證券代碼：603863證券簡稱：松煬網(wǎng)絡(luò)資源公示序號：2023-031

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

廣東松煬再生能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月28日以書面材料方法向全體公司監(jiān)事傳出以當(dāng)場表決方式舉辦第三屆職工監(jiān)事第十八次大會的會議報告以及相關(guān)提案。2023年5月9日，企業(yè)以當(dāng)場表決方式召開第三屆職工監(jiān)事第十八次大會。大會應(yīng)參加投票表決的公司監(jiān)事3名，具體參加投票表決的公司監(jiān)事3名。此次會議集結(jié)及舉辦程序流程合乎《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

會議審議并且以記名投票方法表決通過了會議議案，做出下列決定：

1、審批通過了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》；

由于企業(yè)第三屆職工監(jiān)事任期屆滿，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，職工監(jiān)事候選人王建業(yè)老先生、翁騰先生為第四屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人,待股東會根據(jù)以后，與職工大會競選出的職工監(jiān)事意味著一起構(gòu)成企業(yè)第四屆職工監(jiān)事，任職期自股東大會審議成功后起效，任職期三年。

1.1、競選王建業(yè)先生為企業(yè)第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事；

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票；

1.2、競選翁騰先生為公司發(fā)展第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事；

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

特此公告。

廣東松煬再生能源有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年5月9日

配件：第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事個人簡歷

1、王建業(yè)老先生：男，1977年12月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑。2011年11月至2016年01月，就職四川達(dá)豐元正機械自動化有限責(zé)任公司合同執(zhí)行核心主管；2016年02月進入公司，2016年02月至2019年9月，就職廣東松煬再生能源有限責(zé)任公司財務(wù)部經(jīng)理，在職企業(yè)監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事長。

王建業(yè)老先生未擁有我們公司股權(quán)；和本公司實際控制人或大股東都不存有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況，也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。

2、翁騰先生：男，1990年8月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑。2011年9月迄今任公司造紙?zhí)幪庨L負(fù)責(zé)人。在職監(jiān)事。

翁騰現(xiàn)擁有本企業(yè)股票60,000股，總共占公司總總股本比例是0.03%；和本公司實際控制人或大股東都不存有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況，也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。

證券代碼：603863證券簡稱：松煬網(wǎng)絡(luò)資源公示序號：2023-032

廣東松煬再生能源有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月25日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年5月25日14點30分

舉辦地址：廣東汕頭市澄海區(qū)鳳翔街道海圍規(guī)劃區(qū)雅致西街西北側(cè)松煬網(wǎng)絡(luò)資源會議廳。

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月25日

至2023年5月25日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次2023年第一次股東大會決議所決議的事宜早已第三屆股東會第二十二次會議第三屆職工監(jiān)事第十八次會議審議根據(jù)，詳細(xì)情況發(fā)表于2023年5月10日上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）（公示序號：2023-030和2023-031）。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2、3

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）登記（法人授權(quán)書詳見附件1）

1、公司股東應(yīng)持個股賬戶、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)書和出席人身份證補辦登記。

2、自然人股東需持身份證、股權(quán)賬戶和股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；自然人股東的授權(quán)代理人應(yīng)持委托人身份證件、受托人身份證掃描件，受托人股東賬戶卡、法人授權(quán)書、受托人個股賬戶申請辦理登記，外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真方法備案。

（二）備案時長：2023年5月24日早上9：00-11：30、在下午2：30-5：00

（三）備案地址：廣東汕頭市澄海區(qū)鳳翔街道海圍規(guī)劃區(qū)雅致西街西北側(cè)松煬網(wǎng)絡(luò)資源股東會學(xué)術(shù)部。

六、其他事宜

（一）大會聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：林手冊

聯(lián)系方式：0754-85311688發(fā)傳真：0754-85116988

（二）這次股東會現(xiàn)場會議開會時間大半天，參會公司股東或委托代理人住宿費等費用自理。

特此公告。

廣東松煬再生能源有限責(zé)任公司股東會

2023年5月10日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

廣東松煬再生能源有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月25日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨董2名，獨董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。見表所顯示：

