證券代碼：300942證券簡稱：易瑞生物公告編號：2023-045

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月26日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度報告》及其摘要。

　　為使投資者進一步了解公司2022年度經(jīng)營情況，公司將于2023年5月17日（星期三）下午15:00-17:00在全景網(wǎng)舉行2022年度網(wǎng)上業(yè)績說明會，本次年度業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡遠程的方式舉行，投資者可登陸全景網(wǎng)“投資者關系互動平臺”（http://ir.p5w.net）參與本次年度業(yè)績說明會。

　　出席本次網(wǎng)上業(yè)績說明會的人員有：董事兼總經(jīng)理肖昭理先生，獨立董事何祚文先生，財務總監(jiān)兼董事會秘書萬凱先生，東興證券保薦代表人劉鴻斌先生。

　　為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就公司2022年度業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2023年5月16日（星期二）17:00前訪問http://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2022年度業(yè)績說明會上，對投資者普遍關注的問題進行回答。歡迎廣大投資者積極參與。

　　（問題征集專題頁面二維碼）

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月8日

　　證券代碼：300942證券簡稱：易瑞生物公告編號：2023-039

　　深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司

　　第二屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“易瑞生物”）于2023年5月8日（星期一）在深圳市寶安區(qū)留仙一路2-1號易瑞生物5樓公司會議室以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開了第二屆董事會第二十一次會議。本次會議通知已于2023年5月4日以電子郵件及微信等方式送達全體董事。

　　本次會議由董事長朱海先生召集并主持，本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人（現(xiàn)場出席3人，通訊出席6人）；公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、通知、召開和表決程序均符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、部門規(guī)章及《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事審議并以書面記名投票的方式對本次會議的議案進行了表決，審議結(jié)果如下：

　　1、審議通過《關于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

　　鑒于中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關制度規(guī)則，根據(jù)現(xiàn)行有效的《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關規(guī)定，董事會對公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應符合的條件要求逐項核查，認為公司仍符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和條件。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，本議案尚需提交股東大會審議。

　　2、逐項審議通過了《關于調(diào)整公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》以及《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，鑒于市場環(huán)境及公司業(yè)務發(fā)展需要等因素變化，并根據(jù)公司2022年第三次臨時股東大會的授權(quán)，公司現(xiàn)調(diào)整向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方案，具體如下：

　　2.1發(fā)行規(guī)模：

　　調(diào)整前：

　　根據(jù)有關法律法規(guī)及公司目前情況，本次可轉(zhuǎn)債的擬發(fā)行總額不超過人民幣46,003.12萬元（含46,003.12萬元），具體發(fā)行數(shù)額提請股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。

　　調(diào)整后：

　　根據(jù)有關法律法規(guī)及公司目前情況，本次可轉(zhuǎn)債的擬發(fā)行總額不超過人民幣32,819.67萬元（含32,819.67萬元），具體發(fā)行數(shù)額提請股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　2.2本次募集資金用途

　　調(diào)整前：

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金總額不超過人民幣46,003.12萬元（含46,003.12萬元），扣除發(fā)行費用后，擬用于以下項目：

　　單位：萬元

　　項目投資總額高于本次募集資金擬投資金額部分，由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目實施進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若本次實際募集資金凈額少于上述募集資金擬投入金額，公司將根據(jù)實際募集資金凈額以及募集資金投資項目的輕重緩急，按照相關法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰椖康哪技Y金投入金額進行適當調(diào)整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

　　調(diào)整后：

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金總額不超過人民幣32,819.67萬元（含32,819.67萬元），扣除發(fā)行費用后，擬用于以下項目：

　　單位：萬元

　　項目投資總額高于本次募集資金擬投資金額部分，由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目實施進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若本次實際募集資金凈額少于上述募集資金擬投入金額，公司將根據(jù)實際募集資金凈額以及募集資金投資項目的輕重緩急，按照相關法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰椖康哪技Y金投入金額進行適當調(diào)整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，《關于調(diào)整公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的公告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　3、審議通過《關于公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案（修訂稿）的議案》

