證券代碼：002118證券簡稱：*ST紫鑫公告編號：2023-045

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2023年4月28日以現(xiàn)場表決方式召開，審議關(guān)于公司《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》的議案、《2023年第一季度報(bào)告》全文及正文的議案。其中，獨(dú)立董事程巖女士對上述議案投反對票，無法保證公司2022年年度報(bào)告、2022年年度報(bào)告摘要、2023年第一季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)說明如下：

　　關(guān)于《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》，由于年度審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的無法表示意見的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告及否定意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。本人對于2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表所涉及的主要議案無法確認(rèn)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，進(jìn)而影響2022年度報(bào)告的書面確認(rèn)意見內(nèi)容，故發(fā)表反對意見。

　　關(guān)于《2023年第一季度報(bào)告》全文及正文，由于年度審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的無法表示意見的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告及否定意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。本人對于2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表所涉及的主要議案無法確認(rèn)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，進(jìn)而影響關(guān)于2023年第一季度報(bào)告的書面確認(rèn)意見內(nèi)容，故發(fā)表反對意見。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月9日

　　吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人帕力旦·尼亞孜，作為吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司第8屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易

　　所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　√是□否

　　二、本人符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　√是□否

　　三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　√是□否

　　四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

　　□是√否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：

　　尚未取得獨(dú)立董事資格證書，本人承諾參加最近一次培訓(xùn)取得。

　　五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔(dān)保公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　√是□否

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√是□否

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　√是□否

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　√是□否

　　二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

　　√是□否

　　二十一、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　√是□否

　　二十二、本人不是被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是□否

　　二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是□否

　　二十四、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

　　√是□否

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評。

　　√是□否

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　√是□否

　　二十七、本人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

　　□是□否√不適用

　　二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

　　√是□否

　　二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

　　√是□否

　　三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會(huì)將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　√是□否

　　三十一、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　□是□否√不適用

　　三十二、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

　　□是□否√不適用

　　最近三年內(nèi)，本人在所有曾任職上市公司任職期間應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議0次，未出席會(huì)議0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　三十三、本人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　□是□否√不適用

　　三十四、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　√是□否

　　三十五、本人不存在同時(shí)在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　√是□否

　　三十六、本人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　□是□否√不適用

　　三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

　　√是□否

　　帕力旦·尼亞孜本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司

　　獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

　　本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過深圳證券交易所主板業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事?huì)秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　聲明人：帕力旦·尼亞孜（簽署）

　　日期：2023-04-28

　　證券代碼:002118證券簡稱:*ST紫鑫

　　吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司現(xiàn)就提名帕力旦·尼亞孜為吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司第8屆董事會(huì)獨(dú)立董事候

　　選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司第8屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　√是□否

　　二、被提名人符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　√是□否

　　三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　√是□否

　　四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

　　□是√否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：

　　帕力旦·尼亞孜尚未取得獨(dú)立董事資格證書，在本公司提名帕力旦·尼亞孜獨(dú)立董事之后三個(gè)月內(nèi)督促李拓取得獨(dú)立董事資格證書。

　　五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔(dān)保公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　√是□否

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√是□否

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　√是□否

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　√是□否

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

　　√是□否

　　二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　√是□否

　　二十二、被提名人不是被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是□否

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是□否

　　二十四、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

　　√是□否

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評。

　　√是□否

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　√是□否

　　二十七、被提名人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

　　□是□否√不適用

　　二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

　　√是□否

　　二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

　　√是□否

　　三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息

　　予以公示。

　　√是□否

　　三十一、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　□是□否√不適用

　　三十二、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

　　□是□否√不適用

　　最近三年內(nèi)，被提名人在本次提名上市公司任職期間應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議0次，未出席會(huì)議0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　三十三、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　□是□否√不適用

　　三十四、被提名人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　√是□否

　　三十五、被提名人不存在同時(shí)在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　√是□否

　　三十六、被提名人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　□是□否√不適用

　　三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

　　√是□否

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所主板業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事?huì)秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　提名人（蓋章）：吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

　　日期：2023-04-28

　　吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人李拓，作為吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司第8屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　√是□否

