中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2023年5月8日召開。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，對(duì)公司第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　一、關(guān)于選聘公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見

　　公司董事會(huì)聘任李國忠先生為公司總裁；聘任程時(shí)軍先生為公司總審計(jì)師；聘任謝文新先生、羅元東先生為公司副總裁；聘任倪幼美女士為公司總會(huì)計(jì)師；聘任王海勇先生為公司董事會(huì)秘書。經(jīng)查閱董事會(huì)所聘高級(jí)管理人員的個(gè)人履歷及工作表現(xiàn)，我們認(rèn)為：董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者的情形。聘任高級(jí)管理人員的程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　我們同意董事會(huì)所聘任的上述高級(jí)管理人員。

　　中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事：

　　張躍姜濤劉衛(wèi)

　　2023年5月8日

　　證券代碼：000708證券簡稱：中信特鋼公告編號(hào)：2023-042

　　中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2023年5月6日以書面、郵件方式發(fā)出通知，于2023年5月8日在中信特鋼大樓三樓會(huì)議中心以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事5名，公司部分高管列席了會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事共同推選公司監(jiān)事郟靜洪先生主持本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)會(huì)議審議表決，審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》；

　　選舉郟靜洪先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　該議案表決結(jié)果，同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　本次換屆后，郭培鋒先生、黃江海先生不再在公司及公司控股子公司任職，均未持有公司股票。公司對(duì)其在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　三、備查文件

　　公司第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月9日

　　證券代碼：000708證券簡稱：中信特鋼公告編號(hào)：2023-041

　　中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2023年5月6日以書面、傳真、郵件方式發(fā)出通知，于2023年5月8日在中信特鋼大樓三樓會(huì)議中心以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)際出席會(huì)議董事9名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。經(jīng)半數(shù)以上董事共同推選董事錢剛先生主持本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)到會(huì)董事審議表決，通過了如下決議：

　　1.審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)董事長、副董事長的議案》；

　　選舉錢剛先生為公司第十屆董事會(huì)董事長；

　　選舉郭家驊先生為公司第十屆董事會(huì)副董事長。

　　董事長、副董事長任期自董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　該議案表決結(jié)果，同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　2.審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)成員的議案》；

　　經(jīng)董事會(huì)提名，公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由錢剛先生、黃國耀先生、李國忠先生、羅元東先生組成，錢剛先生任主任委員；董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由劉衛(wèi)女士、李國榮先生、姜濤先生組成，劉衛(wèi)女士任主任委員（劉衛(wèi)女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士）；董事會(huì)提名委員會(huì)由姜濤先生、錢剛先生、張躍先生組成，姜濤先生任主任委員；董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由張躍先生、郭家驊先生、劉衛(wèi)女士組成，張躍先生任主任委員。

　　該議案表決結(jié)果，同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　3.審議通過了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的議案》；

　　經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，聘任李國忠先生為公司總裁；聘任程時(shí)軍先生為公司總審計(jì)師。經(jīng)總裁提名，聘任謝文新先生、羅元東先生為公司副總裁；聘任倪幼美女士為公司總會(huì)計(jì)師。經(jīng)董事長提名，聘任王海勇先生為公司董事會(huì)秘書。經(jīng)董事會(huì)秘書提名，聘任杜鶴先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書工作。上述高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。（附件：公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡歷）

　　在本次董事會(huì)會(huì)議召開之前，王海勇先生、杜鶴先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書任職資格證書。

　　本次高管聘任完成后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　該議案表決結(jié)果，同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　本次換屆后，朱正洪先生、侯德根先生不再在公司及公司控股子公司任職，均未持有公司股票。公司對(duì)其在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　一、備查文件

　　1.公司第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月9日

　　附件：

　　公司高級(jí)管理人員簡歷：

　　李國忠先生，男，漢族，1967年12月出生，博士，研究員級(jí)高級(jí)工程師?，F(xiàn)任公司董事、總裁，中信泰富特鋼投資有限公司董事。歷任江陰興澄特種鋼鐵有限公司三煉鋼分廠技術(shù)員、二煉鋼分廠技術(shù)廠長、質(zhì)監(jiān)中心副主任、質(zhì)量處處長，開發(fā)部部長、技術(shù)中心主任、總經(jīng)理助理、總工程師、研究院院長、副總經(jīng)理，湖北新冶鋼有限公司總經(jīng)理、江陰興澄特種鋼鐵有限公司總經(jīng)理。

