證券代碼：002276證券簡稱：萬馬股份公告編號：2023-034

　　債券代碼：149590債券簡稱：21萬馬01

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　1.本次會議于2023年5月8日下午2:00，在浙江省杭州市臨安區(qū)青山湖街道科技大道2159號，萬馬創(chuàng)新園萬馬辦公大樓6樓會議室以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議由公司董事會召集，董事長李剛先生主持。本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　2.出席本次會議的股東及股東代理人共計(jì)11人，代表公司有表決權(quán)股份362,972,672股，占公司總股本1,035,489,098股的35.0533%，占扣除公司回購股份專戶中已回購股份后的總股本1,005,158,336股的36.1110%。其中出席本次股東大會的中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合并持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）或其授權(quán)代表7人，共計(jì)代表具有有效表決權(quán)的股份5,315,818股，占萬馬股份股本總額的0.5134%。

　　現(xiàn)場出席的股東及股東代理人共7人，代表股份357,829,654股，占公司總股本的34.5566%，占扣除公司回購股份專戶中已回購股份后的總股本1,005,158,336股的35.5993%；網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共4人，代表股份5,143,018股，占公司總股本的0.4967%，占扣除公司回購股份專戶中已回購股份后的總股本1,005,158,336股的0.5117%。

　　3.公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，高級管理人員和見證律師列席會議。

　　二、議案審議表決情況

　　1.審議通過《2022年度董事會工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意362,053,950股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7469%；反對13,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)905,522股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2495%。

　　2.審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意362,053,950股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7469%；反對13,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)905,522股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2495%。

　　3.審議通過《2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度預(yù)算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意362,053,950股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7469%；反對13,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)905,522股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2495%。

　　4.審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意362,167,776股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7782%；反對13,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)791,696股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2181%。

　　其中出席本次會議的中小投資者的表決情況：同意4,510,922股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.8585%；反對13,200股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2483%；棄權(quán)791,696股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.8932%。

　　5.審議通過《2022年年度報(bào)告》及其摘要

　　表決結(jié)果：同意362,053,950股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7469%；反對13,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)905,522股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2495%。

　　6.審議通過《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意362,053,950股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7469%；反對13,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)905,522股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2495%。

　　7.審議通過《關(guān)于2023年度利用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　表決結(jié)果：同意360,285,950股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2598%；反對1,895,026股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5221%；棄權(quán)791,696股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2181%。

　　8.審議通過《關(guān)于2023年為合并報(bào)表范圍內(nèi)公司提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：同意362,167,776股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7782%；反對13,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)791,696股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2181%。

　　9.審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　表決結(jié)果：同意362,053,950股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7469%；反對13,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)905,522股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2495%。

　　其中出席本次會議的中小投資者的表決情況：同意4,397,096股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的82.7172%；反對13,200股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2483%；棄權(quán)905,522股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的17.0345%。

　　10.審議通過《2023年公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案》

　　表決結(jié)果：同意362,167,776股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7782%；反對13,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036%；棄權(quán)791,696股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2181%。

　　其中出席本次會議的中小投資者的表決情況：同意4,510,922股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.8585%；反對13,200股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2483%；棄權(quán)791,696股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.8932%。

　　三、獨(dú)立董事述職情況

　　本次股東大會上，獨(dú)立董事傅懷全先生、趙健康先生、周榮先生就2022年度履職情況作了述職。三名獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告內(nèi)容已于2022年4月18日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、見證律師出具的法律意見

　　北京中倫（杭州）律師事務(wù)所就本次股東大會出具了法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1.經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的2022年度股東大會決議；

　　2.北京中倫（杭州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江萬馬股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙江萬馬股份有限公司董事會

　　二O二三年五月九日