證券代碼：300273證券簡稱：*ST和佳編號(hào)：2023-062

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決定于2023年5月19日召開2022年年度股東大會(huì)。會(huì)議通知已于2023年4月29日在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上進(jìn)行公告。

　　因第六屆董事會(huì)部分非獨(dú)立董事提出辭職，為確保公司治理結(jié)構(gòu)正常運(yùn)作，控股股東蔡孟珂女士提交了《關(guān)于向珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司2022年度股東大會(huì)提交臨時(shí)提案的函》，提名補(bǔ)選程鵬先生、劉映先生、李美惠女士、林小鈺女士、鄒超先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

　　經(jīng)董事會(huì)審核，非獨(dú)立董事候選人程鵬先生、劉映先生、李美惠女士、林小鈺女士、鄒超先生的工作履歷和能力水平符合擔(dān)任上市公司董事的任職條件，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者并尚未解除的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，獨(dú)立董事對該事項(xiàng)已發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定：單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。經(jīng)董事會(huì)審核，截至本公告披露日，控股股東蔡孟珂女士合計(jì)持有公司股份45,370,778股，占公司股份總數(shù)5.74%，該提案人的資格合法，該提案符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)則要求。公司董事會(huì)同意將上述提案提交公司2022年年度股東大會(huì)作為第9項(xiàng)議案進(jìn)行審議。

　　除增加上述臨時(shí)提案事項(xiàng)外，公司2022年度股東大會(huì)通知列明的其他事項(xiàng)不變。本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)、及公司章程的規(guī)定?，F(xiàn)將增加臨時(shí)提案后2022年年度股東大會(huì)的有關(guān)安排通知如下：

　　一、召開股東大會(huì)的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會(huì)第三會(huì)議審議通過，決定召開2022年度股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月19日（星期五）下午15:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月19日上午9:15至15:00。

　　5、會(huì)議召開方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年5月12日（星期五）

　　7、出席對象：

　　（1）截至股權(quán)登記日2023年5月12日（星期五）下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（3）本公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

　　8、會(huì)議召開地點(diǎn)：珠海市香洲區(qū)寶盛路5號(hào)公司會(huì)議室（珠海市保稅區(qū)內(nèi)）

　　二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

　　注：

　　1、提案1-8經(jīng)2023年4月28日召開的公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見2023年4月29日在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的相關(guān)公告。

　　本次會(huì)議審議的提案8為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，回避表決的股東也不得接受其他股東委托進(jìn)行投票。

　　提案1-8均為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

　　2、提案9采取累積投票制，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　3、以上所有提案均對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

　　三、會(huì)議登記辦法

　　1、登記時(shí)間：2023年5月18日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00；

　　2、登記地點(diǎn)：珠海市香洲區(qū)寶盛路5號(hào)和佳醫(yī)學(xué)工業(yè)園一期綜合辦公樓，投資者關(guān)系部辦公室；

　　3、登記方式：

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　?。?）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。傳真在2023年5月18日17:00前送達(dá)公司投資者關(guān)系部辦公室。

　　來信請寄：珠海市香洲區(qū)寶盛路5號(hào)和佳醫(yī)學(xué)工業(yè)園一期綜合辦公樓，投資者關(guān)系部辦公室。

　　郵編：519030（信封請注明“股東大會(huì)”字樣）。

　　不接受電話登記。

　　4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　說明在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。

　　五、其他注意事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：郝峻卓、王靜

　　聯(lián)系電話：0756-8819330、8686333傳真：0756-8686077

　　通訊地址：珠海市香洲區(qū)寶盛路5號(hào)和佳醫(yī)學(xué)工業(yè)園一期綜合辦公樓，投資者關(guān)系部辦公室，郵編：519030

　　2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東的食宿及交通等費(fèi)用自理。

　　六、備查文件

　　1、《公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》；

　　2、《公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》；

　　3、《關(guān)于向珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司2022年度股東大會(huì)提交臨時(shí)提案的函》

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：《參會(huì)股東登記表》

　　附件二：《授權(quán)委托書》

　　附件三：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

　　珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月8日

　　附件一

　　珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司

　　2022年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　附件二

　　珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司

　　2022年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　本人（本公司）作為珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司股東，茲委托_____先生/女士全權(quán)代表本人/本公司，出席于2023年5月19日在廣東省珠海市召開的珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司2022年度股東大會(huì)，代表本人/公司簽署此次會(huì)議相關(guān)文件，并按照下列指示行使表決權(quán)：

　　（說明：本次會(huì)議議案的表決，請以在同意、反對、棄權(quán)的方框中打“√”為準(zhǔn)，每一議案限選一項(xiàng)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。其它符號(hào)、同時(shí)填多項(xiàng)或不填的視同棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。若無明確指示，代理人可自行投票。）

　　委托人姓名及簽章：

　　委托人身份證號(hào)或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：委托人股東賬號(hào)：

　　受托人簽名：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托期限：至2022年度股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。

　　委托日期：年月日

　　注：自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。

　　附件三：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“350273”，投票簡稱為“和佳投票”。

　　2、填報(bào)表決意見。

　　對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)；

　　對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　選舉非獨(dú)立董事（如提案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年5月19日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間：2023年5月19日上午9:15至15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。