證券代碼：300885證券簡(jiǎn)稱：海昌新材公示序號(hào)：2023-041

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

揚(yáng)州市海昌新材有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月9日舉辦第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，并定為2023年5月25日在下午2:00舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議?，F(xiàn)就此次股東會(huì)的相關(guān)事宜公告如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第三次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)的召集人：股東會(huì)，經(jīng)公司第三屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議根據(jù)并定為2023年5月25日在下午2:00舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議。

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)大會(huì)的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月25日（星期四）在下午2:00；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月25日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月25日早上9:15-9：25、9：30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月25日9:15-15:00。

5、大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件中的一種表決方式，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)受權(quán)由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議（法人授權(quán)書(shū)詳見(jiàn)附件）；

（2）網(wǎng)上投票：此次股東會(huì)將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，除權(quán)日在冊(cè)股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2023年5月18日（星期四）

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權(quán)日2023年5月18日（星期四）在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人參加或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是公司股東（法人授權(quán)書(shū)款式詳見(jiàn)附件）。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師及其它工作人員；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇揚(yáng)州市邗江區(qū)新甘泉西街71號(hào)企業(yè)二樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1.此次股東會(huì)提議編號(hào)

2.以上提案中向特別決議事宜，需經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股份的2/3左右允許即可根據(jù)。

3.之上提案早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議審議根據(jù)，并同意提交給企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議決議，主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表于證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)定信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的有關(guān)公示。

4.以上提議將會(huì)對(duì)中小股東的決議開(kāi)展獨(dú)立記票并立即公布披露。中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

5.依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》等條件，企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東的決議數(shù)據(jù)進(jìn)行獨(dú)立記票并給予公布。

四、大會(huì)備案事宜

1.備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案、根據(jù)信件或發(fā)傳真方法備案；

2.備案時(shí)長(zhǎng)：此次股東會(huì)當(dāng)場(chǎng)備案時(shí)間是在2023年5月22日8:00至15:00；

3.備案地址：江蘇揚(yáng)州市邗江區(qū)新甘泉西街71號(hào)企業(yè)證券事務(wù)部；

4.法人股東持身份證、股東賬戶卡或股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；法人股東授權(quán)委托人的，需持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書(shū)、受托人股東賬戶卡、受托人身份證補(bǔ)辦登記；

5.公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，需持股東賬戶卡、加蓋公章?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及身份證補(bǔ)辦登記；法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托人需持委托代理人個(gè)人身份證、加蓋公章?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)、法人代表身份證件、公司股東個(gè)股賬戶申請(qǐng)辦理登記；

6.外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案(需在2023年5月22日15:00以前送到或發(fā)傳真到企業(yè))。但參加會(huì)議簽到系統(tǒng)時(shí)，出席人身份證與法人授權(quán)書(shū)務(wù)必提供正本，拒絕接受手機(jī)備案；

7.聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：費(fèi)小敏

手機(jī)：0514-85826165發(fā)傳真：0514-85823208

電子郵箱：feixiaofang@seashinepm.com

詳細(xì)地址：江蘇揚(yáng)州市邗江區(qū)新甘泉西街71號(hào)

8.此次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天，參會(huì)人員交通、吃住等費(fèi)用自理。

五、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

六、備查簿文檔

1、《揚(yáng)州海昌新材股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》。

特此公告

揚(yáng)州市海昌新材有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月10日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東大會(huì)上，企業(yè)將向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票與互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)投票（http://wltp.cninfo.com.cn），主要操作步驟如下所示：

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：350885；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：海昌網(wǎng)絡(luò)投票。

2.提案設(shè)定及建議決議

對(duì)非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月25日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月25日早上9:15，截止時(shí)間為2023年5月25日號(hào)下午15:00。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

揚(yáng)州市海昌新材有限責(zé)任公司

2023年第三次股東大會(huì)決議

出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表

注：

1、請(qǐng)附身份證掃描件或法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

2、由他人參加的還需要填好《授權(quán)委托書(shū)》（詳見(jiàn)附件三）及給予受委托人身份證掃描件。

3、此表打印合理，企業(yè)需加蓋公章

配件三：

法人授權(quán)書(shū)

茲委托老先生/女性意味著我們公司（本人）參加2023年5月25日在揚(yáng)州市舉行的揚(yáng)州市海昌新材有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議，對(duì)會(huì)議審議的各種提案按相關(guān)法人授權(quán)書(shū)指示履行選舉權(quán)，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。

本法人授權(quán)書(shū)的有效期：自批準(zhǔn)之日到此次股東會(huì)完畢。

我們公司（自己）對(duì)此次股東會(huì)提案的決議建議如下所示：

受托人簽名（蓋公章）：

受托人身份證號(hào)：

受托人持股數(shù)：

受托人股東賬戶：

受委托人/委托代理人簽名（蓋公章）：

受委托人/委托代理人身份證號(hào)：

委托時(shí)間：

注：1.請(qǐng)于以上列表中打“√”；2.每一項(xiàng)均是單項(xiàng)工程，選取失效；3.法人授權(quán)書(shū)打印或者按之上文件格式自做均合理。