證券代碼：688510證券簡稱：航亞科技

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議須知

為了維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)利，保證無錫市航亞科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)的安全秩序和審議高效率，確保公司股東在此次股東會(huì)期內(nèi)依法行使權(quán)利，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及其《無錫航亞科技股份有限公司章程》《無錫航亞科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，特制定2022年年度股東大會(huì)如下所示注意事項(xiàng)：

一、為確定列席會(huì)議股東或者其委托代理人（以下統(tǒng)稱“公司股東”）或其它參加者參加資質(zhì)，大會(huì)相關(guān)工作人員將會(huì)對(duì)列席會(huì)議工作人員身份進(jìn)行相應(yīng)的核查工作中，請(qǐng)被核查者予以配合。

列席會(huì)議股東需在會(huì)議召開前30分鐘到大會(huì)現(xiàn)場辦理每日簽到辦理手續(xù)，按照有關(guān)規(guī)定提供證券賬戶卡、身份證明材料或企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證影印件（蓋公章）、法人授權(quán)書等，以上備案原材料都應(yīng)提供一份影印件，本人備案原材料影印件須個(gè)人簽字，法人代表證明材料影印件須加蓋公司印章，工作經(jīng)驗(yàn)證后領(lǐng)到會(huì)議資料，即可列席會(huì)議。

除列席會(huì)議股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員、印證侓師及股東會(huì)被邀請(qǐng)的工作人員外，企業(yè)依規(guī)可以拒絕有關(guān)人員進(jìn)到主會(huì)場。

會(huì)議開始后，由會(huì)議主持公布當(dāng)場列席會(huì)議的股東數(shù)以及所擁有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量，此后上車的公司股東沒有權(quán)利參加當(dāng)場投票選舉。

二、大會(huì)依照會(huì)議報(bào)告中所列次序決議、決議提案。

三、公司股東參與股東會(huì)依規(guī)具有話語權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)益。公司股東參與股東會(huì)應(yīng)切實(shí)履行其法律義務(wù)，不可侵害公司與公司股東的合法權(quán)利，應(yīng)維護(hù)保養(yǎng)股東會(huì)的安全秩序。

四、為保持大會(huì)紀(jì)律，經(jīng)會(huì)議主持允許公司股東即可講話。有多名公司股東并要求講話時(shí)，先伸手者先講話；無法確定依次時(shí)，由節(jié)目主持人特定演講者。公司股東講話或提出問題應(yīng)緊緊圍繞此次會(huì)議議題開展，言簡意賅，時(shí)長為5min。

五、公司股東規(guī)定講話時(shí)，不可切斷會(huì)議總結(jié)人匯報(bào)或公司股東的回答，在股東會(huì)開展決議時(shí)，公司股東不進(jìn)行講話。公司股東違背這一規(guī)定，會(huì)議主持有權(quán)利進(jìn)行回絕或勸阻。

六、節(jié)目主持人可分配董事、公司監(jiān)事、高管人員回應(yīng)公司股東所提出問題。針對(duì)與此次股東會(huì)話題不相干、很有可能泄漏公司商業(yè)秘密或內(nèi)幕消息，危害企業(yè)、公司股東整體利益提出的問題，節(jié)目主持人或者其指定相關(guān)人員可以拒絕回應(yīng)。

七、參加股東會(huì)股東，需對(duì)遞交決議的議案發(fā)布如下所示建議之一：允許、抵制或放棄。參加現(xiàn)場會(huì)議股東需在表決票上簽定股東名稱或名字。未填、錯(cuò)填、筆跡沒法分辨的表決票、未投的表決票均視網(wǎng)絡(luò)投票人舍棄決議支配權(quán)，其持有股份的決議結(jié)論計(jì)為“放棄”。

八、此次股東會(huì)采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議，融合當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的決議結(jié)論公布股東會(huì)議決議公示。

九、此次會(huì)議由企業(yè)聘用的法律事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師當(dāng)場印證并提交法律意見書。

十、為確保每一位出席會(huì)議公司股東的利益，召開會(huì)議期內(nèi)與會(huì)人員需要注意維護(hù)保養(yǎng)會(huì)場秩序，不要隨便行走，手機(jī)上調(diào)整至降噪情況，會(huì)議中婉言拒絕音頻、錄影及照相，參會(huì)人員無特殊情況需在交流會(huì)完成后再離去主會(huì)場。

十一、公司股東出席本次股東會(huì)所產(chǎn)生費(fèi)用由公司股東自己承擔(dān)。我們公司不往參與股東會(huì)股東派發(fā)禮物，不負(fù)責(zé)任分配參與股東會(huì)股東酒店住宿等事宜，以公平對(duì)待全部公司股東。

十二、此次股東會(huì)備案方式及表決方式具體內(nèi)容，請(qǐng)參閱企業(yè)2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《無錫航亞科技股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-015）。

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)會(huì)議方案

一、會(huì)議時(shí)間、地址及投票方式

（一）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長：2023年5月17日14:00

（二）現(xiàn)場會(huì)議地址：無錫新東安路35號(hào)董事會(huì)辦公室會(huì)議廳

（三）會(huì)議召集人：無錫市航亞科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

（四）除權(quán)日：2023年5月10日

（五）投票方式：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合

（六）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月17日至2023年5月17日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天（2023年5月17日）買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

