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吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
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證券代碼：600881證券簡稱：亞泰集團(tuán)公示序號：臨2023-027號
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月9日
(二)股東會舉辦地點：亞泰集團(tuán)總公司七樓多功能會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結(jié)，老總宋尚龍老先生主持了大會，一部分執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員出席了此次會議，合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事15人，參加14人，執(zhí)行董事王化民老先生由于工作原因未出席本次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事9人，參加9人；
3、董事長助理參加了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)再為亞泰集團(tuán)通化混凝土有限責(zé)任公司在我國基本建設(shè)銀行股份有限公司辦理的流動資金借款公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)為吉林亞泰制藥業(yè)有限責(zé)任公司向吉林省銀行股份有限公司辦理的固資貸款公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)再為吉林亞泰集團(tuán)公司水泥銷售有限公司在吉林省銀行股份有限公司辦理的綜合授信公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)再為長春亞泰建材集團(tuán)有限公司在吉林省銀行股份有限公司辦理的綜合授信公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)再次由企業(yè)、長春亞泰醫(yī)藥公司有限責(zé)任公司、吉林亞泰水泥有限公司為亞泰集團(tuán)伊通水泥有限公司在吉林省銀行股份有限公司辦理的綜合授信公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)為吉林亞泰水泥有限公司在吉林省銀行股份有限公司辦理的銀行匯票授信額度公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)再為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司在吉林省銀行股份有限公司辦理的綜合授信公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)長春亞泰建材集團(tuán)有限責(zé)任公司為吉林亞泰潤德建設(shè)有限公司在吉林省銀行股份有限公司辦理的綜合授信公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)為天津市長春亞泰蘭海集團(tuán)有限公司在農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司和渤海灣銀行股份有限公司辦理的銀團(tuán)貸款貸款公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)為五指山長春亞泰熱帶雨林酒店有限公司在三亞農(nóng)村商業(yè)服務(wù)銀行股份有限公司辦理的貸款公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)為雞西市長春亞泰選礦有限公司在黑龍江雞西農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司辦理的流動資金借款公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)再為吉林亞泰水泥有限公司、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司先后在上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司辦理的開放式授信額度公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：有關(guān)為吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司在長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辦理的貸款公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次會議所有提案都已得到合理根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：吉林省秉責(zé)法律事務(wù)所
侓師：張靜蕙、店家碧
2、律師見證結(jié)果建議：
亞泰集團(tuán)2023年第二次股東大會決議的召集召開程序合法合理，會議召集人資格及列席會議工作人員資格真實有效，有關(guān)提案的決議及大會的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議決定；
2、吉林省秉責(zé)法律事務(wù)所有關(guān)吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議的法律意見書。
吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司
2023年5月10日
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