證券代碼：688590證券簡稱：新致軟件公示序號：2023-031

可轉(zhuǎn)債編碼：118021可轉(zhuǎn)債通稱：新致可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時(shí)間：2023年5月30日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年5月30日14點(diǎn)30分

舉辦地址：上海金陵紫金山大酒店三樓會議廳（上海浦東新區(qū)東方路778號）

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月30日

至2023年5月30日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

注：此次股東會也將征求2022本年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已企業(yè)第三屆股東會第三十三次會議及第三屆職工監(jiān)事第二十九次會議審議根據(jù)，有關(guān)公示已經(jīng)在2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》給予公布。企業(yè)將在2022年年度股東大會舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)表《2022年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：8

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：6、7、9、10、11

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（四）公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（五）選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、大會參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）法人股東親身參加的，應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、個(gè)股賬戶正本申請辦理登記；授權(quán)委托人列席會議的，應(yīng)提供受托人個(gè)股賬戶原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書原件（受權(quán)委托書格式詳見附件1）和受委托人本人身份證。

（二）公司股東由法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人親身列席會議的，應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本；公司股東法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本、法人授權(quán)書（受權(quán)委托書格式詳見附件1）（蓋公章）。

（三）以上備案原材料都應(yīng)給予影印件一份，本人備案原材料影印件須個(gè)人簽字，法人代表證明材料影印件需蓋上公司印章。

（四）自然人股東或委托代理人可以直接到企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)，還可以通過電子郵箱的形式進(jìn)行備案，在電子郵箱上須注明股東名稱/名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并需另附以上第（一）、（二）款所列證明文件影印件，列席會議時(shí)需提交正本。電子郵箱上請注明“股東會議”字眼。電子郵箱做到時(shí)間應(yīng)不遲于2023年5月26日在下午17:00。

（五）備案時(shí)長、地址

備案時(shí)長：2023年5月26日（在下午14:00-17:00）

備案地址：上海浦東新區(qū)峨山路91弄98號603會議廳

（六）常見問題

公司股東請于參與現(xiàn)場會議時(shí)帶上以上有效證件。企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

六、其他事宜

（一）此次股東會不派發(fā)禮物，列席會議股東或委托代理人吃住及差旅費(fèi)自立。

（二）出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達(dá)大會現(xiàn)場辦理每日簽到。

（三）大會聯(lián)系電話：

通訊地址：上海浦東新區(qū)峨山路91弄98號6樓

手機(jī)：（021）51105633

電子郵件：investor@newtouch.com

手機(jī)聯(lián)系人：寇老先生

特此公告。

上海市新致軟件有限責(zé)任公司股東會

2023年5月10日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

上海市新致軟件有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月30日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨(dú)董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進(jìn)行序號。投資人應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東要以每一個(gè)提案隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：