證券代碼：688086證券簡稱：*ST紫晶公告編號：2023-044

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事鄭穆先生、羅鐵威先生、鐘國裕先生、李燕霞女士、溫華生先生、獨(dú)立董事蔣禮宇先生的辭職報告。

　　1、董事鄭穆先生、羅鐵威先生、鐘國裕先生、李燕霞女士因其個人工作安排及其他原因，辭去公司第三屆董事會董事職務(wù)。

　　2、董事溫華生先生因個人工作安排等原因，現(xiàn)辭去廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司第三屆董事會董事職務(wù)，董事溫華生的辭職將導(dǎo)致公司董事會低于法定人數(shù)，公司已經(jīng)啟動董事補(bǔ)選工作，其在公司董事補(bǔ)選工作完成前將繼續(xù)履行董事職責(zé)。

　　此外，董事溫華生先生提醒股東及相關(guān)債權(quán)人注意的風(fēng)險事項(xiàng)如下：

　　(1)公司存在重大違規(guī)擔(dān)保行為，違規(guī)擔(dān)保資金的準(zhǔn)確用途和最終去向公司并未向本人完整披露，上述違規(guī)擔(dān)保資金最終去向用途、是否存在如侵占挪用等其他違法違規(guī)行為有待進(jìn)一步核查后予以確認(rèn)。公司實(shí)控人曾承諾于2022年底前解決違規(guī)質(zhì)押擔(dān)保問題，并將違規(guī)擔(dān)保給公司造成的一切損失及潛在損失承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，但相關(guān)承諾尚未履行，賠償方案尚未獲悉。

　　(2)2022年11月至今，公司公章與銀行ukey的共管機(jī)制失效、持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作受影響，公司管理層至今未向全體董事提供這段期間公章與銀行ukey使用情況的自查報告，因此無法確認(rèn)這段時間公司是否存在應(yīng)披露未披露事項(xiàng)或存在其他違法違規(guī)行為。

　　(3)公司存在大量應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款，此前應(yīng)收賬款長期回款狀況差(包括未被認(rèn)定為虛增收入的部分亦是)、公司出現(xiàn)債務(wù)違約，董事會曾督促公司管理層加快回款。2022年10月，公司機(jī)構(gòu)股東達(dá)晨財智向董事會發(fā)函要求公司聘請獨(dú)立第三方對部分應(yīng)收賬款進(jìn)行專項(xiàng)審計，公司過半數(shù)董事(含三名獨(dú)立董事)于當(dāng)月發(fā)起了相關(guān)提案，要求對部分客戶進(jìn)行第三方專項(xiàng)審計并履行披露義務(wù)，但公司未能有效落實(shí)此項(xiàng)工作。本人亦多次敦促公司管理層應(yīng)馬上采取訴訟等方式追討款項(xiàng)、保障公司權(quán)益，但公司管理層尚未將實(shí)質(zhì)性舉措和進(jìn)展完整向本人匯報。綜上情況，相關(guān)款項(xiàng)的可回收性及是否在公司體外被挪用或侵占尚待核查與審計。

　　(4)公司尚未聘請2022年年度審計的會計師事務(wù)所，上述問題未能通過審計作核實(shí)，公司也存在因不能按期披露2022年年度報告而面臨終止上市的風(fēng)險。

　　3、獨(dú)立董事蔣禮宇先生因個人工作安排等原因，向公司董事會請求辭去公司第三屆獨(dú)立董事一職，同時辭去公司董事會審計委員會主任委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務(wù)。在新任獨(dú)立董事到任之前，其會繼續(xù)勤勉盡責(zé)履職。

　　此外，蔣禮宇先生提醒投資者、相關(guān)債權(quán)人關(guān)注以下風(fēng)險事項(xiàng)：

　?。?）根據(jù)中國證監(jiān)會《行政處罰決定書》（【2023】30號）、上海證券交易所《關(guān)于擬終止廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司股票上市的事先告知書》，公司觸及重大違法強(qiáng)制退市風(fēng)險，請廣大投資者關(guān)注投資風(fēng)險。

