證券代碼：000566證券簡稱：海南海藥公告編號：2023-036

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1、召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月8日下午14：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月8日

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月8日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；

　?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月8日9:15～15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、召開地點(diǎn)：海南省?？谑行阌^(qū)南海大道192號海藥工業(yè)園公司會(huì)議室

　　3、召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

　　4、召集人：公司第十屆董事會(huì)

　　5、現(xiàn)場會(huì)議主持人：公司第十屆董事會(huì)董事長王建平

　　6、公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員現(xiàn)場或通過視頻方式出席了本次股東大會(huì)，北京中倫（?？冢┞蓭熓聞?wù)所見證律師對本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　7、公司已于2023年4月11日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》，本次股東大會(huì)的內(nèi)容及大會(huì)召集、召開方式、程序均符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1、參加現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份404,140,253股，占上市公司總股份的31.1508%。其中：參加現(xiàn)場會(huì)議的股東1人，代表股份400,660,181股，占上市公司總股份的30.8826%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份3,480,072股，占上市公司總股份的0.2682%。

　　2、中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份3,480,072股，占上市公司總股份的0.2682%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.00%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份3,480,072股，占上市公司總股份的0.2682%。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會(huì)議。

　　4、北京中倫（海口）律師事務(wù)所指派律師現(xiàn)場見證了本次會(huì)議并出具了法律意見書。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對列入會(huì)議審議的議案進(jìn)行了表決，具體表決結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　總表決情況：

　　同意404,133,453股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的99.9983%；反對6,800股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的0.0017%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,473,272股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的99.8046%；反對6,800股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的0.1954%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的0.0000%。

　　（二）審議通過了《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　總表決情況：

　　同意404,133,453股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的99.9983%；反對6,800股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的0.0017%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,473,272股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的99.8046%；反對6,800股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的0.1954%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的0.0000%。

　　（三）審議通過了《關(guān)于2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　總表決情況：

　　同意404,133,453股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的99.9983%；反對6,800股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的0.0017%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,473,272股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的99.8046%；反對6,800股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的0.1954%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的0.0000%。

　?。ㄋ模徸h通過了《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　總表決情況：

　　同意404,133,453股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的99.9983%；反對6,800股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的0.0017%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,473,272股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的99.8046%；反對6,800股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的0.1954%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的0.0000%。

　?。ㄎ澹徸h通過了《關(guān)于2022年度利潤分配的預(yù)案》

　　總表決情況：

　　同意404,133,453股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的99.9983%；反對6,800股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的0.0017%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,473,272股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的99.8046%；反對6,800股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的0.1954%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的0.0000%。

　?。徸h通過了《關(guān)于公司2023年度向金融機(jī)構(gòu)貸款授信額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意404,133,453股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的99.9983%；反對6,800股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的0.0017%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,473,272股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的99.8046%；反對6,800股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的0.1954%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的0.0000%。

　?。ㄆ撸徸h通過了《關(guān)于簽署補(bǔ)充協(xié)議的議案》

　　總表決情況：

　　同意300,463,161股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的99.9977%；反對6,800股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的0.0023%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,473,272股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的99.8046%；反對6,800股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的0.1954%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的0.0000%。

　　公司股東深圳市南方同正投資有限公司為本次關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)股東，根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，已回避表決。

　　本次股東大會(huì)還聽取了公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。

　　五、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京中倫（?？冢┞蓭熓聞?wù)所的覃煒律師、初月平律師見證并出具法律意見書。見證律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、表決方式、表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬┖Ｄ虾Ｋ幑煞萦邢薰?022年年度股東大會(huì)決議；

　?。ǘ┍本┲袀悾ê？冢┞蓭熓聞?wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告

　　海南海藥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年五月九日

　　北京中倫（?？冢┞蓭熓聞?wù)所

　　關(guān)于海南海藥股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)的法律意見書

　　致：海南海藥股份有限公司

　　根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《海南海藥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，北京中倫（海口）律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受海南海藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派律師出席公司2022年年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”）。

　　為出具本法律意見書，本所律師審查了公司本次股東大會(huì)的有關(guān)文件和材料。本所律師得到公司如下保證，即其已提供了本所律師認(rèn)為作為出具本法律意見書所必需的材料，所提供的原始材料、副本、復(fù)印件等材料、口頭陳述均符合真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的要求，有關(guān)副本、復(fù)印件等材料與原始材料一致。

　　本所律師僅對本次股東大會(huì)的召集程序、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、表決程序、表決結(jié)果及會(huì)議決議發(fā)表法律意見，不對會(huì)議審議的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見。

　　本所律師根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》第五條的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對本次股東大會(huì)所涉及的有關(guān)事項(xiàng)和相關(guān)文件進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證，出席了本次股東大會(huì)，出具法律意見如下：

　　一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)的召集程序

　　本次股東大會(huì)由公司第十屆董事會(huì)提議并召集。2023年4月7日，公司召開第十屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》，同意于2023年5月8日召開公司2022年年度股東大會(huì)。

　　公司于2023年4月11日在深圳證券交易所官方網(wǎng)站、巨潮資訊網(wǎng)及《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》等媒體公告了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（以下簡稱“《股東大會(huì)通知》”），詳細(xì)說明了本次股東大會(huì)的召開時(shí)間和地點(diǎn)、會(huì)議審議事項(xiàng)、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議登記事項(xiàng)等相關(guān)事項(xiàng)。本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為2023年4月26日。

