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德馬科技集團(tuán)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：688360證券簡(jiǎn)稱(chēng)：德馬科技公示序號(hào)：2023-036
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月9日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江湖州市吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)上強(qiáng)工業(yè)區(qū)德馬科技集團(tuán)股份有限公司一樓會(huì)議廳
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，董事長(zhǎng)卓序老先生組織此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、董事長(zhǎng)助理江海老先生出席本次股東會(huì)，別的高管人員均出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
提案7、提案9、提案10、提案11對(duì)中小股東展開(kāi)了獨(dú)立記票。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：國(guó)浩律師（杭州市）公司
侓師：徐平、謝南希
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
德馬科技集團(tuán)股份有限公司此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，這次股東會(huì)列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)、大會(huì)的決議流程和決議結(jié)果顯示合理合法、合理。
特此公告。
德馬科技集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年5月10日
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