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株洲市千金小姐藥業(yè)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：600479證券簡(jiǎn)稱：千金藥業(yè)公示序號(hào)：2023-019
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月9日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：湖南株洲市天元區(qū)株洲市大路801號(hào)千金藥業(yè)三樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，會(huì)議由董事長(zhǎng)蹇順組織。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，到場(chǎng)4人，執(zhí)行董事周述勇老先生、曾艷女性、獨(dú)董王若光老先生由于工作原因無法列席會(huì)議
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，公司監(jiān)事翟浩老先生由于工作原因無法列席會(huì)議；
3、董事長(zhǎng)助理朱溧女性參加了此次會(huì)議；企業(yè)別的管理層出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2022年度匯報(bào)及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：企業(yè)2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：企業(yè)2022年度利潤(rùn)分配方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：企業(yè)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關(guān)補(bǔ)充執(zhí)行董事的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：湖南省啟元法律事務(wù)所
侓師：唐建平、史勝
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；這次股東會(huì)列席會(huì)議工作人員資質(zhì)及會(huì)議召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
株洲市千金小姐藥業(yè)股份有限公司股東會(huì)
2023年5月10日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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