　　公司依據(jù)本次發(fā)行方案調(diào)整的具體情況相應修訂了本次發(fā)行的預案。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案（修訂稿）》。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　4、審議通過《關于公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　公司依據(jù)本次發(fā)行方案調(diào)整的具體情況相應修訂了本次發(fā)行募集資金使用可行性分析報告，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　5、審議通過《關于公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的論證分析報告（修訂稿）的議案》

　　公司依據(jù)本次發(fā)行方案調(diào)整的具體情況相應修訂了本次發(fā)行方案的論證分析報告，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的論證分析報告（修訂稿）》。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　6、審議通過《關于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響、公司采取措施及相關承諾（修訂稿）的議案》

　　公司依據(jù)本次發(fā)行方案調(diào)整的具體情況修訂了本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響、公司采取措施及相關承諾等內(nèi)容。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，《關于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響、公司采取措施及相關承諾（修訂稿）的公告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　7、審議通過《關于延長公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次相關事宜有效期的議案》

　　鑒于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的股東大會決議有效期及股東大會對董事會的相關授權(quán)有效期即將屆滿，為保證本次發(fā)行工作的延續(xù)性和有效性，確保本次發(fā)行有關事宜順利推進，公司擬將本次發(fā)行的股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行事宜的有效期自到期之日起延長12個月。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，本議案尚需提交股東大會審議?！蛾P于延長公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次相關事宜有效期的公告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　8、審議通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司擬于2023年5月24日（星期三）下午14:30在深圳市寶安區(qū)留仙一路2-1號易瑞生物5樓公司會議室，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開公司2023年第一次臨時股東大會。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、第二屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、獨立董事關于第二屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月8日

　　證券代碼：300942證券簡稱：易瑞生物公告編號：2023-040

　　深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“易瑞生物”）于2023年5月8日（星期一）在深圳市寶安區(qū)留仙一路2-1號易瑞生物5樓公司會議室以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開了第二屆監(jiān)事會第二十二次會議。本次會議通知已于2023年5月4日以電子郵件及微信等方式送達全體監(jiān)事。

　　本次會議由監(jiān)事會主席李美霞女士召集并主持，本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人；公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、通知、召開和表決程序均符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、部門規(guī)章及《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議并以書面記名投票的方式對本次會議的議案進行了表決，審議結(jié)果如下：

　　1、審議通過《關于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

　　鑒于中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關制度規(guī)則，根據(jù)現(xiàn)行有效的《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關規(guī)定，監(jiān)事會對公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應符合的條件要求逐項核查，認為公司仍符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和條件。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　2、逐項審議通過了《關于調(diào)整公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》以及《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，鑒于市場環(huán)境及公司業(yè)務發(fā)展需要等因素變化，并根據(jù)公司2022年第三次臨時股東大會的授權(quán)，公司現(xiàn)調(diào)整向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方案，具體如下：

　　2.1發(fā)行規(guī)模：

　　調(diào)整前：

　　根據(jù)有關法律法規(guī)及公司目前情況，本次可轉(zhuǎn)債的擬發(fā)行總額不超過人民幣46,003.12萬元（含46,003.12萬元），具體發(fā)行數(shù)額提請股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。

　　調(diào)整后：

　　根據(jù)有關法律法規(guī)及公司目前情況，本次可轉(zhuǎn)債的擬發(fā)行總額不超過人民幣32,819.67萬元（含32,819.67萬元），具體發(fā)行數(shù)額提請股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　2.2本次募集資金用途

　　調(diào)整前：

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金總額不超過人民幣46,003.12萬元（含46,003.12萬元），扣除發(fā)行費用后，擬用于以下項目：

　　單位：萬元

　　項目投資總額高于本次募集資金擬投資金額部分，由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目實施進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若本次實際募集資金凈額少于上述募集資金擬投入金額，公司將根據(jù)實際募集資金凈額以及募集資金投資項目的輕重緩急，按照相關法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰椖康哪技Y金投入金額進行適當調(diào)整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