二、會(huì)議方案

（一）與會(huì)人員每日簽到、領(lǐng)到會(huì)議資料

（二）節(jié)目主持人公布會(huì)議開始，同時(shí)向大會(huì)報(bào)告參加現(xiàn)場會(huì)議的股東數(shù)及持有的投票權(quán)總數(shù)，詳細(xì)介紹大會(huì)與會(huì)人員、列席人員

（三）誦讀股東會(huì)會(huì)議須知

（四）舉薦計(jì)票人、監(jiān)票人

（五）誦讀提案

（六）參會(huì)公司股東及股東委托代理人講話及提出問題

（七）當(dāng)場參會(huì)公司股東對(duì)各類提案投票選舉

（八）計(jì)票人、監(jiān)票人統(tǒng)計(jì)分析當(dāng)場決議結(jié)論

（九）節(jié)目主持人公布當(dāng)場決議結(jié)論

（十）節(jié)目主持人誦讀股東會(huì)議決議

（十一）印證侓師誦讀印證法律意見書

（十二）簽定會(huì)議文件

（十三）節(jié)目主持人公布會(huì)議結(jié)束

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)提案

提案一：關(guān)于企業(yè)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

諸位公司股東及股東代表：

依據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及其《無錫航亞股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司2022年具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和經(jīng)營情況，制訂了《無錫航亞科技股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》（具體內(nèi)容詳見附件）。

本報(bào)告早已2023年4月25日舉行的企業(yè)第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議審議根據(jù)?，F(xiàn)就此提議遞交股東會(huì)，請(qǐng)予審議。

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月17日

提案一配件：

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司

2022年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告早已公證天業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，并提交了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。審計(jì)報(bào)告意見覺得：企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告在大多數(shù)重要層面依照政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定編寫，公允價(jià)值體現(xiàn)了航亞科技2022年12月31日的并入及母財(cái)務(wù)狀況及其2022年度的合拼及總公司經(jīng)營業(yè)績和現(xiàn)金流?，F(xiàn)就企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算狀況報(bào)告如下：

一、企業(yè)2022本年度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

(一)關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：人民幣元

(二)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

二、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)和資產(chǎn)總額狀況

(一)資產(chǎn)構(gòu)成及變化情況

截至2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額144,240萬余元，關(guān)鍵資產(chǎn)構(gòu)成及變化情況如下所示：

企業(yè)：人民幣元

(二)債務(wù)組成及變化情況

截至2022年12月31日，企業(yè)總負(fù)債44,123萬余元，關(guān)鍵債務(wù)組成及變化情況如下所示：

企業(yè)：人民幣元

三、其他綜合收益結(jié)構(gòu)與變化情況

截至2022年12月31日，歸屬于上市公司公司股東其他綜合收益為95,756萬余元，關(guān)鍵其他綜合收益組成及變化情況如下所示：

企業(yè)：人民幣元

四、經(jīng)營業(yè)績剖析

企業(yè)：人民幣元

五、現(xiàn)金流量分析

企業(yè)：人民幣元

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月17日

提案二：關(guān)于企業(yè)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

諸位公司股東及股東代表：

依據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》有關(guān)法律法規(guī)及《無錫航亞科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)根據(jù)2022年工作概況以及公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況，制訂了《無錫航亞科技股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》（具體內(nèi)容詳見附件）。

本報(bào)告早已2023年4月25日舉行的企業(yè)第三屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議根據(jù)?，F(xiàn)就此提議遞交股東會(huì)，請(qǐng)予審議。

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司股東會(huì)2023年5月17日

提案二配件：

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司

2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告

2022本年度，無錫市航亞科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)全體人員嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求及《無錫航亞科技股份有限公司章程》《無錫航亞科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，秉著對(duì)公司股東負(fù)責(zé)任的標(biāo)準(zhǔn)，用心行使權(quán)力及行使職權(quán)，嚴(yán)格遵守股東會(huì)議決議，大力開展股東會(huì)各項(xiàng)任務(wù)，持續(xù)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)人事制度，保證股東會(huì)決策和完善運(yùn)作，用心安排部署企業(yè)重要生產(chǎn)運(yùn)營事宜和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，保證了企業(yè)的優(yōu)良運(yùn)行和協(xié)調(diào)發(fā)展?，F(xiàn)就股東會(huì)2022本年度重要工作及2023年的工作安排報(bào)告如下：

一、股東會(huì)上年實(shí)施的重要工作

（一）進(jìn)一步完善企業(yè)規(guī)范性整治

2022年，董事會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化自身建設(shè)，于2022年5月18日進(jìn)行新一屆股東會(huì)和各專門委員會(huì)的換屆。

（二）加速系統(tǒng)化戰(zhàn)略落地，合理抓住市場機(jī)遇

2022年，國際性飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)銷售市場強(qiáng)悍恢復(fù)，國內(nèi)航空公司發(fā)動(dòng)機(jī)零部件要求持續(xù)增長，在對(duì)比有益市場環(huán)境下，股東會(huì)積極推進(jìn)貫徹落實(shí)企業(yè)系統(tǒng)化發(fā)展戰(zhàn)略。

根據(jù)按時(shí)董事會(huì)會(huì)議及一季度舉行的營銷戰(zhàn)略會(huì)，科學(xué)研究世界各國行業(yè)發(fā)展前景、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，依據(jù)環(huán)境因素和內(nèi)部的管理要素研究戰(zhàn)略落地實(shí)踐路徑，積極謀劃發(fā)展戰(zhàn)略、關(guān)鍵發(fā)展規(guī)劃與市場產(chǎn)品構(gòu)造。