　　李國忠先生不持有公司股份，除上述在實(shí)際控制人中信集團(tuán)旗下公司任職外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。且未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形，不是失信被執(zhí)行人。不存在不得提名為董事的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　謝文新先生，男，漢族，1967年8月出生，研究生學(xué)歷，研究員級(jí)高級(jí)工程師，現(xiàn)任公司副總裁，湖北新冶鋼有限公司董事，湖北中航冶鋼特種鋼銷售有限公司董事。歷任江陰興澄鋼鐵有限公司二煉鋼分廠技術(shù)員、副廠長、廠長，江陰興澄特種鋼鐵有限公司生產(chǎn)處處長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，湖北新冶鋼有限公司總經(jīng)理。

　　謝文新先生不持有公司股份，除上述在實(shí)際控制人中信集團(tuán)旗下公司任職外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。且未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形，不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　羅元東先生，男，1972年2月出生，工商管理碩士學(xué)位?，F(xiàn)任江陰興澄特種鋼鐵有限公司總經(jīng)理兼中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司銷售總公司常務(wù)副總經(jīng)理、棒材銷售公司總經(jīng)理。歷任江陰興澄特種鋼鐵有限公司三煉鋼爐前工、質(zhì)量處質(zhì)檢員、銷售部上海分公司銷售員、副經(jīng)理、經(jīng)理，銷售公司副總經(jīng)理，格洛斯無縫鋼管有限公司副總經(jīng)理、銷售總經(jīng)理，江陰興澄特種鋼鐵有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，中信泰富特鋼集團(tuán)有限公司銷售總公司副總經(jīng)理。

　　羅元東先生不持有公司股份，除上述在實(shí)際控制人中信集團(tuán)旗下公司任職外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。且未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形，不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　程時(shí)軍先生，男，漢族，1965年1月出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任公司總審計(jì)師，中信泰富特鋼投資有限公司監(jiān)事。歷任太鋼集團(tuán)東鋼副總會(huì)計(jì)師、冶鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長、企管部部長，湖北新冶鋼有限公司審計(jì)部部長。

　　程時(shí)軍先生不持有公司股份，除上述在實(shí)際控制人中信集團(tuán)旗下公司任職外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。且未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形，不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　倪幼美女士，女，漢族，1966年2月出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任公司總會(huì)計(jì)師，湖北新冶鋼有限公司董事。曾任上海第五鋼鐵廠財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)科長，寶鋼集團(tuán)五鋼集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副部長、財(cái)務(wù)部部長、副總會(huì)計(jì)師，寶鋼股份特殊鋼分公司及上海五鋼有限公司總經(jīng)理助理，寶鋼集團(tuán)預(yù)算總監(jiān)，江陰興澄特種鋼鐵有限公司總會(huì)計(jì)師、公司監(jiān)事。

　　倪幼美女士不持有公司股份，除上述在實(shí)際控制人中信集團(tuán)旗下公司任職外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。且未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形，不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　王海勇先生，男，漢族，1975年12月出生，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，人力資源管理師，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書。曾任江陰興澄特種鋼鐵有限公司總經(jīng)辦副主任，中信泰富特鋼集團(tuán)有限公司辦公室副主任、人力資源部部長、總裁助理兼任辦公室主任、公司董事會(huì)辦公室主任。

　　董事會(huì)秘書聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：0510-80673288

　　傳真：0510-86196690

　　電子郵箱：zxtgdm@citicsteel.com

　　辦公地址：江蘇省江陰市長山大道1號(hào)中信特鋼科技大樓

　　王海勇先生不持有公司股份，除上述在實(shí)際控制人中信集團(tuán)旗下公司任職外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。且未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形，不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券事務(wù)代表簡歷：

　　杜鶴先生，男，漢族，1983年1月出生，研究生學(xué)歷，工程師?，F(xiàn)任公司董事會(huì)辦公室主任、證券事務(wù)代表。曾任公司二煉鋼廠設(shè)備科長、總經(jīng)辦綜合科長、副主任、主任等職。

　　證券事務(wù)代表聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：0510-80675678

　　傳真：0510-86196690

　　電子郵箱：duhe@citicsteel.com

　　辦公地址：江蘇省江陰市長山大道1號(hào)中信特鋼科技大樓

　　杜鶴先生不持有公司股份，除上述在實(shí)際控制人中信集團(tuán)旗下公司任職外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。且未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形，不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。