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華聯(lián)控股有限責(zé)任公司 2022年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：000036證券簡(jiǎn)稱:華聯(lián)控股公示序號(hào)：2023-023
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會(huì)無(wú)否定提案的情況。
2.此次股東會(huì)無(wú)涉及到變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開狀況
（一）會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng)
1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年5月9日（星期二）14:00起
2.網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月9日9:15-15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：深圳深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈16樓會(huì)議廳
（三）會(huì)議召開方法：選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦
（四）會(huì)議召集人：企業(yè)第十一屆股東會(huì)
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：企業(yè)董事長(zhǎng)張梅女士
（六）會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、大會(huì)參加狀況
（一）公司股東列席會(huì)議的整體情況
（二）中小投資者(指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是合拼擁有5%之上股權(quán)股東之外的公司股東，以下統(tǒng)稱“中小投資者”)列席會(huì)議的現(xiàn)象
(三)出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作的人員還包含：董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，以及企業(yè)聘用的記錄侓師等。
三、提案決議表決狀況
此次會(huì)議以當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦審議通過(guò)了如下所示提案：
1.決議《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
決議狀況：
此項(xiàng)提案得到列席會(huì)議股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上允許。決議結(jié)論：根據(jù)。
2.決議《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
決議狀況：
此項(xiàng)提案得到列席會(huì)議股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上允許。決議結(jié)論：根據(jù)。
3.決議《2022年年度報(bào)告全文及摘要》
決議狀況：
此項(xiàng)提案得到列席會(huì)議股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上允許。決議結(jié)論：根據(jù)。
4.決議《2022年年度財(cái)務(wù)報(bào)告》
決議狀況：
此項(xiàng)提案得到列席會(huì)議股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上允許。決議結(jié)論：根據(jù)。
5.決議《2022年度利潤(rùn)分配方案》
決議狀況：
此項(xiàng)提案得到列席會(huì)議股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上允許。決議結(jié)論：根據(jù)。
6.決議《關(guān)于閑置資金短期用于購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》
決議狀況：
此項(xiàng)提案得到列席會(huì)議股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上允許。決議結(jié)論：根據(jù)。
7.決議《關(guān)于聘請(qǐng)2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議狀況：
此項(xiàng)提案得到列席會(huì)議股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上允許。決議結(jié)論：根據(jù)。
此次會(huì)議還認(rèn)真聽取獨(dú)董做的《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，公司獨(dú)立董事對(duì)2022本年度參加董事會(huì)及股東會(huì)頻次及決議狀況、發(fā)布單獨(dú)建議狀況、維護(hù)保養(yǎng)公司及公司股東合法權(quán)利等履職展開了報(bào)告。
以上提案具體內(nèi)容客戶程序公司在2023年4月14日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上公布的企業(yè)第十一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定公示、第十一屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定公示以及相關(guān)公示。
四、侓師開具的法律意見
1.法律事務(wù)所名字：廣東省信達(dá)法律事務(wù)所
2.侓師名字：麻云燕、饒春博
3.總結(jié)性建議：
公司本次股東會(huì)的集結(jié)及舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，列席會(huì)議人員及召集人資格合理，此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
五、備查簿文檔
1.廣東省信達(dá)法律事務(wù)所有關(guān)華聯(lián)控股有限責(zé)任公司2022年度股東大會(huì)的法律意見書。
2.乘載董事簽名的此次股東會(huì)議決議。
3.此次股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要。
特此公告
華聯(lián)控股有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二二三年五月九日
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