具體措施有：降低承攬新產(chǎn)品研發(fā)研制每日任務(wù)，使其維持有效比例，關(guān)鍵承攬批產(chǎn)或者有比較大批產(chǎn)前途的零部件業(yè)務(wù)流程，提高批產(chǎn)/類批產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)比例，協(xié)調(diào)好企業(yè)的現(xiàn)階段利益中遠(yuǎn)期權(quán)益。

穩(wěn)步增長主要業(yè)務(wù)-壓氣機(jī)葉片的專業(yè)水平；優(yōu)化完善旋轉(zhuǎn)件-零部件業(yè)務(wù)架構(gòu)，加強(qiáng)與中國航發(fā)系統(tǒng)軟件內(nèi)主生產(chǎn)商的戰(zhàn)略協(xié)同協(xié)作，完成了批產(chǎn)與研究生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)流程比例的不斷優(yōu)化。

（三）促進(jìn)企業(yè)變革改善基礎(chǔ)管理

引進(jìn)外界機(jī)構(gòu)運(yùn)營管理咨詢精英團(tuán)隊(duì)，指導(dǎo)推動(dòng)企業(yè)企業(yè)變革。開展系統(tǒng)化的管理診斷和管理分析，從戰(zhàn)略層次整理進(jìn)一步明確經(jīng)營計(jì)劃；從結(jié)構(gòu)方面提升管理結(jié)構(gòu)；在人力資源管理方面構(gòu)建人才隊(duì)伍；改善完善績效考評(píng)激勵(lì)制度等，逐漸改進(jìn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)運(yùn)營紀(jì)律并取得了一些成果。

（四）網(wǎng)絡(luò)資源體系建設(shè)

★無錫市三期

三期新項(xiàng)目（飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件生產(chǎn)能力擴(kuò)張項(xiàng)目以及研發(fā)基地工程項(xiàng)目）順利開展，去年年底已經(jīng)完成主體結(jié)構(gòu)，方案上半年一個(gè)新的壓氣機(jī)葉片（年產(chǎn)能60萬片）生產(chǎn)車間交付使用，大幅度提高企業(yè)的壓氣機(jī)葉片生產(chǎn)能力。

★貴州省航亞

2022年5月28日建成投產(chǎn)經(jīng)營，股東會(huì)根據(jù)委任監(jiān)事會(huì)主席、關(guān)鍵高管人員、網(wǎng)絡(luò)資源合理分享等形式，大力支持分公司相關(guān)業(yè)務(wù)工作中并加強(qiáng)監(jiān)管力度，催促創(chuàng)建有效管理控制體系，滿足自己的市場拓展及生產(chǎn)運(yùn)作的需要。小荷已露尖尖角，新成立的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)已經(jīng)形成了一定戰(zhàn)斗能力，上年良品率和交貨時(shí)效性獲得了顧客的高度肯定。

二、股東會(huì)日常工作概況

（一）董事會(huì)會(huì)議狀況

報(bào)告期，股東會(huì)認(rèn)真履行對(duì)企業(yè)各類重大的審核決策制定,共舉辦5次董事會(huì)會(huì)議，詳情如下：

（二）股東會(huì)集結(jié)股東會(huì)的現(xiàn)象

報(bào)告期，董事會(huì)集結(jié)并安排召開股東會(huì)1次為年度股東大會(huì)，大會(huì)的提案、集結(jié)、參加、審議及決議程序流程都是按照《公司法》《無錫航亞科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，詳情如下：

（三）股東會(huì)各專門委員會(huì)履行職責(zé)及運(yùn)轉(zhuǎn)狀況

董事會(huì)內(nèi)設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)，報(bào)告期，股東會(huì)專門委員會(huì)依據(jù)《無錫航亞科技股份有限公司章程》及各專門委員會(huì)會(huì)議制度規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮技術(shù)專業(yè)管理職能，按照《無錫航亞科技股份有限公司章程》和各學(xué)科聯(lián)合會(huì)會(huì)議制度規(guī)范運(yùn)作，忠誠、勤懇地行使權(quán)力，就公司運(yùn)營關(guān)鍵事項(xiàng)展開科學(xué)研究，為董事會(huì)決策帶來了技術(shù)專業(yè)參考依據(jù)意見與建議。2022本年度共召開4次審計(jì)委員會(huì)大會(huì)、1次戰(zhàn)略委員會(huì)大會(huì)、1次薪酬與考核委員會(huì)大會(huì)、1次提名委員會(huì)大會(huì)。

（四）獨(dú)董履職

報(bào)告期，公司獨(dú)立董事嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司獨(dú)立董事履職指引》《無錫航亞科技股份有限公司章程》《無錫航亞科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》及相關(guān)規(guī)定的需求，盡職履責(zé)、認(rèn)真履行單獨(dú)董事職責(zé)，積極參與董事會(huì)和股東會(huì)，用心審查會(huì)議議案，關(guān)心企業(yè)重要企業(yè)決策，充分運(yùn)用技術(shù)專業(yè)與信息上的優(yōu)勢，對(duì)企業(yè)的重大決策事項(xiàng)發(fā)布單獨(dú)建議并給出意見和建議，使經(jīng)營決策更科學(xué)合理。報(bào)告期公司獨(dú)立董事共參與董事會(huì)會(huì)議5次，出席企業(yè)股東會(huì)大會(huì)1次，就企業(yè)關(guān)鍵及重大事情發(fā)布單獨(dú)建議項(xiàng)包括了關(guān)聯(lián)方交易、募集資金使用、聘任審計(jì)公司等重大事情，彰顯了獨(dú)董相關(guān)工作的自覺性，為股東會(huì)決策帶來了充分保障，切實(shí)保障了中小股東的利益。