　?。?）公司尚未聘請2022年年審會計師事務(wù)所，存在不能按期披露2022年年度報告而面臨終止上市的風(fēng)險。

　?。?）公司存在重大違規(guī)擔(dān)保行為，目前仍未得到解決，上述違規(guī)擔(dān)保資金最終去向和用途不明，是否存在侵占、挪用等違規(guī)行為有待進(jìn)一步核查確認(rèn)。

　　（4）公司自2022年2月被立案調(diào)查及后續(xù)暴出違規(guī)擔(dān)保等違法違規(guī)行為后，為有效監(jiān)督公司的規(guī)范運(yùn)作，由持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)對公司印章、銀行ukey等重要印鑒資料進(jìn)行共管，后該共管機(jī)制于2022年11月失效，持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作受影響。經(jīng)現(xiàn)任獨(dú)立董事多次督促，公司管理層至今仍未向全體董事提供這段期間公司印章與銀行ukey使用情況的自查報告，因此無法確認(rèn)這段時間公司是否存在應(yīng)披露未披露事項(xiàng)或存在其他違法違規(guī)行為。

　　（5）公司持續(xù)經(jīng)營能力存在重大風(fēng)險。公司存在2022年度營業(yè)收入大幅下滑，凈利潤同比由盈轉(zhuǎn)虧；開出的部分承兌匯票出現(xiàn)逾期，被多家債權(quán)人起訴并查封凍結(jié)公司部分銀行賬戶；大量應(yīng)收款項(xiàng)的可回收性難以評估等情況；同時公司近一年員工大幅流失，或?qū)е鹿境霈F(xiàn)組織架構(gòu)不完善、內(nèi)控機(jī)制執(zhí)行不到位、工作效率低下等問題，上述事項(xiàng)將對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生嚴(yán)重負(fù)面影響。

　　公司已經(jīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定啟動董事的補(bǔ)選工作。公司及公司董事會對以上董事、獨(dú)立董事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年5月8日

　　證券代碼：688086證券簡稱：*ST紫晶公告編號：2023-045

　　廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于收到股東自行召集臨時股東大會的

　　通知函的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“紫晶存儲”）董事會于2023年5月8日收到股東梅州紫辰投資咨詢有限公司《關(guān)于梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的通知函》（以下簡稱《通知函》）。提議人擬于2023年5月23日自行召開2023年第二次臨時股東大會，審議《關(guān)于減少董事會成員并修改公司章程的議案》《關(guān)于選舉董事的議案》《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》。經(jīng)董事會核查，提議人符合自行召集股東大會的法定條件，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

　　一、《通知函》的具體內(nèi)容

　　“致：廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司董事會

　　梅州紫辰投資咨詢有限公司系廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司10%以上股份的股東，特向公司董事會致函如下：

　　根據(jù)《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等法律法規(guī)及制度的規(guī)定，提議人作為合計持有公司10%以上股份的股東，有權(quán)依法向董事會、監(jiān)事會提請召開臨時股東大會。提議人于2023年5月5日向公司董事會提議召開2023年第二次臨時股東大會審議審議《關(guān)于減少董事會成員并修改公司章程的議案》《關(guān)于選舉董事的議案》《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》，但公司董事會同日作出書面回復(fù)，不同意由董事會召集臨時股東大會，建議由股東提請公司監(jiān)事會召開本次臨時股東大會，或者通過其他合法合規(guī)的方式自行召開本次臨時股東大會；隨后提議人于2023年5月5日向公司監(jiān)事會提議召開2023年第二次臨時股東大會審議審議《關(guān)于減少董事會成員并修改公司章程的議案》《關(guān)于選舉董事的議案》《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》，但公司監(jiān)事會于2023年5月5日作出書面回復(fù)，不同意由監(jiān)事會召集臨時股東大會，建議由股東依法依規(guī)自行召集召開臨時股東大會。

