證券代碼：300886證券簡稱：華業(yè)香料公示序號：2023-028

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提案的情況；

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、會議召開的日期、時長：

現(xiàn)場會議時長：2023年5月9日（星期二），在下午14:30；

網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票時間為2023年5月9日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡投票時間為2023年5月9日早上9:15至在下午15:00的隨意時長。

2、會議地點：現(xiàn)場會議舉辦地點為安徽安慶市潛山市舒州大路42號安徽省華業(yè)香料有限責任公司會議廳。

3、大會的舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

4、股東會的召集人：此次股東會由董事會集結(jié)，大會的集結(jié)經(jīng)第四屆董事會第十八次會議審議根據(jù)。

5、會議主持：董事長華文亮老先生。

6、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

1、列席會議股東整體情況：

參加現(xiàn)場會議或參加網(wǎng)上投票股東（或法定代理人，相同）共7人，意味著股權(quán)數(shù)50,860,366股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的68.2186%。

在其中，參加現(xiàn)場會議股東共6人，意味著股權(quán)數(shù)50,846,666股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的68.2002%；依據(jù)深圳證券信息有限公司在此次股東會網(wǎng)上投票完成后發(fā)放給企業(yè)的網(wǎng)上投票統(tǒng)計數(shù)據(jù)，參與網(wǎng)上投票股東共1人，意味著股權(quán)數(shù)13,700股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0184%；進行現(xiàn)場或網(wǎng)絡方法出席本次大會的中小股東共3名，所擁有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)5,245,766股，占公司股權(quán)總量的7.0361%。

2、董事、公司監(jiān)事、高管人員參加和出席了此次股東會。北京天元律師公司指派律師出席本次股東會開展印證，并提交法律意見。

二、提案決議表決狀況

此次股東會采用當場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議了下列提案，決議表決效果如下所示：

（一）表決通過《公司2022年度董事會工作報告》

決議結(jié)論：允許50,846,666股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0269%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東允許5,232,066股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.2612%；放棄0股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.0000%。

（二）表決通過《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》

決議結(jié)論：允許50,846,666股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0269%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東允許5,232,066股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.2612%；放棄0股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.0000%。

（三）表決通過《公司2022年度財務決算報告》

決議結(jié)論：允許50,846,666股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0269%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東允許5,232,066股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.2612%；放棄0股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.0000%。

（四）表決通過《關(guān)于公司2022年年度報告及其摘要的議案》

決議結(jié)論：允許50,846,666股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0269%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東允許5,232,066股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.2612%；放棄0股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.0000%。

（五）表決通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配預案的議案》

決議結(jié)論：允許50,846,666股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0269%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東允許5,232,066股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.2612%；放棄0股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.0000%。

（六）表決通過《公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

決議結(jié)論：允許50,846,666股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0269%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東允許5,232,066股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.2612%；放棄0股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.0000%。

（七）表決通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：允許50,846,666股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0269%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東允許5,232,066股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.2612%；放棄0股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.0000%。

（八）表決通過《關(guān)于公司及子公司2023年度向金融機構(gòu)申請綜合授信額度暨公司為子公司申請綜合授信額度提供擔保的議案》

決議結(jié)論：允許50,846,666股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0269%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東允許5,232,066股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.2612%；放棄0股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.0000%。

（九）表決通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》

決議結(jié)論：允許50,846,666股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0269%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東允許5,232,066股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.2612%；放棄0股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.0000%。

（十）表決通過《關(guān)于確認2022年度公司董事薪酬的議案》

決議結(jié)論：允許50,846,666股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0269%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東允許5,232,066股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.2612%；放棄0股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.0000%。

（十一）表決通過《關(guān)于確認2022年度公司監(jiān)事薪酬的議案》

決議結(jié)論：允許50,846,666股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0269%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東允許5,232,066股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.2612%；放棄0股，占列席會議中小股東（含網(wǎng)上投票）持有股份的0.0000%。

三、侓師開具的法律意見

北京天元律師公司到場印證此次股東會并提交了法律意見，覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會現(xiàn)場會議工作的人員資質(zhì)及召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論真實有效。

四、備查簿文檔

1、安徽省華業(yè)香料有限責任公司2022年年度股東大會決定；

2、北京天元律師公司開具的《北京市天元律師事務所關(guān)于安徽華業(yè)香料股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見》。

特此公告。

安徽省華業(yè)香料有限責任公司

股東會

2023年5月9日