（五）信息公開狀況

報(bào)告期，董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和《無錫航亞科技股份有限公司信息披露管理制度》的需求，健全信息公開內(nèi)部控制制度與步驟，提升信息公開工作效能，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)在資本市場的精神風(fēng)貌，確保廣大投資者的自主權(quán)。企業(yè)遵守市場規(guī)律，可以按照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章與公司規(guī)章制度的信息披露內(nèi)容與排版要求，真正、精確、詳細(xì)、及時(shí)的申報(bào)和公布信息內(nèi)容。

（六）投資者關(guān)系管理工作中

報(bào)告期，企業(yè)通過業(yè)績說明會(huì)、實(shí)地調(diào)研、在線電話、E交流平臺(tái)等各種渠道加強(qiáng)與投資人的聯(lián)絡(luò)和溝通，全方位選用現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的召開股東會(huì)，有利于廣大投資者積極開展；在定期報(bào)告公布后積極主動(dòng)舉行業(yè)績說明會(huì)，對(duì)公司的經(jīng)營問題進(jìn)行詳細(xì)描述和講解，按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行公司調(diào)研、咨詢熱線等各種投資者互動(dòng)事務(wù)管理，保證公布、公平公正、公平面對(duì)全部投資人，切實(shí)保護(hù)公司與公司股東權(quán)益特別是中小投資者利益。

三、2023年重要工作

（一）合理充分發(fā)揮董事會(huì)的主體作用，提高企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)治理能力

2023年，依照法律法規(guī)和上市公司治理規(guī)定，改善健全股東會(huì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，保證董事會(huì)決策的理論、標(biāo)準(zhǔn)與靠譜。

創(chuàng)建獨(dú)董和外部董事進(jìn)公司實(shí)地考察、核實(shí)情況的常態(tài)化機(jī)制，充分運(yùn)用執(zhí)行董事的功效，規(guī)范運(yùn)作各學(xué)科聯(lián)合會(huì)，充分發(fā)揮股東會(huì)在公司治理結(jié)構(gòu)中的關(guān)鍵功效。

創(chuàng)建監(jiān)事會(huì)成員和管理層層有效的溝通體制，合理充分發(fā)揮股東會(huì)在企業(yè)財(cái)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理方面的監(jiān)管和控制作用。

（二）進(jìn)一步提升戰(zhàn)略引領(lǐng)和管控能力

關(guān)鍵處理好發(fā)展過程的明顯分歧，再次提升管理模式，創(chuàng)建戰(zhàn)略落地與相關(guān)業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)機(jī)制，將戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和投資、績效考評(píng)等密切對(duì)接，將實(shí)施情況與各種考評(píng)、點(diǎn)評(píng)掛勾，提高整體規(guī)劃權(quán)威性約束。

（三）網(wǎng)絡(luò)資源體系建設(shè)

★再次有序推進(jìn)三期基本建設(shè)。所有項(xiàng)目建成后，除開新的葉子生產(chǎn)車間外，還新增加現(xiàn)代化整體葉盤專用型生產(chǎn)車間，一部分特種工藝具有內(nèi)部結(jié)構(gòu)配套設(shè)施水平，生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足的問題獲得階段性處理，科學(xué)研究等方面標(biāo)準(zhǔn)將明顯改善。

★2023年貴州省航亞將啟動(dòng)二期項(xiàng)目投資，提升資金投入提高能力，有力保障業(yè)務(wù)開拓與經(jīng)濟(jì)收益的提高，勤奮達(dá)到黎陽企業(yè)跳躍性發(fā)展的需求。

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月17日

提案三：關(guān)于企業(yè)《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案

諸位公司股東及股東代表：

在2022年度工作計(jì)劃中，公司獨(dú)立董事嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《無錫航亞科技股份有限公司章程》《無錫航亞科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定及要求，誠信、勤懇、自由地做好本職工作，積極主動(dòng)參加相應(yīng)大會(huì)，用心決議股東會(huì)各類提案，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，彰顯了獨(dú)董及各學(xué)科委員會(huì)功效。

融合2022年工作實(shí)踐狀況，公司獨(dú)立董事對(duì)2022年工作狀況進(jìn)行總結(jié)，制訂了《無錫航亞科技股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

本報(bào)告早已2023年4月25日舉行的企業(yè)第三屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議根據(jù)?！稛o錫航亞科技股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》已經(jīng)在2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)刊登公布。現(xiàn)就此提議遞交股東會(huì)，請(qǐng)予審議。

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月17日

提案四：關(guān)于企業(yè)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

諸位公司股東及股東代表：

2022本年度公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》《無錫航亞科技股份有限公司章程》《無錫航亞科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及要求，切實(shí)履行和獨(dú)立行使職工監(jiān)事的監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會(huì)成員參加或出席了2022年度的全部股東會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)營情況、重大決策事項(xiàng)、股東會(huì)舉辦程序流程及其執(zhí)行董事、高管人員履行職責(zé)情況等多個(gè)方面實(shí)行了合理、單獨(dú)的監(jiān)管，比較好的保證了公司及公司股東的利益，推動(dòng)了企業(yè)的規(guī)范性運(yùn)行過程，現(xiàn)向公司股東遞交《無錫航亞科技股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》（具體內(nèi)容詳見附件）。