　　因此，提議人決定根據(jù)《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定自行召集和主持公司2023年第二次臨時股東大會，并特此通知公司董事會配合完成以下相關(guān)事項(xiàng)，依法履行信息披露義務(wù)：

　　1、請公司董事會依法公告提議人提交的《關(guān)于梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的通知函》；

　　2、請公司董事會依法公告提議人提交的《關(guān)于合計持股10%以上的股東依法自行召集2023年第二次臨時股東大會的函》及配套文件；

　　3、請公司董事會依法公告提議人提交的《廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司股東梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集2023年第二次臨時股東大會的通知》；

　　4、請公司董事會依法于2023年5月15日前提供股權(quán)登記日（即2023年4月28日）的股東名冊；

　　5、請公司全體董事、監(jiān)事和董事會秘書出席2023年第二次臨時股東大會，請公司總經(jīng)理和其他高級管理人員列席2023年第二次臨時股東大會。”

　　二、提議人履行的程序

　　(一)提請公司董事會召開臨時股東大會

　　2023年5月5日，紫晶存儲董事會收到提議人提交的《關(guān)于提議董事會召開臨時股東大會的函》（以下簡稱《致董事會的提議函》）。

　　公司董事會對《致董事會的提議函》進(jìn)行了審核，復(fù)函如下：

　　“針對股東梅州紫辰投資咨詢有限公司提出由董事會提請召開臨時股東大會的提議，董事會認(rèn)為董事會無法召集召開本次臨時股東大會，意見如下：

　　一、根據(jù)《公司章程》第四十九條規(guī)定，單獨(dú)或者合計持有公司10%以上已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東有權(quán)向董事會請求召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計持有公司10%以上已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會提出請求。據(jù)此，董事會有權(quán)同意或不同意股東提出的召開臨時股東大會的提議。

　　二、結(jié)合公司經(jīng)營風(fēng)險情況以及公司董事會實(shí)際運(yùn)作情況，現(xiàn)董事會對召開股東大會審議降低董事會人數(shù)、補(bǔ)選董事、監(jiān)事等事項(xiàng)無法形成一致意見，為謹(jǐn)慎起見，董事會認(rèn)為董事會不能召集本次臨時股東大會。

　　有鑒于此，董事會不同意股東召開臨時股東大會的提議，建議由股東提請公司監(jiān)事會召開本次臨時股東大會，或者通過其他合法合規(guī)的方式自行召開本次臨時股東大會。”

　　(二)提請公司監(jiān)事會召開臨時股東大會

　　2023年5月5日，紫晶存存儲監(jiān)事會收到提議人提交的書面材料《關(guān)于提議監(jiān)事會召開臨時股東大會的函》及附件（以下簡稱《致監(jiān)事會的提議函》）。

　　公司監(jiān)事會對《致監(jiān)事會的提議函》進(jìn)行了審核，公司監(jiān)事會不同意由監(jiān)事會召集臨時股東大會，認(rèn)為：“監(jiān)事會認(rèn)為，紫晶存儲本屆監(jiān)事會已經(jīng)到期，應(yīng)當(dāng)盡快補(bǔ)選監(jiān)事，監(jiān)事會不同意股東召開臨時股東大會的申請，建議由股東依法依規(guī)自行召集召開臨時股東大會?！?/p>

　　(三)提議人發(fā)《通知函》要求自行召集召開臨時股東大會

　　2023年5月8日，公司收到《關(guān)于股東梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的通知函》，要求自行召集和主持公司2023年第二次臨時股東大會，審議《關(guān)于減少董事會成員并修改公司章程的議案》《關(guān)于選舉董事的議案》《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》。

　　三、提議人符合自行召集股東大會的法定條件

　　依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》第九條及《公司章程》第四十九條規(guī)定：“……連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計持有公司10%以上已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東可以自行召集和主持。”

　　經(jīng)公司核查，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司提供的股東名冊，自2022年11月30日至今，梅州紫辰投資咨詢有限公司持有公司28302623股，占公司總股本的14.87%。提議人滿足連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計持有公司百分之十以上股份的普通股股東的要求。

