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浙江省真愛美家有限責(zé)任公司 有關(guān)聘用財(cái)務(wù)經(jīng)理的通知
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證券代碼：003041證券簡稱：真愛美家公示序號：2023-027
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江省真愛美家有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會接到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)陳紅女士書面離職報(bào)告，離職后辭去企業(yè)一切職位。
依據(jù)《浙江真愛美家股份有限公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年5月9日舉辦第三屆股東會第十九次大會，審議通過了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，允許聘用馮根健先生（個人簡歷詳見附件）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任職自股東會表決通過日起至第三屆股東會期滿之日起計(jì)算。
獨(dú)董已對于該聘用財(cái)務(wù)經(jīng)理事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
特此公告。
浙江省真愛美家有限責(zé)任公司股東會
2023年5月10日
附：馮根健先生個人簡歷
馮根健先生，中國籍，無海外居留權(quán)，1989年出世，本科文憑，初級會計(jì)職稱，2011年8月迄今，列任浙江省真情毯業(yè)科技公司財(cái)務(wù)會計(jì)、會計(jì)主管、財(cái)務(wù)主管。
馮根健先生未擁有我們公司股權(quán)，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東沒有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，沒有受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不會有《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級管理人員的情況。經(jīng)在最高法院網(wǎng)址失信執(zhí)行人目錄查詢，馮根健先生并不屬于“失信執(zhí)行人”，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。
證券代碼：003041證券簡稱：真愛美家公示序號：2023-026
浙江省真愛美家有限責(zé)任公司
第三屆股東會第十九次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開狀況
浙江省真愛美家有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第十九次大會于2023年5月9日以通訊表決的形式舉辦，會議報(bào)告已經(jīng)在2023年5月4日以電子郵件方法送到諸位執(zhí)行董事。此次會議由董事長鄭其中集結(jié)并組織，例會應(yīng)參與決議的董事長9人，具體參與決議的董事長9人，在其中執(zhí)行董事劉立偉授權(quán)委托劉勁松委托參加決議，企業(yè)整體公司監(jiān)事及高管人員出席。此次會議工作的通知、集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及《浙江真愛美家股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。
二、會議審議狀況
1、表決通過《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。
公司獨(dú)立董事已對該提案發(fā)布贊同的單獨(dú)建議。
主要內(nèi)容詳細(xì)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》。
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第三屆股東會第十九次會議決議；
2、公司獨(dú)立董事有關(guān)第三屆股東會第十九次大會相關(guān)事項(xiàng)自主的建議。
特此公告。
浙江省真愛美家有限責(zé)任公司股東會
2023年5月10日
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