　　公司于2023年1月7日在深圳證券交易所官方網(wǎng)站及巨潮資訊網(wǎng)公告了《關(guān)于簽署補(bǔ)充協(xié)議的公告》，于2023年4月11日在深圳證券交易所官方網(wǎng)站及巨潮資訊網(wǎng)公告了《2022年年度報(bào)告》《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，于2023年4月11日在深圳證券交易所官方網(wǎng)站及巨潮資訊網(wǎng)公告的《第十屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告》中提及了《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》《關(guān)于2022年度利潤分配的預(yù)案》《關(guān)于公司2023年度向金融機(jī)構(gòu)貸款授信額度的議案》。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)的召開程序

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　2023年5月8日下午14：30，本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議于海南省?？谑行阌^(qū)南海大道192號海藥工業(yè)園公司會(huì)議室召開。公司董事長王建平主持了本次股東大會(huì)。

　　本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月8日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2023年5月8日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，會(huì)議召集人資格、會(huì)議的召集及召開程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《海南海藥股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（以下簡稱“《議事規(guī)則》”）的規(guī)定。

　　二、出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人資格

　?。ㄒ唬┏鱿瘯?huì)議人員資格

　　1.出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)1名，持有公司有表決權(quán)的股份數(shù)共計(jì)400,660,181股，占截至股權(quán)登記日公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的30.8826%。本所律師已核查了上述股東或股東代理人的身份證明、持股憑證和授權(quán)委托書。

　　2.參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東

　　根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)6名，持有公司有表決權(quán)的股份數(shù)共計(jì)3,480,072股，占截至股權(quán)登記日公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.2682%，通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)參加表決的股東資格，其身份已經(jīng)由深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證，本所律師無法對網(wǎng)絡(luò)投票股東資格進(jìn)行核查。在參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格均符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性規(guī)定及《公司章程》規(guī)定的前提下，相關(guān)出席會(huì)議股東符合資格。

　　3.其他人員

　　除上述公司股東外，公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，部分高級管理人員列席了本次會(huì)議，本所律師列席了本次會(huì)議。

　　經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)人員的資格符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)的召集人資格

　　本次股東大會(huì)由公司第十屆董事會(huì)負(fù)責(zé)召集。本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、本次股東大會(huì)的議案、表決程序及表決結(jié)果

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)的議案

　　根據(jù)《股東大會(huì)通知》，公司第十屆董事會(huì)提請本次股東大會(huì)審議的議案為：

　　1.《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

　　2.《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

　　3.《關(guān)于2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》；

　　4.《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

　　5.《關(guān)于2022年度利潤分配的議案》；

　　6.《關(guān)于公司2023年度向金融機(jī)構(gòu)貸款授信額度的議案》；

　　7.《關(guān)于簽署補(bǔ)充協(xié)議的議案》。

　　上述議案公司董事會(huì)已經(jīng)于《股東大會(huì)通知》中列明，并分別于2023年1月7日、4月11日在深圳證券交易所官方網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)公告，本次股東大會(huì)實(shí)際審議事項(xiàng)與《股東大會(huì)通知》列明及隨后公告的議案內(nèi)容相符。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)的表決程序

　　經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場記名投票方式及網(wǎng)絡(luò)投票方式就上述議案進(jìn)行了投票表決。會(huì)議按法律、法規(guī)及《公司章程》《議事規(guī)則》規(guī)定的程序?qū)ΜF(xiàn)場表決進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票，并根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供的網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)據(jù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)表決計(jì)票。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的表決總數(shù)和表決結(jié)果，會(huì)議主持人當(dāng)場公布了表決結(jié)果。

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會(huì)的表決結(jié)果

　　經(jīng)核查，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果如下：

　　1.《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　同意404,133,453股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9983%；反對6,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0017%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，出席本次股東大會(huì)的中小投資者表決結(jié)果為：同意3,473,272股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8046%；反對6,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1954%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　2.《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　同意404,133,453股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9983%；反對6,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0017%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，出席本次股東大會(huì)的中小投資者表決結(jié)果為：同意3,473,272股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8046%；反對6,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1954%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　3.《關(guān)于2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　同意404,133,453股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9983%；反對6,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0017%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，出席本次股東大會(huì)的中小投資者表決結(jié)果為：同意3,473,272股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8046%；反對6,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1954%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　4.《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　同意404,133,453股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9983%；反對6,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0017%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，出席本次股東大會(huì)的中小投資者表決結(jié)果為：同意3,473,272股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8046%；反對6,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1954%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　5.《關(guān)于2022年度利潤分配的預(yù)案》

　　同意404,133,453股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9983%；反對6,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0017%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，出席本次股東大會(huì)的中小投資者表決結(jié)果為：同意3,473,272股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8046%；反對6,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1954%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　6.《關(guān)于公司2023年度向金融機(jī)構(gòu)貸款授信額度的議案》

　　同意404,133,453股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9983%；反對6,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0017%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，出席本次股東大會(huì)的中小投資者表決結(jié)果為：同意3,473,272股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8046%；反對6,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1954%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　7.《關(guān)于簽署補(bǔ)充協(xié)議的議案》

　　同意300,463,161股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9977%；反對6,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0023%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，出席本次股東大會(huì)的中小投資者表決結(jié)果為：同意3,473,272股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8046%；反對6,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1954%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

　　公司股東深圳市南方同正投資有限公司為本次關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，已回避表決。

　　根據(jù)表決情況，本次股東大會(huì)審議的議案均已獲得通過。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決事項(xiàng)與召開本次股東大會(huì)的通知中列明的事項(xiàng)一致，表決程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、結(jié)論意見

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、表決方式、表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　本法律意見書正本一式三份，經(jīng)本所負(fù)責(zé)人及見證律師簽字并加蓋公章后生效。

　　北京中倫（?？冢┞蓭熓聞?wù)所（蓋章）

　　負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦律師：　　　　　　

　　馬會(huì)軍覃煒

　　經(jīng)辦律師：　　　　　　

　　初月平

　　二二三年五月八日