證券代碼：688009證券簡稱：中國通號公示序號：2023-016

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

股東會舉辦日期：2023年6月9日

此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期時(shí)長：2023年6月9日10點(diǎn)00分

舉辦地址：北京豐臺世博會博物館大道北1號樓中國通號商務(wù)大廈A座

（五）網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月9日

至2023年6月9日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

注：股東會將征求《中國鐵路通信信號股份有限公司獨(dú)立董事2022年度履職情況報(bào)告》

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

提案1、8、9、10早已第四屆董事會第12次會議審議根據(jù),提案2早已第四屆職工監(jiān)事第7次會議審議根據(jù),提案3、4、5、6、7早已第四屆董事會第12次會議、第四屆職工監(jiān)事第7次會議審議根據(jù)。提案11早已第四屆董事會第13次會議審議根據(jù)。

一部分提案具體內(nèi)容詳細(xì)2023年3月24日及4月29日企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的有關(guān)公示。以上提案主要內(nèi)容詳細(xì)公司將在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)表的《中國鐵路通信信號股份有限公司2022年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：2022年年度股東大會第10、11項(xiàng)提案。

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：2022年年度股東大會第5、6、7、8、9項(xiàng)提案要進(jìn)行中小股東獨(dú)立記票。

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：2022年年度股東大會第8、9項(xiàng)提案。

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：我國鐵路通信信號投資有限公司。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于。

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

（一）證券登記日在下午收盤的時(shí)候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員。

五、大會備案方式

(一)欲出席本次股東會的A股公司股東（親自或者其委派意味著）理應(yīng)最遲于2023年6月6日（星期二）或該日之前，將參加股東會的回執(zhí)表（配件2）發(fā)送到單位郵箱（ir@crsc.cn）。

(二)公司股東或者其委托代理人列席會議時(shí)要提供身份證明。假如列席會議股東為法人代表，其法定代表人股東會、其他決定組織受權(quán)的人群應(yīng)出具其法人代表之股東會或其他決定組織委派該人員列席會議的決議復(fù)印件始可列席會議。

(三)凡有權(quán)利出席本次股東會且有投票權(quán)股東有權(quán)利以書面形式向委派一位或多名人員作為委托代理人，意味著其參加及網(wǎng)絡(luò)投票。該委托代理人無須是自然人股東。

(四)公司股東須以書面形式向委派意味著，由受托人簽定或?qū)ζ湟詴嫘问较蛐际跈?quán)委托代理人簽定。如受托人為法人代表，應(yīng)蓋上法人代表圖章或是對其法定代表人者以書面形式向宣布委派的委托人簽定。如法人授權(quán)書由委托人的委托代理人簽定，則受權(quán)此委托代理人簽訂的授權(quán)證書或其他授權(quán)文件需要經(jīng)過公正。公司股東或者其委托代理人必須在列席會議時(shí)將這些文檔交給企業(yè)保留，或是于股東會舉辦時(shí)長二十四小時(shí)前把法人授權(quán)書，連著受權(quán)簽定法人授權(quán)書并且經(jīng)過公正之授權(quán)證書或其他授權(quán)文件送到本注冊地址，詳細(xì)地址為北京豐臺世博會博物館大道北1號樓中國通號商務(wù)大廈A座，郵編100070。

六、其他事宜

（一）大會聯(lián)系電話

通訊地址：北京豐臺世博會博物館大道北1號樓中國通號商務(wù)大廈A座

郵政編碼：100070手機(jī)：010-50809077手機(jī)聯(lián)系人：陳女士

（二）此次股東會預(yù)估開會時(shí)間大半天，參加者吃住及交通出行費(fèi)用自理。

特此公告。

我國鐵路通信信號有限責(zé)任公司股東會

2023年5月10日

配件：1.法人授權(quán)書

2.股東會參加回執(zhí)表

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

我國鐵路通信信號有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月9日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：股東會參加回執(zhí)表

我國鐵路通信信號有限責(zé)任公司

股東會參加回執(zhí)表

致：我國鐵路通信信號有限責(zé)任公司（“企業(yè)”）

自己（我們公司）_____________________（中/英文姓名）為公司發(fā)展A股公司股東。自己（我們公司）擬參加（親自或委派代表）于2023年6月9日(星期五)10:00于北京豐臺世博會博物館大道北1號樓中國通號商務(wù)大廈A座舉辦之2022年年度股東大會，特此通知。

公司股東簽字(蓋公章)：

身份證號(統(tǒng)一信用代碼)：

公司股東股票數(shù)：

日期：年月日

附表：請使用正楷填入全稱（漢語或英文名字）（需要與企業(yè)股份公司章程中所載的同樣）