　　綜上所述，公司董事會認(rèn)為提議人滿足《上市公司股東大會規(guī)則》對普通股股東自行召集和主持公司股東大會的身份要求，履行了相應(yīng)的前置程序，其自行召集股東大會的行為合法合規(guī)。

　　公司董事會將依法公告提議人提交的《股東梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會通知函》行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。董事會將依法配合股東自行召集的股東大會，提供股權(quán)登記日的股東名冊。

　　公司指定信息披露媒體為《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《經(jīng)濟(jì)參考報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)，有關(guān)公司信息均以公司在上述指定媒體披露信息為準(zhǔn)，敬請廣大投資者關(guān)注公司公告并注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年5月8日

　　證券代碼：688086證券簡稱：*ST紫晶公告編號：2023-046

　　廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司

　　股東梅州紫辰投資咨詢有限公司

　　自行召集2023年第二次臨時股東大會的通知

　　梅州紫辰投資咨詢有限公司保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年5月24日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召集人和履行的召集程序

　　1、召集人

　　股東：梅州紫辰投資咨詢有限公司

　　在召集人于2023年5月5日前向公司董事會發(fā)出《關(guān)于提請董事會召開臨時股東大會審議相關(guān)議案的函》前，召集人持有上市公司的股份比例已連續(xù)90日超過10%，持股比例具體為14.87%，符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》關(guān)于股東自行召集和主持股東大會的主體資格規(guī)定，且承諾在本次臨時股東大會決議公告前，持股比例不低于10%。

　　2、召集程序

　?。?）召集人于2023年5月5日向董事會提交《關(guān)于提請董事會召開臨時股東大會審議相關(guān)議案的函》，并于函件中載明擬審議的議案，董事會于2023年5月5日向召集人發(fā)出《復(fù)函》，不同意召集和主持本次股東大會。

　?。?）召集人于2023年5月5日向監(jiān)事會提交《關(guān)于提請監(jiān)事會召開臨時股東大會審議相關(guān)議案的函》，并于函件中載明擬審議的議案，監(jiān)事會于2023年5月5日作出監(jiān)事會決議，不同意召集和主持本次股東大會。

　?。?）召集人于2023年5月8日書面通知董事會，其將于2023年5月24日14點(diǎn)00分召開2023年第二次臨時股東大會。

　　二、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　?。ǘ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄈ┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開日期時間：2023年5月24日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：廣東省廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號天安總部中心1號樓12層紫晶存儲廣州分公司會議室

　?。ㄋ模┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年5月24日

　　至2023年5月24日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。ㄎ澹┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（六）涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　三、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　相關(guān)議案內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》披露的相關(guān)公告及文件。

　　2、特別決議議案：1.00

　　3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1.00、2.00、3.00、4.00

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　四、股東大會投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　（二）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄋ模┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。

　?。ㄎ澹┎捎美鄯e投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

　　五、會議出席對象

　　（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭煛?/p>

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　六、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r間、地點(diǎn)

　　登記時間：2023年5月24日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）

　　登記地點(diǎn)：廣東省梅州市梅縣區(qū)畬江鎮(zhèn)廣州（梅州）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園五華路紫晶存儲證券法務(wù)部

　　郵政編碼：514779

　　聯(lián)系電話/傳真：0753-2488806

　　郵箱：dongmiban@amethystum.com

　?。ǘ┑怯浄绞?/p>

　　擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時間結(jié)束前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)，信函上請注明“股東大會”字樣。

　?。?）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　?。?）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　?。?）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　?。?）融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

　　注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

　　七、其他事項(xiàng)

　　與會股東出席本次股東大會的往返交通和住宿費(fèi)用自理

　　特此公告。

　　廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司股東：梅州紫辰投資咨詢有限公司

　　2023-05-09

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　●報備文件

　　1、董事會復(fù)函

　　2、監(jiān)事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月24日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：