證券代碼：603863證券簡稱：松煬網(wǎng)絡(luò)資源公示序號：2023-030

廣東松煬再生能源有限責(zé)任公司

第三屆股東會第二十二次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

廣東松煬再生能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月28日以電子郵件、書面形式方法向全體執(zhí)行董事傳出以當(dāng)場融合通訊表決方法舉辦第三屆股東會第二十二次大會的會議報告以及相關(guān)提案。2023年5月9日，企業(yè)以當(dāng)場融合通訊表決方法召開第三屆股東會第二十二次大會。大會應(yīng)參加投票表決的執(zhí)行董事7名，具體參加投票表決的執(zhí)行董事7名。此次會議集結(jié)及舉辦程序流程合乎《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。

二、董事會會議決議狀況

會議審議并且以記名投票方法表決通過了會議議案，做出下列決定：

1、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》；

經(jīng)公司第三屆股東會提名委員會提議并審批任職要求，董事會候選人王壯鵬老先生、林振波老先生、王林偉老先生、李純女性為第四屆董事會非獨立董事侯選人。

執(zhí)行董事侯選人之一王壯鵬老師于2021年11月3日遭受上海交易所公開譴責(zé)的政紀(jì)處分。除上述情況狀況外，王壯鵬老先生不會有《上海交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-規(guī)范運作》中不可被選舉出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員的情況。

依據(jù)《上海交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定：“上市企業(yè)在位執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員發(fā)生近期36個月遭受證交所公開譴責(zé)或是2次左右處理決定的情況時，股東會、職工監(jiān)事認(rèn)為再次出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員職位對公司運營有促進作用的，能夠候選人它為下一屆侯選人”。

由于：一、王壯鵬老師在公司運營中發(fā)揮了重要作用。王壯鵬先生是企業(yè)歷年董事會董事、老總。自企業(yè)創(chuàng)辦以來，其成為公司的創(chuàng)始人、管理者及股東會重要工作人員，在公司發(fā)展方向、轉(zhuǎn)型發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略等重要層面充分發(fā)揮突顯功效。再次出任董事（老總）、經(jīng)理，有助于提高公司運營發(fā)展趨勢可靠性和發(fā)展戰(zhàn)略合理落地式，對公司經(jīng)營和戰(zhàn)略規(guī)劃具有十分重要的意義。

二、王壯鵬老先生遭受以上政紀(jì)處分后，其已展開了深刻反省、對有關(guān)問題逐一開展仔細(xì)分析，提升規(guī)范運作的觀念，依規(guī)履行信息披露義務(wù)，嚴(yán)防這類問題再次出現(xiàn)。

三、王壯鵬老先生做為公司控股股東、控股股東，再次出任執(zhí)行董事（老總）、經(jīng)理有益于其更加深刻對上市公司相關(guān)法律法規(guī)、信息公開及公司治理結(jié)構(gòu)的認(rèn)知，可以進一步使其標(biāo)準(zhǔn)大股東個人行為，對健全公司內(nèi)控，提高上市公司治理水準(zhǔn)具有重要的意義。

根據(jù)以上，對于我們來說王壯鵬老先生再次出任董事對公司運營有重要意義，擬候選人它為下一屆執(zhí)行董事侯選人，并提交公司股東大會審議。

以上四位股東會非獨立董事侯選人都不存有列為失信懲戒目標(biāo)名冊的情況，以上四位股東會非獨立董事侯選人經(jīng)股東大會審議成功后，將和三位獨董構(gòu)成企業(yè)第四屆董事會，任職期自股東大會審議成功后起效，任職期三年。