本報(bào)告早已2023年4月25日舉行的企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議審議根據(jù)。現(xiàn)就此提議遞交股東會(huì)，請(qǐng)予審議。

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月17日

提案四配件：

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司

2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)

2022本年度，無錫市航亞科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事全體人員嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《無錫航亞科技股份有限公司章程》《無錫航亞科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及要求，秉著對(duì)公司股東負(fù)責(zé)任的態(tài)度與精神，盡職盡責(zé)、勤懇履行職責(zé)，充分行使對(duì)董事及高管人員的監(jiān)督職責(zé)。在報(bào)告期，職工監(jiān)事從切實(shí)保障公司及股東合法權(quán)利角度考慮，大力開展工作中，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營情況、依規(guī)運(yùn)行狀況、經(jīng)營情況及其內(nèi)部制度、董事和高管人員的履職等方面進(jìn)行了監(jiān)管和審查，為企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展也起到了積極意義?，F(xiàn)就2022本年度職工監(jiān)事主要工作內(nèi)容報(bào)告如下：

一、2022本年度監(jiān)事會(huì)工作狀況

報(bào)告期，公司監(jiān)事會(huì)共召開5次會(huì)議，大會(huì)的集結(jié)、舉行和決議程序流程、決定具體內(nèi)容均達(dá)到法律法規(guī)和《無錫航亞科技股份有限公司章程》《無錫航亞科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事2022年還出席和參加了董事會(huì)大會(huì)及股東會(huì)大會(huì)，認(rèn)真聽取企業(yè)各類關(guān)鍵提議和決定，依法履行職工監(jiān)事的監(jiān)督管理職責(zé)。

報(bào)告期，監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況如下：

二、職工監(jiān)事對(duì)企業(yè)2022本年度相關(guān)事項(xiàng)的討論意見和建議

報(bào)告期，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》《證券法》《無錫航亞科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)企業(yè)依規(guī)運(yùn)行狀況、經(jīng)營情況、募集資金使用及管理狀況、關(guān)聯(lián)方交易和對(duì)外擔(dān)保、內(nèi)控制度狀況、信息公開情況等事項(xiàng)展開了用心監(jiān)督管理，依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)報(bào)告期企業(yè)相關(guān)情況發(fā)布如下所示單獨(dú)建議：

（一）企業(yè)依規(guī)運(yùn)行狀況

報(bào)告期，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，出席董事會(huì)會(huì)議，積極參與股東會(huì)，對(duì)企業(yè)2022年依規(guī)運(yùn)行展開了嚴(yán)格監(jiān)管，覺得董事會(huì)、股東會(huì)的舉辦及其各類決定程序均達(dá)到《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和證監(jiān)會(huì)及其《無錫航亞科技股份有限公司章程》所做出的工作紀(jì)律要求，公司經(jīng)營目標(biāo)確立，運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)大力加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)、完善內(nèi)控體系建設(shè)，提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范和規(guī)范運(yùn)作水準(zhǔn)；董事和高管人員可以認(rèn)真落實(shí)規(guī)章制度及股東會(huì)議決議和股東會(huì)決議，盡職盡責(zé)，盡職履責(zé)，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)、政策法規(guī)、企業(yè)章程或違反公司規(guī)定的舉動(dòng)。

（二）查驗(yàn)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況

報(bào)告期，職工監(jiān)事對(duì)公司財(cái)務(wù)機(jī)制和經(jīng)營情況展開了監(jiān)督管理。職工監(jiān)事覺得企業(yè)管理層認(rèn)真落實(shí)了股東會(huì)的各種決定，董事、主管和其它高管人員做好本職工作合理合法、合規(guī)管理，未出現(xiàn)違反公司規(guī)定和股東權(quán)利的舉動(dòng)；企業(yè)財(cái)務(wù)制度建立健全，會(huì)計(jì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營情況優(yōu)良，財(cái)務(wù)報(bào)表無重大遺漏和虛假記載，真正、客觀的體現(xiàn)了公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績。

（三）查驗(yàn)?zāi)假Y管理與應(yīng)用情況

報(bào)告期，職工監(jiān)事對(duì)企業(yè)的募資管理與應(yīng)用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。職工監(jiān)事覺得企業(yè)用心依照《無錫航亞科技股份有限公司章程》及法律法規(guī)的需要對(duì)募資進(jìn)行監(jiān)管與使用，沒有發(fā)現(xiàn)募集資金使用不當(dāng)?shù)臓顩r，并沒有危害公司與股東利益的情況出現(xiàn)。

（四）查驗(yàn)公司關(guān)聯(lián)交易狀況

報(bào)告期，職工監(jiān)事對(duì)企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易展開了監(jiān)督管理。職工監(jiān)事覺得企業(yè)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易決議程序合法，有關(guān)關(guān)聯(lián)方交易個(gè)人行為合乎有關(guān)法律法規(guī)的需求，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及股東利益的情形，職工監(jiān)事均發(fā)布了確立同意意見。

