證券代碼：601003　　　　　　證券簡稱：柳鋼股份　　　　　　公示序號：2023-019

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

為深入貫徹鞍鋼“管理提升年”主題活動整體工作標(biāo)準(zhǔn)，提升高管人員架構(gòu)，提高領(lǐng)導(dǎo)人員真抓實干主動性，公司擬進行機構(gòu)及人事制度改革行動工作中，陳有升老先生為響應(yīng)企業(yè)整體安排部署，申請辦理辭掉董事、老總以及相關(guān)股東會技術(shù)專業(yè)委員會的職位。依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，陳有升先生離職未造成董事會少于法律規(guī)定最少總數(shù)，其離職自辭職申請送到股東會時起效。

陳有升老先生在擔(dān)任董事長期內(nèi)盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，為公司規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展做出了重要貢獻，企業(yè)對于此事表示衷心的感謝！企業(yè)將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，及時完成改選工作中。

特此公告。

柳州鋼鐵有限責(zé)任公司股東會

2023年5月10日

證券代碼：601003　　　　　　證券簡稱：柳鋼股份　　　　　　公示序號：2023-020

柳州鋼鐵有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)董事辭職的通知

本董事會、整體執(zhí)行董事以及相關(guān)公司股東確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

為深入貫徹鞍鋼“管理提升年”主題活動整體工作標(biāo)準(zhǔn)，提升高管人員架構(gòu)，提高領(lǐng)導(dǎo)人員真抓實干主動性，公司擬進行機構(gòu)及人事制度改革行動工作中，執(zhí)行董事劉流老先生為響應(yīng)企業(yè)整體安排部署，申請辦理辭掉董事以及相關(guān)股東會技術(shù)專業(yè)委員會的職位。依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，劉流先生離職未造成董事會少于法律規(guī)定最少總數(shù)，其離職自辭職申請送到股東會時起效。

劉流老師在任職期盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，為公司規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展做出了重要貢獻，企業(yè)對于此事表示衷心的感謝！企業(yè)將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，及時完成改選工作中。

特此公告。

柳州鋼鐵有限責(zé)任公司股東會

2023年5月10日

證券代碼：601003　　　　　　證券簡稱：柳鋼股份　　　　　　公示序號：2023-021

柳州鋼鐵有限責(zé)任公司

有關(guān)董事長助理離職的公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

為深入貫徹鞍鋼“管理提升年”主題活動整體工作標(biāo)準(zhǔn)，提升高管人員架構(gòu)，提高領(lǐng)導(dǎo)人員真抓實干主動性，公司擬進行機構(gòu)及人事制度改革行動工作中，裴侃老先生為響應(yīng)企業(yè)整體安排部署，申請辦理辭掉企業(yè)董事長助理、副總的職位。依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，裴侃先生離職自辭職申請送到股東會時起效。董事會秘書缺口期內(nèi)，會由董事、副總吳丹偉老先生暫代股東會秘書職責(zé)。企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定，及時完成董事長助理的遴選工作任務(wù)。

裴侃老先生在擔(dān)任企業(yè)董事長助理期內(nèi)盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，為公司規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展做出了重要貢獻，企業(yè)對于此事表示衷心的感謝！

特此公告。

柳州鋼鐵有限責(zé)任公司股東會

2023年5月10日

證券代碼：601003證券簡稱：柳鋼股份公示序號：2023-018

柳州鋼鐵有限責(zé)任公司

有關(guān)2022年年度股東大會提升

臨時性提議的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

一、股東會相關(guān)情況

1.股東會的種類和屆次：

2022年年度股東大會

2.股東會舉辦時間：2023年5月18日

3.除權(quán)日

二、提升臨時性提議的說明

1.提案人：柳州鋼鐵公司有限責(zé)任公司

2.提議程序流程表明

企業(yè)已經(jīng)在2023年4月28日公示了股東會舉辦通告，直接或是總計擁有74.57%股權(quán)股東廣西柳州市鋼鐵公司有限責(zé)任公司，在2023年5月8日明確提出臨時性提議并書面形式遞交股東會召集人。股東會召集人依照《上市公司股東大會規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時性提議具體內(nèi)容

前不久，為深入貫徹鞍鋼“管理提升年”主題活動整體工作標(biāo)準(zhǔn)，提升高管人員架構(gòu)，提高領(lǐng)導(dǎo)人員真抓實干主動性，公司擬進行機構(gòu)及人事制度改革行動工作中，執(zhí)行董事陳有升老先生、劉流老先生為響應(yīng)企業(yè)整體安排部署，辭掉其執(zhí)行董事以及相關(guān)股東會專家委員會職位。

2023年5月8日，董事會接到持倉74.57%公司股東廣西柳州市鋼鐵公司有限責(zé)任公司函告：依據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，書面形式明確提出提升臨時性提議：《關(guān)于選舉盧春寧先生為公司董事的議案》《關(guān)于選舉熊小明先生為公司董事的議案》。

股東會提名委員會及公司獨立董事對此盧春寧先生、熊小明先生的任職要求進行審查，認(rèn)為在任職要求層面有著其做好本職工作所掌握的技能條件，沒有發(fā)現(xiàn)有《公司法》要求嚴(yán)禁就職和被證監(jiān)會懲處市場禁入懲罰而且并未消除的現(xiàn)象，同意將此提案提交給股東大會審議。

三、除了以上提升臨時性提議外，于2023年4月28日公示原股東大會通知事宜不會改變。

四、提升臨時性提議后股東會的相關(guān)情況。

(一)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年5月18日10點00分

舉辦地址：柳州市北雀路117號柳州鋼鐵有限責(zé)任公司809會議廳

(二)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月18日

至2023年5月18日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(三)除權(quán)日

原通知股東會除權(quán)日不會改變。

(四)股東會提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

之上提案1-10已經(jīng)在2023年4月27日舉行的第八屆股東會第十八次大會及第八屆職工監(jiān)事第九次會議審議根據(jù)，并且于2023年4月28日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）中進行公布。

2、特別決議提案：6

3、對中小股東獨立記票的議案：2、9、11

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

特此公告。

柳州鋼鐵有限責(zé)任公司股東會（或其它召集人）

2023年5月10日

●上報文檔

公司股東遞交提升臨時性提議書面信件及提議具體內(nèi)容

配件：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

柳州鋼鐵有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月18日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。