證券代碼：301373證券簡稱：凌瑋科技公告編號：2023-29

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決提案的情況。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h的召開情況

　　1、會議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年5月8日（星期一）14:30。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月8日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月8日9:15-15:00。

　　2、會議召開地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號番禺節(jié)能科技園內(nèi)天安科技交流中心702公司總部大會議室。

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：董事長胡穎妮女士主持。

　　6、本次會議的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等規(guī)定。

　?。ǘh的出席情況

　　1、出席會議股東的總體情況：參加公司本次股東大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共18人，代表股份71,481,346股，占公司股份總數(shù)的65.8984%。

　　2、現(xiàn)場會議股東出席情況：參加公司本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共10人，代表股份70,494,660股，占公司股份總數(shù)的64.9888%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共8人，代表股份986,686股，占公司股份總數(shù)的0.9096%。

　　4、出席會議的其他人員：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及廣東信達(dá)律師事務(wù)所見證律師。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次會議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會議審議表決結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬徸h通過《2022年年度報(bào)告及其摘要》。

　　同意71,339,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.8015%；反對141,886股，占出席會議所有股東所持股份的0.1985%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意3,845,100股，占出席會議的中小股東所持股份的96.4413%；反對141,886股，占出席會議的中小股東所持股份的3.5587%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　?。ǘ徸h通過《2022年度董事會工作報(bào)告》。

　　同意71,339,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.8015%；反對141,886股，占出席會議所有股東所持股份的0.1985%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意3,845,100股，占出席會議的中小股東所持股份的96.4413%；反對141,886股，占出席會議的中小股東所持股份的3.5587%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　（三）審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

　　同意71,339,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.8015%；反對141,886股，占出席會議所有股東所持股份的0.1985%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意3,845,100股，占出席會議的中小股東所持股份的96.4413%；反對141,886股，占出席會議的中小股東所持股份的3.5587%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　（四）審議通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　同意71,339,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.8015%；反對141,886股，占出席會議所有股東所持股份的0.1985%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意3,845,100股，占出席會議的中小股東所持股份的96.4413%；反對141,886股，占出席會議的中小股東所持股份的3.5587%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案》。

　　同意71,339,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.8015%；反對141,886股，占出席會議所有股東所持股份的0.1985%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意3,845,100股，占出席會議的中小股東所持股份的96.4413%；反對141,886股，占出席會議的中小股東所持股份的3.5587%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　?。徸h通過《關(guān)于董事2022年度薪酬的議案》。

　　出席會議的關(guān)聯(lián)股東新余高凌投資合伙企業(yè)（有限合伙）、新余凌瑋力量投資合伙企業(yè)（有限合伙）、胡穎妮、胡湘仲、洪海、彭智花對本議案回避表決。

　　同意3,325,467股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持股份的95.9079%；反對141,886股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持股份的4.0921%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意845,100股，占出席會議的非關(guān)聯(lián)中小股東所持股份的85.6243%；反對141,886股，占出席會議的非關(guān)聯(lián)中小股東所持股份的14.3757%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的非關(guān)聯(lián)中小股東所持股份的0.0000%。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于監(jiān)事2022年度薪酬的議案》。

　　同意71,339,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.8015%；反對141,886股，占出席會議所有股東所持股份的0.1985%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意3,845,100股，占出席會議的中小股東所持股份的96.4413%；反對141,886股，占出席會議的中小股東所持股份的3.5587%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　?。ò耍徸h通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　同意71,339,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.8015%；反對141,886股，占出席會議所有股東所持股份的0.1985%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意3,845,100股，占出席會議的中小股東所持股份的96.4413%；反對141,886股，占出席會議的中小股東所持股份的3.5587%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　?。ň牛徸h通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。

　　同意71,339,460股，占出席會議所有股東所持股份的99.8015%；反對141,886股，占出席會議所有股東所持股份的0.1985%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意3,845,100股，占出席會議的中小股東所持股份的96.4413%；反對141,886股，占出席會議的中小股東所持股份的3.5587%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　三、律師見證情況

　　1、律師事務(wù)所名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：李瑮蛟、萬利民

　　3、結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及召集人資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的《廣州凌瑋科技股份有限公司2022年年度股東大會決議》。

　　2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣州凌瑋科技股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　廣州凌瑋科技股份有限公司董事會

　　2023年5月8日