（五）企業(yè)內(nèi)控制度狀況

報(bào)告期，職工監(jiān)事對(duì)公司內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告、企業(yè)內(nèi)控制度的建立運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。覺得公司已經(jīng)設(shè)立了較完備的內(nèi)控制度并能夠獲得有效的執(zhí)行，符合公司目前運(yùn)營管理的發(fā)展需要，確保了企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)健康運(yùn)轉(zhuǎn)及運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)控制。

（六）企業(yè)信息公開狀況

報(bào)告期，企業(yè)嚴(yán)苛依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和企業(yè)制訂的《無錫航亞科技股份有限公司信息披露管理制度》《無錫航亞科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》《無錫航亞科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制》等要求，從各方面展開了規(guī)范化管理，保障信息公開的公平公正，確保了投資人尤其是中小投資者的公平自主權(quán)。企業(yè)不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的現(xiàn)象，公布真正、精確、詳細(xì)、立即、公平公正，并沒有違反規(guī)定有關(guān)法律法規(guī)的現(xiàn)象。

（七）建立與實(shí)施內(nèi)幕消息知情者管理方案的現(xiàn)象

報(bào)告期，職工監(jiān)事對(duì)建立與實(shí)施內(nèi)幕消息知情者管理方案情況進(jìn)行了監(jiān)督管理。企業(yè)依照證監(jiān)會(huì)和上海交易所的需求，制訂嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕消息知情者管理方案，搞好內(nèi)幕消息管理及內(nèi)幕消息知情者登記工作，可以屬實(shí)、詳細(xì)紀(jì)錄內(nèi)幕消息在公共公布前匯報(bào)、傳送、編寫、審批、公布等各個(gè)環(huán)節(jié)全部內(nèi)幕消息知情者名冊(cè)。董事、公司監(jiān)事及高管人員和其他一些知情者嚴(yán)格執(zhí)行了內(nèi)幕信息知情者管理方案，未出現(xiàn)有內(nèi)幕消息知情者運(yùn)用內(nèi)幕消息買賣公司股份的狀況。

三、2023本年度監(jiān)事會(huì)工作方案

2023年，公司監(jiān)事會(huì)還將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)及《無錫航亞科技股份有限公司章程》《無錫航亞科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，忠誠、勤懇地履行監(jiān)督職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作，關(guān)鍵工作規(guī)劃如下所示：

（一）職工監(jiān)事將切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督職責(zé)，認(rèn)真履行職責(zé)，依規(guī)定期開展舉辦監(jiān)事會(huì)會(huì)議，依規(guī)參加、出席董事會(huì)和股東會(huì)，并督促各類決策制定的合理合法。充分運(yùn)用職工監(jiān)事在完善公司治理及人事制度里的監(jiān)督的作用，密切關(guān)注和指導(dǎo)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況、執(zhí)行董事及高管人員的工作職責(zé)執(zhí)行狀況，致力于提高企業(yè)治理和規(guī)范運(yùn)作水準(zhǔn)。

（二）根據(jù)按時(shí)了解并審查財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)公司財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、境外投資、對(duì)外擔(dān)保、募資管理以及關(guān)聯(lián)方交易等重大事情的實(shí)行監(jiān)管，加強(qiáng)與股東會(huì)、管理人員的工作溝通，密切關(guān)注企業(yè)重大決策事項(xiàng)和各類決策制定的合理合法，保證資產(chǎn)合規(guī)管理應(yīng)用。

（三）公司監(jiān)事會(huì)將切實(shí)加強(qiáng)履職能力的建立和提高，將進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)成員在相關(guān)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、內(nèi)控體系建設(shè)、公司治理結(jié)構(gòu)等有關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，積極參與監(jiān)管部門、證交所及企業(yè)組織的專業(yè)培訓(xùn)，不斷提升職工監(jiān)事工作能力和履職能力，能夠更好地維護(hù)保養(yǎng)公司與公司股東的利益。

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月17日

提案五：有關(guān)2022本年度利潤分配方案的議案

諸位公司股東及股東代表：

經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，截止到2022年12月31日，無錫市航亞科技有限責(zé)任公司總公司期終可供分配利潤金額為106,866,645.55元，在其中2022本年度所屬企業(yè)優(yōu)先股公司股東凈利為20,062,196.03元。

公司本著高度重視對(duì)投資的有效回報(bào)率，兼顧融資需求及可持續(xù)性發(fā)展股東分紅標(biāo)準(zhǔn)，綜合考慮業(yè)務(wù)市場自然環(huán)境、內(nèi)部結(jié)構(gòu)技能提升、生產(chǎn)經(jīng)營情況及獲利能力等，為了更好地維護(hù)保養(yǎng)公司股東的整體利益，2022本年度擬不股東分紅，不發(fā)放股利，不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本，盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本留到之后本年度分派。

一方面，強(qiáng)悍市場需求帶動(dòng)，對(duì)企業(yè)的總資產(chǎn)和生產(chǎn)能力提出了更高的要求。公司現(xiàn)階段還是處于迅速發(fā)展環(huán)節(jié)，務(wù)必立足于中遠(yuǎn)期發(fā)展戰(zhàn)略，積極主動(dòng)掌握要求持續(xù)增長的機(jī)會(huì)，對(duì)焦主要業(yè)務(wù)，提升企業(yè)規(guī)模，加速無錫市和貴陽市2個(gè)工廠的體系建設(shè)，促進(jìn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)運(yùn)營問題的高效改善，快速升級(jí)產(chǎn)品化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展電子能級(jí)，為未來發(fā)展搞好資源與水平貯備。

