證券代碼：000615證券簡稱：奧園美谷公告編號：2023-042

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　奧園美谷科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月29日公告了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)其中提案的提案編號不連續(xù)，更正如下：

　　更正前：

　　會議審議事項：

　　委托人對本次會議各項議案的表決指示如下（累積投票議案：填寫選舉票數(shù)；非累積投票議案：在議案表決欄中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意見中選擇一個并打“√”）：

　　更正后：

　　會議審議事項：

　　委托人對本次會議各項議案的表決指示如下（累積投票議案：填寫選舉票數(shù)；非累積投票議案：在議案表決欄中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意見中選擇一個并打“√”）：

　　除了上述更正事項外，2022年年度股東大會通知中的其他內(nèi)容不變，更正后的2022年年度股東大會通知詳見與本公告同日刊登在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（更新后）。

　　特此公告。

　　奧園美谷科技股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月八日

　　證券代碼：000615證券簡稱：奧園美谷公告編號：2023-043

　　奧園美谷科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。

　　2、股東大會召集人：公司董事會。公司第十屆董事會第四十次會議審議通過召開本次股東大會的議案。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開日期：

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2023年5月19日（星期四）下午14:50開始；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月19日

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年5月19日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年5月19日上午9:15至下午15:00間的任意時間。

　　5、會議召開的方式：

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年5月15日（星期一）。

　　7、會議出席對象：

　　（1）于股權(quán)登記日2023年5月15日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省廣州市番禺區(qū)萬惠一路48號奧園集團大廈會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議提案將對中小投資者的表決單獨計票并披露投票結(jié)果。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　在本次股東大會上，公司獨立董事將就2022年度的工作情況作述職報告。

　　上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會第四十次會議和第十屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，議案內(nèi)容詳見2023年4月29日刊登在《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　三、會議登記事項

　　1、自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

　　2、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明及身份證辦理登記手續(xù)。法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真（包括電子郵件）方式登記（須在2023年5月18日下午17:00前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

　　4、現(xiàn)場登記時間：2023年5月18日上午8:30-11:30,下午14:30-16:30。

　　5、登記地點：公司董事會辦公室。

　　（1）聯(lián)系地址：廣東省廣州市番禺區(qū)萬惠一路48號奧園集團大廈

　?。?）郵政編碼：511442

　　（3）聯(lián)系人：張健偉

　?。?）聯(lián)系電話：020-84506752

　　（5）傳真：020-84506752

　?。?）電子郵箱：investors@aoyuanbeauty.com

　　6、其他事項

　　（1）出席會議股東食宿費、交通費自理。

　?。?）請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作。

　　四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

　　五、備查文件

　　1、公司第十屆董事會第四十次會議決議；

　　2、公司第十屆監(jiān)事會第二十一次會議決議。

　　六、附件

　　1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

　　2、授權(quán)委托書。

　　特此公告。

　　奧園美谷科技股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月八日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序

　　1、投票代碼：360615；投票簡稱：奧園投票

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　本次議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、投票注意事項：

　　股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票程序

　　1、投票時間：2023年5月19日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間：2023年5月19日上午9:15至下午15:00期間任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本人/本單位出席奧園美谷科技股份有限公司2022年年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

　　委托人對本次會議各項議案的表決指示如下（累積投票議案：填寫選舉票數(shù)；非累積投票議案：在議案表決欄中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意見中選擇一個并打“√”）：

　　說明：

　　如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示（包括填寫其他符號）或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，均視為“無明確表決指示”，受托人有權(quán)按自己的意思對該事項進行投票表決。

　　委托人（簽名）或名稱（蓋章）：

　　委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

　　委托人證券賬戶號碼：委托人持有股數(shù)：

　　受托人（簽名）：受托人身份證號：

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束委托日期：2023年月日

　　證券代碼：000615證券簡稱：奧園美谷公告編號：2023-041

　　奧園美谷科技股份有限公司

　　關(guān)于重大訴訟事項進展

　　暨收到信達資產(chǎn)起訴狀的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、截至本公告日，已收到系列信達資產(chǎn)案件中7個訴狀，公司作為被告涉及金額合計約138,472.09萬元。

　　2、截至本公告日，已經(jīng)收到的信達資產(chǎn)案件均未開庭。

　　3、對于系列信達資產(chǎn)案件，基于審慎性原則，針對公司可能承擔連帶責任等事項的預(yù)計損失，公司已計提預(yù)計負債147,665.76萬元。

　　4、敬請廣大投資者關(guān)注風險提示內(nèi)容，注意投資風險。

　　一、本次訴訟的基本情況

　　奧園美谷科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“奧園美谷”）于2023年5月8日收到大連市西崗區(qū)人民法院寄達的應(yīng)訴通知書和起訴狀，具體訴訟情況如下：

　　1、案由：合同糾紛

　　2、受理法院：大連市西崗區(qū)人民法院，案號：（2023）遼0203民初2215號

　　3、案件原告和被告：

　　原告：中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司（以下簡稱“信達資產(chǎn)”）；

　　被告：京漢置業(yè)集團有限責任公司、京漢控股集團有限公司、奧園美谷科技股份有限公司、奧園集團有限公司、深圳奧園科星投資有限公司、惠州獅峰實業(yè)有限公司、廣州康威集團有限公司、田漢、李莉。

