證券代碼：002716證券簡(jiǎn)稱：金貴銀業(yè)公示序號(hào)：2023-031

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司（下稱為“企業(yè)”）分別在2023年4月19日和2023年4月28日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》、《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知(更新后)》。2022年年度股東大會(huì)將采取深圳市股票證券交易所交易系統(tǒng)軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，為了保護(hù)投資人合法權(quán)利，便捷諸位公司股東履行股東會(huì)投票權(quán)，現(xiàn)就此次股東會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)提醒如下所示：

一、會(huì)議召開的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：公司在2023年4月18日舉辦第五屆股東會(huì)第十五次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年年度股東大會(huì)的議案》，此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月12日（星期五）在下午14:50

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年5月12日早上9：15-9：25、9：30-11：30，在下午13：00-15：00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月12日早上9：15至2023年5月12日15：00的隨意時(shí)長(zhǎng)；

5、會(huì)議召開方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。6、大會(huì)的除權(quán)日：此次會(huì)議的除權(quán)日為2023年5月8日。

7、大會(huì)參加目標(biāo)

（1）在2023年5月8日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；于該除權(quán)日在下午15:00收盤的時(shí)候在我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。（受權(quán)委托書模板詳見附件2）。

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：湖南郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)福城大路1號(hào)昂貴白金城11樓會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜：

1、此次股東大會(huì)審議事宜

表一此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表

（二）此次股東大會(huì)審議的事宜已經(jīng)從董事會(huì)表決通過，現(xiàn)提交公司股東大會(huì)審議，具備合規(guī)性和全面性。

所述決議事宜公布如下所示：之上事宜經(jīng)公司第五屆股東會(huì)第十五次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第十一次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月19日企業(yè)發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》、《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》中的相關(guān)介紹。

三、提議編號(hào)常見問題

股東會(huì)對(duì)多種提議設(shè)定“總提案”（總提案當(dāng)中包括累積投票提議，累積投票提議需此外填寫選舉票數(shù)），相匹配的提案編號(hào)為100。公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票制提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案方式

1、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月10日早上09:00—11:30，在下午13:30—17:00。

2、備案地址：湖南郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)福城大路1號(hào)昂貴白金城11樓會(huì)議廳。

3、備案方法：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、持倉明細(xì)等股東賬戶卡備案。

（2）公司股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶卡、持倉明細(xì)、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書，出席人身份證登記。

（3）授權(quán)委托人持身份證、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡、持倉明細(xì)等股東賬戶卡備案（法人授權(quán)書詳見附件）。

（4）外地公司股東憑之上相關(guān)證件信件、傳真件登記信息，需要在2023年5月10日在下午17點(diǎn)之前送到或發(fā)傳真至企業(yè)證券事務(wù)部（請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼）。

五、參加網(wǎng)上投票的實(shí)際操作流程

此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深交所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票后實(shí)際操作步驟詳見附件一。

1、大會(huì)聯(lián)系電話：

（1）大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：袁志勇、袁劍

（2）聯(lián)系方式：0735-2659812

（3）發(fā)傳真：0735-2659812

（4）電子郵件：jinguizq@jingui-silver.com

（5）郵編：423000

（6）通信地址：湖南郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)福城大路1號(hào)(金貴銀業(yè))

2、出席會(huì)議股東吃住、交通等費(fèi)用自理。

3、列席會(huì)議股東須持登記中列明明的文檔。

六、備查簿文檔

1、《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》

2、《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》

特此公告。

附件一：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件二：法人授權(quán)書

郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月10日

附件一

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362716”；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“昂貴網(wǎng)絡(luò)投票”

2.認(rèn)股權(quán)證的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：不適合

3.填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)，對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月12日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月12日早上9：15，截止時(shí)間為2023年5月12日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午15:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二

法人授權(quán)書

郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)并且對(duì)以下提案網(wǎng)絡(luò)投票。

假如受托人沒有對(duì)下列提案作出實(shí)際決議標(biāo)示，被委托人能夠委托決議，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)均是自己（本公司）擔(dān)負(fù)。

受托人對(duì)以下提案決議如下所示：

附表：

1、請(qǐng)于“贊同”、“抵制”或“放棄”空格符內(nèi)填上“√”號(hào)。網(wǎng)絡(luò)投票人只有說明“贊同”、“抵制”或“放棄”一種建議，修改、填好特殊符號(hào)、選取或者不挑的表決票失效，按放棄處置。

2、本委托有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會(huì)完畢。

3、公司股東法人代表簽名加蓋單位公章。

4、法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理。

受托人名字或名稱(蓋章)：受托人股票數(shù)：

受托人身份證號(hào)：

或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：受托人股東賬戶：

受委托人簽字：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托書有效期：授權(quán)委托時(shí)間：2023年月日