　　調(diào)整后：

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金總額不超過人民幣32,819.67萬元（含32,819.67萬元），扣除發(fā)行費用后，擬用于以下項目：

　　單位：萬元

　　項目投資總額高于本次募集資金擬投資金額部分，由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目實施進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若本次實際募集資金凈額少于上述募集資金擬投入金額，公司將根據(jù)實際募集資金凈額以及募集資金投資項目的輕重緩急，按照相關法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰椖康哪技Y金投入金額進行適當調(diào)整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　《關于調(diào)整公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的公告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　3、審議通過《關于公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案（修訂稿）的議案》

　　公司依據(jù)本次發(fā)行方案調(diào)整的具體情況相應修訂了本次發(fā)行的預案。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案（修訂稿）》。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　4、審議通過《關于公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　公司依據(jù)本次發(fā)行方案調(diào)整的具體情況相應修訂了本次發(fā)行募集資金使用可行性分析報告，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　5、審議通過《關于公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的論證分析報告（修訂稿）的議案》

　　公司依據(jù)本次發(fā)行方案調(diào)整的具體情況相應修訂了本次發(fā)行方案的論證分析報告，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的論證分析報告（修訂稿）》。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　6、審議通過《關于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響、公司采取措施及相關承諾（修訂稿）的議案》

　　公司依據(jù)本次發(fā)行方案調(diào)整的具體情況修訂了本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響、公司采取措施及相關承諾等內(nèi)容。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　《關于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響、公司采取措施及相關承諾（修訂稿）的公告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、第二屆監(jiān)事會第二十二次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年5月8日

　　證券代碼：300942證券簡稱：易瑞生物公告編號：2023-041

　　深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司

　　關于調(diào)整公司2022年度向不特定

　　對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月29日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十三次會議，并于2022年5月25日召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》等向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關議案。

　　鑒于市場環(huán)境及公司業(yè)務發(fā)展需要等因素變化，并根據(jù)公司2022年第三次臨時股東大會的授權(quán)，公司于2023年5月8日召開第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關于調(diào)整公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》，對本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行規(guī)模及募集資金用途進行調(diào)整，具體如下：

　　一、發(fā)行規(guī)模

　　調(diào)整前：

　　根據(jù)有關法律法規(guī)及公司目前情況，本次可轉(zhuǎn)債的擬發(fā)行總額不超過人民幣46,003.12萬元（含46,003.12萬元），具體發(fā)行數(shù)額提請股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。

　　調(diào)整后：

　　根據(jù)有關法律法規(guī)及公司目前情況，本次可轉(zhuǎn)債的擬發(fā)行總額不超過人民幣32,819.67萬元（含32,819.67萬元），具體發(fā)行數(shù)額提請股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。

　　二、本次募集資金用途

　　調(diào)整前：

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金總額不超過人民幣46,003.12萬元（含46,003.12萬元），扣除發(fā)行費用后，擬用于以下項目：

　　單位：萬元

　　項目投資總額高于本次募集資金擬投資金額部分，由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目實施進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若本次實際募集資金凈額少于上述募集資金擬投入金額，公司將根據(jù)實際募集資金凈額以及募集資金投資項目的輕重緩急，按照相關法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰椖康哪技Y金投入金額進行適當調(diào)整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

　　調(diào)整后：

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金總額不超過人民幣32,819.67萬元（含32,819.67萬元），扣除發(fā)行費用后，擬用于以下項目：

　　單位：萬元

　　項目投資總額高于本次募集資金擬投資金額部分，由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目實施進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若本次實際募集資金凈額少于上述募集資金擬投入金額，公司將根據(jù)實際募集資金凈額以及募集資金投資項目的輕重緩急，按照相關法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰椖康哪技Y金投入金額進行適當調(diào)整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