　　4、案件背景情況：

　　2017年4月17日，北京金漢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“北京金漢”）、中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司大連市分公司（以下簡稱“華融大連分公司”）與京漢置業(yè)集團有限責任公司（以下簡稱“京漢置業(yè)”）簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定北京金漢原持有的對京漢置業(yè)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給華融大連分公司。同日，華融大連分公司與京漢置業(yè)簽署了《還款協(xié)議》，就還款寬限期、重組寬限補償金、違約責任等進行了約定。同日，華融大連分公司與被告奧園美谷科技股份有限公司（曾用名“京漢實業(yè)投資股份有限公司”，以下簡稱“奧園美谷”），簽訂了《保證協(xié)議》，約定被告奧園美谷對上述借款承擔連帶保證責任。

　　華融大連分公司與京漢置業(yè)陸續(xù)又簽署了兩份《還款協(xié)議之補充協(xié)議》，對還款計劃進行了調(diào)整，同步對重組寬限補償金、違約金進行約定。對應(yīng)，華融大連分公司與奧園美谷、京漢控股集團有限公司等擔保人簽署了相應(yīng)的《保證協(xié)議》之補充協(xié)議，約定對《還款協(xié)議》及兩份《還款協(xié)議之補充協(xié)議》項下債務(wù)承擔保證責任。

　　2020年11月26日，原告與華融大連分公司簽訂《債權(quán)收購協(xié)議》，原告變更為上述《還款協(xié)議》及兩份《還款協(xié)議之補充協(xié)議》的債權(quán)人。

　　原告曾與被告奧園美谷、被告奧園集團有限公司（以下簡稱“奧園集團”）、被告深圳奧園科星投資有限公司（以下簡稱“深圳奧園科星”）簽署了《關(guān)于聯(lián)合奧園集團有限公司共同紓困京漢實業(yè)投資集團股份有限公司并進行實質(zhì)性重組的合作總協(xié)議》及補充協(xié)議，就還款安排（包括調(diào)整）、風控措施、違約責任等相關(guān)事宜進行了約定，對此，原告與被告奧園集團、被告深圳奧園科星、被告惠州獅峰實業(yè)有限公司、被告廣州康威集團有限責任公司簽訂《保證合同》。

　　原告認為，本案被告未能按照約定承擔償還及擔保責任，已構(gòu)成違約，為維護合法債權(quán)，現(xiàn)將本案訴至貴院，請求依法判決。

　　5、原告訴訟請求：

　?。?）判令被告京漢置業(yè)集團有限責任公司向原告償還重組債務(wù)人民幣40,842，000.00元；

　?。?）判令被告京漢置業(yè)集團有限責任公司向原告償還至款項付清之日止按合同約定計算的重組寬限補償金和違約金，以計息單為準（暫計至2023年1月31日的重組寬限補償金人民幣20，390，572.71元，違約金人民22,871,098.04元）；

　?。?）判令各被告給付原告本案律師費人民幣30萬元整；

　?。?）判令被告京漢控股集團有限公司、奧園美谷科技股份有限公司、奧園集團有限公司、深圳奧園科星投資有限公司、惠州獅峰實業(yè)有限公司、廣州康威集團有限公司、田漢、李莉?qū)ι鲜鰝鶆?wù)承擔連帶清償責任；

　　（5）案件受理費、保全費等費用由各被告承擔。

　　二、其他尚未披露的訴訟、仲裁事項

　　截至本公告日，公司不存在應(yīng)披露而未披露的其他訴訟、仲裁事項。

　　三、本次公告的訴訟、仲裁對公司本期利潤或期后利潤的可能影響

　　截至本公告日，公司已收到的信達資產(chǎn)起訴的案件以及尚未收到信達資產(chǎn)起訴公司的其他案件（信達資產(chǎn)整個資產(chǎn)包共11個標的，目前已收到其中7個標的的訴狀）構(gòu)成了重大訴訟事項，該訴訟事項對公司業(yè)績造成較大影響，針對公司可能承擔連帶責任等事項的預(yù)計損失，已計提預(yù)計負債147,665.76萬元。

　　四、風險提示

　　1、截至本公告日，除已披露的系列信達資產(chǎn)案件中7個案件訴狀外，公司尚未收到信達資產(chǎn)起訴公司的其他案件訴狀（信達資產(chǎn)整個資產(chǎn)包共11個標的，已收到其中7個標的的相關(guān)訴狀），其他案件具體訴請和涉訴金額尚不能確定，其對公司本期或期后的具體影響及公司應(yīng)承擔的具體責任存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　2、若公司最終為信達案件承擔擔保責任，則可能會因為控股股東關(guān)聯(lián)方承擔擔保責任而形成控股股東非經(jīng)營性占用公司資金的情形，公司存在可能觸及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修訂）第9.8.1條、第9.8.2條規(guī)定情形的風險。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　3、根據(jù)部分案件中信達資產(chǎn)的訴訟請求，公司可能存在新增債務(wù)的風險，具體責任以司法判決為準。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　4、根據(jù)公司及子公司與其他金融機構(gòu)簽署的協(xié)議，信達資產(chǎn)案件可能會導致與其他金融機構(gòu)交叉違約，其他金融機構(gòu)是否會采取措施以及采取何種措施尚有不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，及時對后續(xù)事項履行信息披露義務(wù)。公司指定的信息披露媒體為《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），有關(guān)信息均以公司在前述指定媒體刊登的公告為準，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

　　特此公告。

　　奧園美谷科技股份有限公司董事會

　　二二三年五月八日