另一方面，企業(yè)2021年度向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb1元（價(jià)稅合計(jì)），總計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利25,838,260.8元（價(jià)稅合計(jì)），本年度股票分紅額度占?xì)w屬于母公司公司股東純利潤比例是106.46%，占2020、2021、2022本年度年平均能夠股東分配利潤的74.37%，企業(yè)自始至終高度重視對(duì)投資的有效回報(bào)率。

2022本年度，在綜合考慮企業(yè)所在業(yè)務(wù)市場自然環(huán)境、本身發(fā)展過程及要求、營運(yùn)能力及現(xiàn)金流量情況等層面，從將有利于發(fā)展趨勢和投資者收益的角度考慮，確定年度沒有進(jìn)行股東分紅。

本提案早已2023年4月25日舉行的企業(yè)第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議審議根據(jù)。《無錫航亞科技股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配方案的的公告》（公示序號(hào)：2023-011）已經(jīng)在2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)刊登公布?，F(xiàn)就此提議遞交股東會(huì)，請(qǐng)予審議。

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月17日

提案六：關(guān)于企業(yè)《2022年年度報(bào)告》以及引言的議案

諸位公司股東及股東代表：

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《關(guān)于做好科創(chuàng)板上市公司2022年年度報(bào)告披露工作的通知》及有關(guān)要求，公司編制了2022年年報(bào)全篇以及引言，對(duì)企業(yè)2022年生產(chǎn)經(jīng)營情況給予表明。

本報(bào)告全篇以及引言早已2023年4月25日舉行的企業(yè)第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議審議根據(jù)。《無錫航亞科技股份有限公司2022年年度報(bào)告》及《無錫航亞科技股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》已經(jīng)在2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)刊登公布?，F(xiàn)就此提議遞交股東會(huì)，請(qǐng)予審議。

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月17日

提案七：關(guān)于企業(yè)《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案

諸位公司股東及股東代表：

企業(yè)在分析2022年生產(chǎn)經(jīng)營情況與分析2023年運(yùn)營局勢的前提下，謹(jǐn)慎預(yù)測分析2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算狀況，制訂了《無錫航亞科技股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》（具體內(nèi)容詳見附件）。

本報(bào)告早已2023年4月25日舉行的企業(yè)第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議審議根據(jù)?，F(xiàn)就此提議遞交股東會(huì)，請(qǐng)予審議。

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月17日

提案七配件：

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司

2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算匯報(bào)

一、預(yù)算管理表明

依據(jù)無錫市航亞科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）戰(zhàn)略規(guī)劃總體目標(biāo)及2023年度經(jīng)營計(jì)劃，全面分析世界各國經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展前景、市場的需求情況，以經(jīng)審計(jì)的年度的經(jīng)營效益為載體，在綜合考慮有關(guān)各類前提假設(shè)前提下，依照合并財(cái)務(wù)報(bào)表規(guī)格，經(jīng)公司分析，制訂了2023年度的財(cái)務(wù)計(jì)劃。

二、預(yù)算管理期

本預(yù)算管理期是：2023年1月1日到2023年12月31日。

三、費(fèi)用預(yù)算填報(bào)范疇

本費(fèi)用預(yù)算與2022年決算報(bào)表合并范圍一致。

四、預(yù)算管理的前提假設(shè)

1、企業(yè)遵照法律、行政規(guī)章、政策和經(jīng)濟(jì)形勢不發(fā)生變化；

2、集團(tuán)公司所在領(lǐng)域局勢、市場的需求無根本變化；

3、企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營所需要的關(guān)鍵原材料價(jià)格、企業(yè)的重要產(chǎn)品報(bào)價(jià)可在費(fèi)用預(yù)算價(jià)錢的有效范圍之內(nèi)起伏；

4、現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵征收率、費(fèi)率、銀行房貸利率不發(fā)生變化；

5、企業(yè)的各種經(jīng)營工作及計(jì)劃可以順利實(shí)行；

6、沒有其他人力資源不可預(yù)測及不可抗力因素造成嚴(yán)重不良影響。

五、2023本年度關(guān)鍵預(yù)算指標(biāo)

1、收益總體目標(biāo)：2023年估計(jì)全年度主營業(yè)務(wù)收入增長速度達(dá)30%之上；

2、盈利總體目標(biāo)：4000多萬元。

六、進(jìn)行2023年財(cái)務(wù)計(jì)劃的舉措

1、提升公司成本管理，提升績效考評(píng)，提高企業(yè)整體效益；

2、高效地運(yùn)用技術(shù)資源，保障企業(yè)收益最大化；

3、標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，合理完成公司經(jīng)營管理總體目標(biāo)；

4、標(biāo)準(zhǔn)全面預(yù)算管理的職責(zé)權(quán)限、管理權(quán)限范圍及審批流程；

5、科學(xué)安排、應(yīng)用資產(chǎn)，提升資金使用率。

七、特別提醒

本預(yù)算報(bào)告并不代表企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)測，僅是公司經(jīng)營計(jì)劃，能否實(shí)現(xiàn)在于經(jīng)濟(jì)形勢、市場的需求、國家宏觀政策等多種因素，具備可變性，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月17日

提案八：關(guān)于企業(yè)2023本年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪酬方案的議案

諸位公司股東及股東代表：

依據(jù)《無錫航亞科技股份有限公司章程》《無錫航亞科技股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》等管理制度，融合公司經(jīng)營狀況并參照行業(yè)薪酬水準(zhǔn)，企業(yè)建立了2023本年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪酬方案，詳細(xì)如下：