　　二、本人符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　√是□否

　　三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　√是□否

　　四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

　　□是√否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：

　　尚未取得獨(dú)立董事資格證書，本人承諾參加最近一次培訓(xùn)取得。

　　五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔(dān)保公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　√是□否

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√是□否

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　√是□否

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　√是□否

　　二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

　　√是□否

　　二十一、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　√是□否

　　二十二、本人不是被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是□否

　　二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是□否

　　二十四、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

　　√是□否

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評。

　　√是□否

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　√是□否

　　二十七、本人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

　　□是□否√不適用

　　二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

　　√是□否

　　二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

　　√是□否

　　三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會(huì)將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　√是□否

　　三十一、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　□是□否√不適用

　　三十二、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

　　□是□否√不適用

　　最近三年內(nèi)，本人在所有曾任職上市公司任職期間應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議0次，未出席會(huì)議0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　三十三、本人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　□是□否√不適用

　　三十四、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　√是□否

　　三十五、本人不存在同時(shí)在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　√是□否

　　三十六、本人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　□是□否√不適用

　　三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

　　√是□否

　　李拓本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

　　本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過深圳證券交易所主板業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事?huì)秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　聲明人：李拓（簽署）

　　日期：2023-04-28

　　證券代碼:002118證券簡稱:*ST紫鑫

　　吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司現(xiàn)就提名李拓為吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司第8屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司第8屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　√是□否

　　二、被提名人符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　√是□否

　　三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　√是□否

　　四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

　　□是√否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：

　　李拓尚未取得獨(dú)立董事資格證書，在本公司提名李拓獨(dú)立董事之后三個(gè)月內(nèi)督促李拓取得獨(dú)立董事資格證書。

　　五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)

　　規(guī)定。

　　√是□否

　　九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔(dān)保公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　√是□否

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√是□否

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　√是□否

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　√是□否

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

　　√是□否

　　二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　√是□否

　　二十二、被提名人不是被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是□否

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是□否

　　二十四、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

　　√是□否

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評。

　　√是□否

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　√是□否

　　二十七、被提名人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其

　　他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

　　□是□否√不適用

　　二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

　　√是□否

　　二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

　　√是□否

　　三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　√是□否

　　三十一、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　□是□否√不適用

　　三十二、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

　　□是□否√不適用

　　最近三年內(nèi)，被提名人在本次提名上市公司任職期間應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議0次，未出席會(huì)議0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　三十三、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　□是□否√不適用

　　三十四、被提名人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　√是□否

　　三十五、被提名人不存在同時(shí)在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　√是□否

　　三十六、被提名人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　□是□否√不適用

　　三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

　　√是□否

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所主板業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　提名人（蓋章）：吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

　　日期：2023-04-28

　　吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨(dú)立董事，本著對公司及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照實(shí)事求是的原則，我們對公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議的相關(guān)議案及其他事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議。通過充分的盡職調(diào)查，我們對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見：

　　一、關(guān)于公司《2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》的獨(dú)立意見

　　公司內(nèi)部控制制度已基本建立健全，現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合我國有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，能夠適應(yīng)公司管理的要求，符合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況需要和公司發(fā)展的需要。報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制制度，能夠?qū)幹普鎸?shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)告提供合理的保證，能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行及國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行保證。

　　公司內(nèi)部控制制度制訂以來，各項(xiàng)制度得到了有效的實(shí)施，促進(jìn)了公司穩(wěn)步、健康發(fā)展。但是，內(nèi)控制度建設(shè)是長期工作，由于內(nèi)部控制制度固有的局限性，特別是近年來宏觀環(huán)境、政策法規(guī)持續(xù)變化，可能導(dǎo)致原有控制活動(dòng)不適用或出現(xiàn)錯(cuò)誤，對此公司將應(yīng)及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部控制體系的補(bǔ)充和完善，持續(xù)優(yōu)化包括經(jīng)營控制、財(cái)務(wù)管理控制和信息披露控制在內(nèi)的內(nèi)控體系，以保障公司戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　綜上所述，我們認(rèn)為公司關(guān)于《2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立及運(yùn)行情況。

　　獨(dú)立董事程巖女士對本議案投反對票，理由是由于年度審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的無法表示意見的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告及否定意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。本人對于2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表所涉及的主要議案無法確認(rèn)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，故發(fā)表反對意見。

