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廣東省芳源新型材料集團股份有限公司 有關“芳源可轉(zhuǎn)債”預估開啟轉(zhuǎn)股價格 往下調(diào)整要求的提示性公告
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證券代碼：688148證券簡稱：芳源股權(quán)公示序號：2023-035
可轉(zhuǎn)債編碼：118020債卷通稱：芳源可轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
特別提醒：
●證券代碼：688148，證券簡稱：芳源股權(quán)
●債卷編碼：118020，債卷通稱：芳源可轉(zhuǎn)債
●轉(zhuǎn)股價格：18.62元/股
●股權(quán)轉(zhuǎn)讓時長：2023年3月29日至2028年9月22日
●2023年4月21日至2023年5月9日，企業(yè)股票在持續(xù)30個交易日內(nèi)中已經(jīng)10個交易日內(nèi)的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%（即15.83元/股），預估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標準。若觸發(fā)機制，企業(yè)將在觸發(fā)機制當天召開董事會決議再決定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，并立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者注意投資風險。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市狀況
經(jīng)中國證監(jiān)會開具的《關于同意廣東芳源新材料集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕1685號）允許申請注冊，公司在2022年9月23日向不特定對象發(fā)售6,420,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個顏值100元，總共募資rmb64,200.00萬余元。
經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認定書[2022]301號文允許，企業(yè)64,200.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年11月7日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“芳源可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“118020”。
根據(jù)法律法規(guī)要求及《廣東芳源新材料集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，“芳源可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間為2023年3月29日至2028年9月22日，初始轉(zhuǎn)股價格為18.62元/股。
二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格往下修正條款
（一）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)此前的交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。
以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日公司股票交易平均價。
（二）調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格時，公司將在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）或證監(jiān)會指定別的信息公開新聞中發(fā)表有關公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日和中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等信息。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日），逐漸修復股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后，并且是變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。
三、有關預估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整要求的詳細說明
2023年4月21日至2023年5月9日，企業(yè)股票在持續(xù)30個交易日內(nèi)中已經(jīng)10個交易日內(nèi)的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%（即15.83元/股），預估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標準。依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關規(guī)定，若開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準，企業(yè)將在開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準當天召開董事會決議再決定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，在次一交易時間股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的提示性公告，并依據(jù)募集說明書的承諾立即執(zhí)行后面決議流程和信息披露義務。
四、風險防范
投資人如果需要掌握“芳源可轉(zhuǎn)債”的其他一些具體內(nèi)容，可查看公司在2022年9月21日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《募集說明書》。
企業(yè)將依據(jù)我們公司《募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開啟“芳源可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，并立即履行信息披露義務。
煩請廣大投資者關心企業(yè)后面公示，注意投資風險。
特此公告。
廣東省芳源新型材料集團股份有限公司
股東會
2023年5月10日
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