證券代碼：000703證券簡稱：恒逸石化公示序號：2023-054

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

恒逸石化有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“恒逸石化”）第十一屆股東會第三十次會議報告于2023年5月1日以通信、互聯(lián)網(wǎng)或多種方式送到企業(yè)整體執(zhí)行董事，并且于2023年5月9日以當場加通信方式舉辦。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人。

會議由老總邱奕博老先生組織，此次董事會會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《恒逸石化股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事用心決議，充足探討，以記名投票方法逐一決議，大會審議通過了下列提案：

1、表決通過《關(guān)于不向下修正“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格的議案》

截止到2023年5月9日，企業(yè)股票已經(jīng)出現(xiàn)了隨意持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格85%的情況，已開啟“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格的往下修正條款。

由于“恒逸轉(zhuǎn)2”間距6年存續(xù)期期滿期尚遠，且最近股價受宏觀經(jīng)濟政策、銷售市場等因素的影響，變化較大，無法恰當反映企業(yè)長遠發(fā)展的實際價值，充分考慮企業(yè)的相關(guān)情況、股票走勢、市場情況等諸多要素，以及對于公司長期穩(wěn)步發(fā)展與實際價值的自信，為了維護整體投資人的權(quán)益，董事會確定此次不履行“恒逸轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整的權(quán)力，且自股東會表決通過的時候起將來六個月（2023年5月9日至2023年11月8日）內(nèi)，如再度開啟“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款的，亦不明確提出往下調(diào)整計劃方案。下一開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準期間從2023年11月9日再次開始計算，若再度開啟“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格的往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格的往下調(diào)整支配權(quán)。

《關(guān)于不向下修正“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2023-055）同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。

三、備查簿文檔

1、恒逸石化有限責任公司第十一屆股東會第三十次會議決議公示；

2、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

恒逸石化有限責任公司股東會

二二三年五月九日

證券代碼：000703證券簡稱：恒逸石化公示序號：2023-055

恒逸石化有限責任公司有關(guān)

不往下調(diào)整“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、截止到2023年5月9日，恒逸石化有限責任公司（下稱“恒逸石化”或“企業(yè)”）個股已經(jīng)出現(xiàn)了在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%的情況，碰觸“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。

2、經(jīng)公司第十一屆股東會第三十次會議審議根據(jù)，董事會確定此次不履行“恒逸轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整的權(quán)力，且不久的將來六個月內(nèi)（即2023年5月9日至2023年11月8日），如再度開啟“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計劃方案。從2023年11月9日算起，若再度開啟“恒逸轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“恒逸轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整支配權(quán)。

公司在2023年5月9日召開第十一屆股東會第三十次大會，審議通過了《關(guān)于不向下修正“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格的議案》，詳細如下：

一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本概況

（一）發(fā)售狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于核準恒逸石化股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)批準[2022]565號）審批，公司在2022年7月21日發(fā)行了顏值總金額300,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券。

（二）發(fā)售狀況

經(jīng)深圳交易所“深圳上[2022]782號”文允許，企業(yè)300,000萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)在2022年8月18日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“恒逸轉(zhuǎn)2”，債卷編碼“127067”。

（三）股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限

依據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售完畢的時候起滿六個月后的第一個交易時間（2023年1月30日）起止可轉(zhuǎn)換公司債券到期還款日（2028年7月20日）止。

（四）轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)狀況

截至2023年5月9日，“恒逸轉(zhuǎn)2”不會有轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)狀況。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢往下修正條款

依據(jù)《募集說明書》協(xié)議條款要求：

（1）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。

以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日企業(yè)交易股票平均價間的較多者，與此同時，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。

如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)此前的交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。

（2）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，公司將在深圳交易所網(wǎng)址（www.szse.cn）和證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）逐漸修復股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。

若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。

三、關(guān)于不往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格具體內(nèi)容

截止到2023年5月9日，企業(yè)股票已經(jīng)出現(xiàn)了在任何持續(xù)三十個交易時間含有十五個交易時間收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%（8.925元/股）的情況，已開啟“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。

由于“恒逸轉(zhuǎn)2”間距6年存續(xù)期期滿期尚遠，且最近股價受宏觀經(jīng)濟政策、銷售市場等因素的影響，變化較大，無法恰當反映企業(yè)長遠發(fā)展的實際價值，充分考慮企業(yè)的相關(guān)情況、股票走勢、市場情況等諸多要素，以及對于公司長期穩(wěn)步發(fā)展與實際價值的自信，為了維護整體投資人的權(quán)益，董事會確定此次不履行“恒逸轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整的權(quán)力，且自股東會表決通過的時候起將來六個月（2023年5月9日至2023年11月8日）內(nèi)，如再度開啟“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款的，亦不明確提出往下調(diào)整計劃方案。下一開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準期間從2023年11月9日再次開始計算，若再度開啟“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格的往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“恒逸轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格的往下調(diào)整支配權(quán)。煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

恒逸石化有限責任公司

股東會

二二三年五月九日