　　二、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金和對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》《公司章程》《獨(dú)立董事制度》等的規(guī)定和要求，作為公司的獨(dú)立董事，我們本著認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的態(tài)度，對公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金的情況和對外擔(dān)保情況行了認(rèn)真的檢查和落實(shí)，并發(fā)表如下：

　　獨(dú)立董事程巖女士對本議案投反對票，理由是1、由于年度審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的無法表示意見的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告及否定意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。2、公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，尚無結(jié)論。本人無法確定該被立案事項(xiàng)對財(cái)務(wù)報(bào)告的影響，故投反對票。

　　獨(dú)立董事閆忠海先生、獨(dú)立董事任躍英女士在獨(dú)立意見中注明同意中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告的意見。

　　三、關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，在審閱相關(guān)議案資料后，對董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅利潤分配預(yù)案發(fā)表如下獨(dú)立意見：董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅利潤分配預(yù)案的決定，符合《公司章程》等法律、法規(guī)對現(xiàn)金分紅條件的規(guī)定。

　　根據(jù)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)結(jié)果，2022年度公司合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤為-118,924.32萬元，母公司實(shí)現(xiàn)稅后利潤-88,250.49萬元，提取10%法定盈余公積0萬元，本年可供股東分配利潤為0萬元，截至2022年12月31日，母公司累計(jì)可供股東分配的利潤為0萬元。公司擬定2022年度利潤分配預(yù)案為：公司2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。公司2022年度利潤分配預(yù)案是基于公司實(shí)際情況做出，未違反相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　獨(dú)立董事程巖女士對本議案投反對票，理由是由于年度審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的無法表示意見的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告及否定意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。本人對于2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表所涉及的主要議案無法確認(rèn)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。并與年審會(huì)計(jì)師和公司財(cái)務(wù)人員充分溝通后，仍無法消除疑惑并得到可確認(rèn)的結(jié)果，故投反對票。

　　獨(dú)立董事閆忠海先生、獨(dú)立董事任躍英女士在獨(dú)立意見中注明同意中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告的意見。

　　四、關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，作為吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立、客觀、公正的立場，就公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議的《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見如下：

　　獨(dú)立董事程巖女士對本議案投反對票，理由是由于年度審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的無法表示意見的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告及否定意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。本人對于2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表所涉及的主要議案無法確認(rèn)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。并與年審會(huì)計(jì)師和公司財(cái)務(wù)人員充分溝通后，仍無法消除疑惑并得到可確認(rèn)的結(jié)果，故投反對票。

　　獨(dú)立董事閆忠海先生、獨(dú)立董事任躍英女士在獨(dú)立意見中注明同意中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告的意見。

　　五、關(guān)于聘任公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)人的獨(dú)立意見：

　　經(jīng)審查李春陽女士的簡歷等材料，認(rèn)為李春陽女士擁有豐富的會(huì)計(jì)專業(yè)知識和相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，掌握公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)情況，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)等規(guī)章制度。其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的資格與能力。李春陽女士未持有公司股份，不是失信被執(zhí)行人；不是失信責(zé)任主體；亦未有被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況，與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。同意聘請李春陽女士任公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)人。

　　六、關(guān)于《董事會(huì)對無法表示意見審計(jì)報(bào)告的專項(xiàng)說明》的獨(dú)立意見：

　　公司聘請中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，被出具了無法表示意見的審計(jì)報(bào)告。作為公司的獨(dú)立董事，我們認(rèn)真閱讀了公司《董事會(huì)對無法表示意見審計(jì)報(bào)告的專項(xiàng)說明》，公司《董事會(huì)對無法表示意見審計(jì)報(bào)告的專項(xiàng)說明》客觀反映了公司的實(shí)際情況，我們表示同意。此外，我們也將持續(xù)關(guān)注并監(jiān)督公司董事會(huì)和管理層采取的相應(yīng)措施，希望公司能夠妥善處理相關(guān)事項(xiàng)，有效化解風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)上市公司和廣大股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

　　七、關(guān)于《董事會(huì)關(guān)于2022年度否定意見內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)專項(xiàng)說明》的獨(dú)立意見：