1.1、競選王壯鵬先生為企業(yè)第四屆董事會非獨立董事；

決議結(jié)論：允許票7票，抵制0票，放棄0票；

1.2、競選林振波先生為企業(yè)第四屆董事會非獨立董事；

決議結(jié)論：允許票7票，抵制0票，放棄0票；

1.3、競選王林偉先生為企業(yè)第四屆董事會非獨立董事；

決議結(jié)論：允許票7票，抵制0票，放棄0票；

1.4、競選李純女性為公司發(fā)展第四屆董事會非獨立董事；

決議結(jié)論：允許票7票，抵制0票，放棄0票；

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

2、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》；

經(jīng)公司第三屆股東會提名委員會提議并審批任職要求，董事會候選人蔡開雄老先生、蔡建生老先生、應(yīng)香凝女性為第四屆董事會獨董侯選人。以上三位股東會獨董侯選人都不存有列為失信懲戒目標(biāo)名冊的情況，以上三位股東會獨董侯選人經(jīng)股東大會審議成功后，將和四位非獨立董事構(gòu)成企業(yè)第四屆董事會，任職期自股東大會審議成功后起效，任職期三年。獨董如果在任職期間做到任職年限的，企業(yè)可依法再次競選獨董。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨立董事侯選人須經(jīng)上海交易所審批情況屬實后才可提交公司股東大會審議。

2.1、競選蔡開雄先生為企業(yè)第四屆董事會獨董；

決議結(jié)論：允許票7票，抵制0票，放棄0票；

2.2、競選蔡建生先生為企業(yè)第四屆董事會獨董；

決議結(jié)論：允許票7票，抵制0票，放棄0票；

2.3、競選應(yīng)香凝女性為公司發(fā)展第四屆董事會獨董；

決議結(jié)論：允許票7票，抵制0票，放棄0票；

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

3、審議通過了《關(guān)于召開廣東松煬再生資源股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的議案》；

股東會擬定于2023年5月25日舉辦2023年第一次股東大會決議，決議以上要遞交股東大會審議的議案。

決議結(jié)論：允許票7票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

廣東松煬再生能源有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月9日

配件：

一、非獨立董事候選人簡歷：

1、王壯鵬老先生：男，1971年9月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑。1990年1月到2014年7月依次就職于汕頭市澄海區(qū)松云紙藝有限責(zé)任公司、廣東松煬塑料玩具廠有限責(zé)任公司；2008年9月至2014年7月，任潮州市松煬紙業(yè)有限公司監(jiān)事會主席兼主管；2010年5月至2014年7月，任潮州市燦興加工工藝玩具有限公司監(jiān)事會主席兼主管；2014年7月至2016年9月，任廣東松煬再生能源股權(quán)有限公司總經(jīng)理；2014年7月迄今，依次任廣東松煬塑料玩具廠有限公司監(jiān)事、潮州市燦興加工工藝玩具有限公司監(jiān)事會主席、深圳市前海金興陽集團有限公司監(jiān)事會主席兼主管、潮州市新聯(lián)新投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人、廣東松煬集團有限公司監(jiān)事會主席。在職董事長、經(jīng)理。

王壯鵬老先生現(xiàn)擁有本企業(yè)股票52,878,000股，總共占公司總總股本比例是25.84%，為根本公司控股股東、控股股東。

王壯鵬老師于2021年11月3日遭受上海交易所公開譴責(zé)的政紀(jì)處分。除上述情況狀況外，王壯鵬老先生不會有《上海交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-規(guī)范運作》中不可被選舉出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員的情況。

依據(jù)《上海交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定：“上市企業(yè)在位執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員發(fā)生近期36個月遭受證交所公開譴責(zé)或是2次左右處理決定的情況時，股東會、職工監(jiān)事認(rèn)為再次出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員職位對公司運營有促進作用的，能夠候選人它為下一屆侯選人”。

由于：一、王壯鵬老師在公司運營中發(fā)揮了重要作用。王壯鵬先生是企業(yè)歷年董事會董事、老總。自企業(yè)創(chuàng)辦以來，其成為公司的創(chuàng)始人、管理者及股東會重要工作人員，在公司發(fā)展方向、轉(zhuǎn)型發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略等重要層面充分發(fā)揮突顯功效。再次出任董事（老總）、經(jīng)理，有助于提高公司運營發(fā)展趨勢可靠性和發(fā)展戰(zhàn)略合理落地式，對公司經(jīng)營和戰(zhàn)略規(guī)劃具有十分重要的意義。

二、王壯鵬老先生遭受以上政紀(jì)處分后，其已展開了深刻反省、對有關(guān)問題逐一開展仔細(xì)分析，提升規(guī)范運作的觀念，依規(guī)履行信息披露義務(wù)，嚴(yán)防這類問題再次出現(xiàn)。

