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南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688502證券簡稱：茂萊光學(xué)公告編號(hào)：2023-015
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月8日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省南京市江寧開發(fā)區(qū)鋪崗街398號(hào)公司會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長范浩先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人。由于工作原因，獨(dú)立董事蔡建文先生以通訊方式出席本次會(huì)議。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。由于工作原因，監(jiān)事王平女士以通訊方式出席本次會(huì)議。
3、董事會(huì)秘書顧月女士出席本次會(huì)議；其他部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司董事2023年度薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于制定公司《套期保值制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于修訂公司《現(xiàn)金管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會(huì)議審議議案5、6、8對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：解樹青、肖瀟
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月9日
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