　　除上述調(diào)整外，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的其他內(nèi)容不變。根據(jù)公司2022年第三次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，本次調(diào)整事項無需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月8日

　　證券代碼：300942證券簡稱：易瑞生物公告編號：2023-044

　　深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司

　　關于召開公司2023年

　　第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月8日召開第二屆董事會第二十一次會議，公司董事會決定于2023年5月24日（星期三）下午14:30以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本次股東大會”）?，F(xiàn)將本次會議的相關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：

　　公司于2023年5月8日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關規(guī)定。

　　4、會議召開的時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月24日（星期三）下午14:30。

　　（2）網(wǎng)絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年5月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2023年5月24日上午9:15至下午15:00。

　　5、會議的召開方式：

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。股東大會股權(quán)登記日在冊的公司股東有權(quán)選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡投票中的一種方式行使表決權(quán)，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　?。?）現(xiàn)場表決：股東本人出席或通過授權(quán)委托書（附件2）委托他人出席現(xiàn)場會議并表決；

　　（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年5月19日

　　7、會議出席對象：

　　（1）截至本次股東大會股權(quán)登記日下午15:00收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東。上述股東均有權(quán)出席本次股東大會，不能親自出席會議的股東可以書面形式（授權(quán)委托書格式見附件2）委托代理人出席并參加表決，股東代理人不必是本公司的股東；或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的見證律師；

　?。?）根據(jù)相關法律法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點：深圳市寶安區(qū)留仙一路2-1號易瑞生物5樓公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會提案編碼表：

　　（1）上述提案需對中小投資者進行單獨計票并披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）；

　　（2）上述提案屬于股東大會特別決議事項，應當由出席股東大會（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上通過；

　?。?）上述提案1已經(jīng)公司于2023年5月8日召開的第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，提案2已經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過。上述事項提交股東大會審議的程序合法、資料完備，具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關文件。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式

　?。?）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持授權(quán)委托書（格式見附件2）和代理人本人身份證件、加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。?）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人需持股東授權(quán)委托書（格式見附件2）、本人身份證、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。?）股東可于登記截止時間之前以信函或電子郵件方式登記（須在2023年5月22日17:00之前送達公司或發(fā)送郵件至聯(lián)系郵箱）。股東請仔細填寫《股東參會登記表》（格式見附件3），并附身份證、單位證照及股東證券賬戶卡復印件，以便登記確認。

　　（4）本次股東大會不接受電話登記。

　　2、登記時間：自本次股東大會股權(quán)登記日至2023年5月22日（星期一）17:00止。

　　3、登記地點：深圳市寶安區(qū)留仙一路2-1號深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：518101。

　　4、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：萬凱

　　聯(lián)系電話：0755-27948546

　　聯(lián)系郵箱：security@bioeasy.com

　　傳真號碼：0755-27948417

　　5、其他事項

　?。?）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場，以便辦理簽到入場手續(xù)；

　　（2）參加會議的股東及股東代理人食宿、交通等費用及其他有關費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票。網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件1《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》。

　　五、備查文件

　　1、第二屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、第二屆監(jiān)事會第二十二次會議決議。

　　六、附件資料

　　1、《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》；

　　2、《授權(quán)委托書》；

　　3、《2023年第一次臨時股東大會股東參會登記表》。

　　深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月8日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1、投票代碼：350942投票簡稱：易瑞投票

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　本次股東大會議案均為非累積投票提案。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年5月24日（現(xiàn)場會議召開當日）的交易時間，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年5月24日（現(xiàn)場會議召開當日），9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托先生/女士代表本人/單位出席于2023年5月24日（星期三）下午14:30召開的深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，代表本人/單位依照以下指示對下列議案投票，并簽署本次股東大會相關文件。本人/單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/單位承擔。

　　委托人對受托人的指示，非累積投票提案以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持有股數(shù)及持股性質(zhì)：

　　委托人簽名（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

　　委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

　　2、單位委托須加蓋單位公章；

　　3、授權(quán)委托書復印或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會股東參會登記表