三、王壯鵬老先生做為公司控股股東、控股股東，再次出任執(zhí)行董事（老總）、經(jīng)理有益于其更加深刻對上市公司相關(guān)法律法規(guī)、信息公開及公司治理結(jié)構(gòu)的認(rèn)知，可以進一步使其標(biāo)準(zhǔn)大股東個人行為，對健全公司內(nèi)控，提高上市公司治理水準(zhǔn)具有重要的意義。

根據(jù)以上，股東會覺得王壯鵬老先生再次出任董事對公司運營有重要意義，擬候選人它為下一屆執(zhí)行董事侯選人，并提交公司股東大會審議。

2、林振波老先生：男，1977年8月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，高中文憑。1996年7月至2007年12月，就職于中信銀行建筑裝飾材料有限責(zé)任公司，出任營銷經(jīng)理；2007年12月至2015年7月，獨立做生意；2015年7月迄今，任深圳市前海廣豐厚集團有限公司監(jiān)事會主席；2019年8月迄今，任深圳立燊集團有限公司監(jiān)事會主席；2021年1月至今，任廣東松煬再生能源有限責(zé)任公司營銷總監(jiān)、松煬再生能源（廣州市）有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席。在職企業(yè)營銷總監(jiān)。

林振波老先生未擁有我們公司股權(quán)；和本公司實際控制人或大股東都不存有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。

3、王林偉老先生：男，1978年10月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。1998年10月至2006年6月，任潮州市寬廣道路工程有限責(zé)任公司工程項目經(jīng)理；2008年3月至2008年9月，任廣東松煬塑料玩具廠有限公司副總經(jīng)理助手；2008年9月至2014年7月，任潮州市松煬紙業(yè)有限公司經(jīng)理助理；2011年6月至2017年10月，任汕頭市澄海區(qū)遠(yuǎn)通紙制品貿(mào)易有限公司責(zé)任人；2014年7月至2017年8月列任董事、副總。在職董事。

王林偉老先生現(xiàn)擁有本企業(yè)股票150,000股，總共占公司總總股本比例是0.07%；和本公司實際控制人或大股東都不存有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。

4、李純女性：女，1981年4月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2004年3月至2006年2月，任廣東省群興玩具有限責(zé)任公司財務(wù)會計；2006年3月至2012年1月，任廣東松煬塑料玩具廠有限責(zé)任公司會計主管；2012年1月到2014年7月，任潮州市松煬紙業(yè)有限公司財務(wù)會計、財務(wù)主管；2014年7月至2017年12月，任董事、財務(wù)經(jīng)理。在職董事。

李純女性現(xiàn)擁有本企業(yè)股票250,000股，總共占公司總總股本比例是0.12%；和本公司實際控制人或大股東都不存有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。

二、獨董候選人簡歷：

1、蔡開雄老先生：男，1969年5月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生文憑。1992年9月至1998年12月，任廣東汕頭供銷學(xué)校老師；1999年1月到2002年6月，任廣東汕頭供銷學(xué)校會計主管；2002年7月至2003年12月，任汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院財務(wù)會計老師；2004年1月到2015年11月，任潮州市林百欣科技進步中等職業(yè)學(xué)校會計室主任；2015年12月迄今，任汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院高級會計。擬任公司獨立董事。

蔡開雄老先生未擁有我們公司股權(quán)；和本公司實際控制人或大股東都不存有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。

2、蔡建生老先生：男，1976年3月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生文憑。1999年12月至2006年3月任中國銀行股份有限公司潮州市支行辦事員；2003年6月至2010年12月任廣東潮之榮法律事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師；2010年12月至2018年7月任廣東省嘉格法律事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、負(fù)責(zé)人；2015年5月至2021年5月，任名臣健康用具股份有限公司公司獨立董事；2018年8月迄今，任廣東省渠源法律事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、負(fù)責(zé)人。擬任公司獨立董事。

蔡建生老先生未擁有我們公司股權(quán)；和本公司實際控制人或大股東都不存有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。