　　我們認(rèn)為年審會(huì)計(jì)師出具的審計(jì)報(bào)告如實(shí)反映了公司現(xiàn)階段的狀況，我們對此表示認(rèn)可。我們同意《公司董事會(huì)關(guān)于否定意見內(nèi)控審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)專項(xiàng)說明》，并將督促公司董事會(huì)及管理層持續(xù)關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)，盡快采取有效措施，努力消除相關(guān)事項(xiàng)對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的不利影響，促使公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，切實(shí)維護(hù)廣大投資者的利益。

　　八、關(guān)于《關(guān)于提名第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》的獨(dú)立意見：

　　本次提名孟祥金、孫莉莉、徐文慶、孫作蕓為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的程序符合《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；本次被提名的董事候選人具備《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，擁有履行董事職責(zé)所應(yīng)具備的能力；

　　我們同意將孟祥金、孫莉莉、徐文慶、孫作蕓作為公司董事候選人提交股東大會(huì)審議。

　　九、關(guān)于《關(guān)于提名第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》的獨(dú)立意見：

　　本次提名帕力旦·尼亞孜、王飛、李拓為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的程序符合《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；本次被提名的獨(dú)立董事候選人具備《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，擁有履行董事職責(zé)所應(yīng)具備的能力；

　　我們同意將帕力旦·尼亞孜、王飛、李拓作為公司獨(dú)立董事候選人提交股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事簽名：

　　任躍英閆忠海程巖

　　2023年5月9日

　　吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人王飛，作為吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司第8屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　√是□否

　　二、本人符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　√是□否

　　三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　√是□否

　　四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

　　□是√否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：

　　尚未取得獨(dú)立董事資格證書，本人承諾參加最近一次培訓(xùn)取得。

　　五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相

　　關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔(dān)保公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)公司

　　獨(dú)立董事管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　√是□否

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√是□否

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　√是□否

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　√是□否

　　二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

　　√是□否

　　二十一、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　√是□否

　　二十二、本人不是被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是□否

　　二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是□否

　　二十四、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

　　√是□否

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評。

　　√是□否

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　√是□否

　　二十七、本人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

　　□是□否√不適用

　　二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

　　√是□否

　　二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

　　√是□否

　　三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會(huì)將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　√是□否

　　三十一、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　□是□否√不適用

　　三十二、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

　　□是□否√不適用

　　最近三年內(nèi)，本人在所有曾任職上市公司任職期間應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議0次，未出席會(huì)議0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　三十三、本人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　□是□否√不適用

　　三十四、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　√是□否

　　三十五、本人不存在同時(shí)在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　√是□否

　　三十六、本人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　□是□否√不適用

　　三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

　　√是□否

　　王飛本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

　　本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過深圳證券交易所主板業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事?huì)秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　聲明人：王飛（簽署）

　　日期：2023-04-28

　　證券代碼:002118證券簡稱:*ST紫鑫

　　吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司現(xiàn)就提名王飛為吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司第8屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司第8屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　√是□否

　　二、被提名人符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　√是□否

　　三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　√是□否

　　四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

　　□是√否

　　如否，請?jiān)敿?xì)說明：

　　王飛尚未取得獨(dú)立董事資格證書，在本公司提名王飛獨(dú)立董事之后三個(gè)月內(nèi)督促李拓取得獨(dú)立董事資格證書。

　　五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔(dān)保公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　√是□否

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√是□否

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　√是□否

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　√是□否

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

　　√是□否

　　二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　√是□否

　　二十二、被提名人不是被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是□否

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是□否

　　二十四、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

　　√是□否

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評。

　　√是□否

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　√是□否

　　二十七、被提名人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其

　　他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

　　□是□否√不適用

　　二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

　　√是□否

　　二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

　　√是□否

　　三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　√是□否

　　三十一、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　□是□否√不適用

　　三十二、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

　　□是□否√不適用

　　最近三年內(nèi)，被提名人在本次提名上市公司任職期間應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議0次，未出席會(huì)議0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　三十三、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　□是□否√不適用

　　三十四、被提名人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　√是□否

　　三十五、被提名人不存在同時(shí)在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　√是□否

　　三十六、被提名人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　□是□否√不適用

　　三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

　　√是□否

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所主板業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事?huì)秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　提名人（蓋章）：吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

　　日期：2023-04-28