第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2022年期貨套期保值業(yè)務(wù)執(zhí)行情況及2023年期貨套期保值業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)的議案》，同意公司為了防范主要原材料（銅、鋁）的價(jià)格大幅波動(dòng)引起的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，使用自有資金開展最高保證金投入金額不超過人民幣1.2億元的期貨套期保值業(yè)務(wù)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用，業(yè)務(wù)期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。上述期貨套期保值事項(xiàng)尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　二、本次期貨套期保值業(yè)務(wù)的基本情況

　　3、業(yè)務(wù)期間：本次套期保值業(yè)務(wù)期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，在有效期內(nèi)額度可循環(huán)滾動(dòng)使用。如單筆交易的存續(xù)期限超過了授權(quán)期限，則授權(quán)期限自動(dòng)順延至該筆交易終止時(shí)止。

　　五、擬采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　2、公司嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，合理計(jì)劃和使用保證金，使用自有資金用于套期保值業(yè)務(wù)，不使用募集資金直接或間接進(jìn)行套期保值，同時(shí)加強(qiáng)資金管理的內(nèi)部控制，不得超過公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的保證金額度。

　　特此公告。

　　湖南華菱線纜股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月8日

　　證券代碼：001208證券簡(jiǎn)稱：華菱線纜公告編號(hào)：2023-035

　　湖南華菱線纜股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的

　　更正公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖南華菱線纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月28日在指定披露媒體及深圳證券交易所網(wǎng)站上披露了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-030）。經(jīng)審查，因工作人員疏忽，部分內(nèi)容錯(cuò)誤，需要補(bǔ)充更正，現(xiàn)對(duì)公告中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更正，具體情況如下：

　　更正前：

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　?。ㄒ唬?huì)議審議的議案：

　　1、本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表：

　?。ǘ┳⒁馐马?xiàng)：

　　2、根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，議案7涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。本次股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東），單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將公開披露。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　更正后：

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　?。ㄒ唬?huì)議審議的議案：

　　1、本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表：

　?。ǘ┳⒁馐马?xiàng)：

　　2、根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，議案8涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。本次股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東），單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將公開披露。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　特此公告。

　　湖南華菱線纜股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月8日