3、應(yīng)香凝女性：女，1962年7月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑。1987年7月至2001年7月任上海江南紙廠技術(shù)工程師；2001年8月至2002年7月任海陽紙廠高級工程師；2002年8月至2007年7月任富陽市ACC輕鈣廠銷售總監(jiān)、售后維修服務(wù)技術(shù)工程師；2002年8月至2011年12月任富陽市眾意紙業(yè)有限公司高級工程師；2012年1月至2013年7月，任潮州市松煬紙業(yè)有限公司高級工程師；2013年8月至2016年12月任富陽市宏大紙業(yè)有限公司高級工程師。擬任公司獨立董事。

應(yīng)香凝女性未擁有我們公司股權(quán)；和本公司實際控制人或大股東都不存有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。

證券代碼：603863證券簡稱：松煬網(wǎng)絡(luò)資源公示序號：2023-033

廣東松煬再生能源有限責(zé)任公司

有關(guān)執(zhí)行董事、高管人員侯選人

相關(guān)事宜的補充公告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

廣東松煬再生能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月9日舉辦第三屆股東會第二十二次會議審議根據(jù)《關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》，股東會允許候選人王壯鵬先生為企業(yè)第四屆董事會非獨立董事侯選人，并提交公司2023年第一次股東大會決議決議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月10日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的《第三屆董事會第二十二次會議決議公告》（公示序號：2023-030）。

經(jīng)股東大會審議成功后，企業(yè)將舉辦第四屆董事會第一次會議對老總侯選人、經(jīng)理侯選人王壯鵬老先生開展競選和聘用。執(zhí)行董事（老總）侯選人、高管人員（經(jīng)理）侯選人王壯鵬老師于2021年11月3日遭受上海交易所公開譴責(zé)的政紀(jì)處分。依據(jù)《上海交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-規(guī)范運作》（下稱“《指引》”）第3.2.2條第（五）款：“執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員侯選人存有下列情形之一的，不可被選舉出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員：（五）近期36個月遭受證交所公開譴責(zé)或是2次左右處理決定”。王壯鵬老先生存有遭受上海交易所公開譴責(zé)且沒滿36個月情況。

依據(jù)《指引》第3.2.3條：“股東會、職工監(jiān)事認(rèn)為再次出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員職位對公司運營有促進作用的，能夠候選人它為下一屆侯選人，并理應(yīng)充足公布提名理由?！爆F(xiàn)就再次候選人王壯鵬先生為下一屆董事會董事及高管人員的說明如下所示：

一、王壯鵬老師在公司運營中發(fā)揮了重要作用。王壯鵬先生是企業(yè)歷年董事會董事、老總。自企業(yè)創(chuàng)辦以來，其成為公司的創(chuàng)始人、管理者及股東會重要工作人員，在公司發(fā)展方向、轉(zhuǎn)型發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略等重要層面充分發(fā)揮突顯功效。再次出任董事（老總）、經(jīng)理，有助于提高公司運營發(fā)展趨勢可靠性和發(fā)展戰(zhàn)略合理落地式，對公司經(jīng)營和戰(zhàn)略規(guī)劃具有十分重要的意義。

二、王壯鵬老先生遭受以上政紀(jì)處分后，其已展開了深刻反省、對有關(guān)問題逐一開展仔細(xì)分析，提升規(guī)范運作的觀念，依規(guī)履行信息披露義務(wù)，嚴(yán)防這類問題再次出現(xiàn)。

三、王壯鵬老先生做為公司控股股東、控股股東，再次出任執(zhí)行董事（老總）、經(jīng)理有益于其更加深刻對上市公司相關(guān)法律法規(guī)、信息公開及公司治理結(jié)構(gòu)的認(rèn)知，可以進一步使其標(biāo)準(zhǔn)大股東個人行為，對健全公司內(nèi)控，提高上市公司治理水準(zhǔn)具有重要的意義。

根據(jù)以上，董事會覺得王壯鵬老先生再次出任董事（老總）、經(jīng)理對公司運營有重要意義，擬候選人它為下一屆執(zhí)行董事侯選人，并提交公司股東大會審議。經(jīng)股東大會審議成功后，企業(yè)將舉辦第四屆董事會第一次會議對老總侯選人、經(jīng)理侯選人王壯鵬老先生開展競選和聘用。

特此公告。

廣東松煬再生能源有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月9日