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湘財股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600095證券簡稱：湘財股份公告編號：臨2023-034
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月8日
(二)股東大會召開的地點：杭州市西湖區(qū)曙光路122號浙江世貿(mào)君瀾大飯店會議廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，由董事長史建明先生主持。本次會議的召集程序、表決方式、決議內(nèi)容，均符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，董事長史建明先生、獨立董事韓靈麗女士出席現(xiàn)場會議，董事兼總裁蔣軍先生、董事程海東先生、獨立董事程華女士以通訊方式參會，董事許長安先生、獨立董事周昆先生因工作原因未能參會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，監(jiān)事會主席汪勤先生、監(jiān)事李景生先生、監(jiān)事王錦岐先生以通訊方式參會；
3、公司董事會秘書潘瓊女士出席現(xiàn)場會議，副總裁兼財務負責人孫景雙先生以通訊方式列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年年度報告（全文及摘要）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2022年度財務決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于董事2022年度薪酬發(fā)放情況的報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于監(jiān)事2022年度薪酬發(fā)放情況的報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于預計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
9.01議案名稱：與浙江新湖集團股份有限公司及其相關(guān)方日常關(guān)聯(lián)交易
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.02議案名稱：與其他關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于為子公司提供擔保及子公司之間互保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會議的議案10、議案13需要以特別決議通過，即需要由出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過；其他各項議案須股東大會以普通決議通過，即需要由出席會議的股東所持表決權(quán)的1/2以上通過。
2、本次股東大會議案5、議案6、議案7、議案9、議案11、議案12、議案13對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師(杭州)事務所
律師：張雪婷、蘇致富
2、律師見證結(jié)論意見：
湘財股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上市公司治理準則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果為合法、有效。
特此公告。
湘財股份有限公司董事會
2023年5月9日
●上網(wǎng)公告文件
國浩律師（杭州）事務所關(guān)于湘財股份2022年年度股東大會法律意見書
●報備文件
湘財股份2022年年度股東大會決議
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