一、執(zhí)行董事薪酬方案

1、獨(dú)董2023本年度薪資領(lǐng)到規(guī)范金額為12萬余元/年。

2、未能企業(yè)就職的非獨(dú)立董事，沒有在企業(yè)領(lǐng)到薪資。

3、在企業(yè)就職的非獨(dú)立董事，按照其在企業(yè)出任的實(shí)際職位，依照公司薪酬和績效考核管理有關(guān)管理方案領(lǐng)到對(duì)應(yīng)的薪資。

二、公司監(jiān)事薪酬方案

1、未能企業(yè)就職的公司監(jiān)事，沒有在企業(yè)領(lǐng)到薪資。

2、在企業(yè)就職的公司監(jiān)事，按照其在企業(yè)出任的實(shí)際職位，依照公司薪酬和績效考核管理有關(guān)管理方案領(lǐng)到對(duì)應(yīng)的薪資。

執(zhí)行董事、公司監(jiān)事因參加董事會(huì)、股東會(huì)以及其它履行職責(zé)個(gè)人行為存在的相關(guān)費(fèi)用由企業(yè)擔(dān)負(fù)；因換屆選舉、換選、任職期間離職等因素卸任的，薪資按實(shí)際任職期測算并給予派發(fā)。

本提案早已2023年4月25日舉行的企業(yè)第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議審議根據(jù)?，F(xiàn)就此提議遞交股東會(huì)，請(qǐng)予審議。

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月17日

提案九：關(guān)于企業(yè)2023本年度申請(qǐng)辦理綜合授信額度的議案

諸位公司股東及股東代表：

為了滿足企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營和公司發(fā)展的融資需求，公司及子公司擬將金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理不超過人民幣六億元的綜合授信額度。綜合授信項(xiàng)下業(yè)務(wù)流程包含短期流動(dòng)資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、票據(jù)、外匯套期保值等。上述情況綜合授信額度并不等于企業(yè)所發(fā)生的融資額，具體融資額需在信用額度內(nèi)以銀行和企業(yè)所發(fā)生的融資額為標(biāo)準(zhǔn)。董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層結(jié)合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況的需求，在相關(guān)綜合授信額度及擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司向金融企業(yè)申請(qǐng)辦理授信額度及公司擔(dān)保有關(guān)的具體事宜。

企業(yè)已以一期自有產(chǎn)權(quán)住房及土地資源為公司發(fā)展二期項(xiàng)目股權(quán)融資給予質(zhì)押擔(dān)保，用以抵押物的相關(guān)資產(chǎn)情況如下：

同時(shí)公司已以入賬價(jià)值為0.5億人民幣的機(jī)器為二期項(xiàng)目給予質(zhì)押擔(dān)保。

董事會(huì)受權(quán)老總或者其指定授權(quán)代理人與金融機(jī)構(gòu)簽定以上信用額度里的相關(guān)法律條文。

本提案早已2023年4月25日舉行的企業(yè)第三屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議根據(jù)?，F(xiàn)就此提議遞交股東會(huì)，請(qǐng)予審議。

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月17日

提案十：有關(guān)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案

諸位公司股東及股東代表：

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《無錫航亞科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)自2021年度股東會(huì)至2022年年度股東大會(huì)期內(nèi)與關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易情況進(jìn)行確定，并且對(duì)2022年度股東大會(huì)至2023年度股東大會(huì)擬所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易開展預(yù)估。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)刊登公布的《無錫航亞科技股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-010），本提案早已2023年4月25日舉行的企業(yè)第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議審議根據(jù)?，F(xiàn)就此提議遞交股東會(huì)，請(qǐng)予審議。

企業(yè)關(guān)系公司股東嚴(yán)奇、邵燃、阮仕海、朱國有制、沈稚輝、齊向華、黃勤、朱宏偉、井鴻翔、張廣易、龐韻華、丁立、中國航發(fā)資產(chǎn)管理有限公司、無錫華航科創(chuàng)投資中心（有限合伙企業(yè)）和本提案所審議項(xiàng)具備關(guān)聯(lián)性或利益關(guān)系，針對(duì)本提案回避表決。

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月17日

提案十一：有關(guān)聘任公證天業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織的議案

諸位公司股東及股東代表：

公證天業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）系我企業(yè)2022年度審計(jì)公司。在擔(dān)任企業(yè)2022年度審計(jì)組織期內(nèi)，盡職履責(zé)，能依照我國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)規(guī)則規(guī)定，客觀性、公平地對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表表達(dá)意見，很好地依法履行審計(jì)公司的義務(wù)和責(zé)任，圓滿完成了企業(yè)2022年度內(nèi)控審計(jì)。

由于公司和公證天業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）一貫維持的優(yōu)良合作伙伴關(guān)系，為了保持企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作中的持續(xù)性和安全性，更好地服務(wù)于公司股東服務(wù)項(xiàng)目，公司擬聘任請(qǐng)它為我們公司2023年多度審計(jì)公司，聘請(qǐng)期是一年。

本提案早已2023年4月25日舉行的企業(yè)第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議審議根據(jù)?！稛o錫航亞科技股份有限公司關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公示序號(hào)：2023-012）已經(jīng)在2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)刊登公布?，F(xiàn)就此提議遞交股東會(huì)，請(qǐng)予審議。

無錫市航亞科技有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月17日