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元利有機(jī)化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603217證券簡稱：元利科技公示序號：2023-028
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時(shí)長：2023年5月9日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：濰坊市昌樂縣朱劉街道社區(qū)工業(yè)園區(qū)公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，企業(yè)董事長劉修華先生上臺演講，大會采用當(dāng)場和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議。大會的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理馮國羅先生出席本次大會；副總李義田老先生、張慧女性出席本次大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：決議關(guān)于企業(yè)《2022年度董事會工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：決議關(guān)于企業(yè)《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：決議關(guān)于企業(yè)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：決議關(guān)于企業(yè)《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：決議關(guān)于企業(yè)《2022年年度報(bào)告》以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：決議關(guān)于企業(yè)《2022年度利潤分配方案》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：決議有關(guān)《續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：決議有關(guān)《2022年度董事及高級管理人員薪酬發(fā)放確認(rèn)及2023年度薪酬方案》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：決議有關(guān)《2022年度監(jiān)事薪酬發(fā)放確認(rèn)及2023年度薪酬方案》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：決議有關(guān)《2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：決議有關(guān)《使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：決議有關(guān)《使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：決議有關(guān)《公司及控股子公司2023年申請綜合授信、借款額度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：決議有關(guān)《公司章程變更》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
15、提案名字：決議有關(guān)《聘任公司第四屆董事會獨(dú)立董事》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
16、提案名字：決議有關(guān)《會計(jì)政策變更》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東大會審議的議案中，均獲得由出席本次股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的1/2之上允許根據(jù)。
提案14為特別決議事宜，早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
此次股東會還認(rèn)真聽取《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京市國楓法律事務(wù)所
侓師：徐廣、李鯤宇
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次大會的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。
特此公告。
元利有機(jī)化學(xué)集團(tuán)股份有限公司股東會
2023年5月10日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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