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浙江省正裕工業(yè)有限責(zé)任公司 有關(guān)“正?？赊D(zhuǎn)債”預(yù)估達到轉(zhuǎn)股價格 調(diào)整要求的提示性公告
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證券代碼：603089證券簡稱：正裕工業(yè)公示序號：2023-022
債卷編碼：113561債卷通稱：正?？赊D(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江正裕工業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2019]2308號）審批，我們公司于2019年12月31日向社會公布發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券290萬多張，每一張顏值金額為100元，按顏值發(fā)售，發(fā)售總額為rmb2.9億人民幣，時限6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券息票率為：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%，選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息最終一年利息。
（二）轉(zhuǎn)債上市狀況
經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書﹝2020﹞25號文允許，我們公司公開發(fā)行的2.9億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年2月10日起在上海交易所掛牌交易，債卷稱之為“正?？赊D(zhuǎn)債”，債卷編碼為“113561”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時間及轉(zhuǎn)股價格狀況
根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“正?？赊D(zhuǎn)債”自發(fā)售完畢之時（2020年1月7日）滿六個月后的第一個交易時間，即2020年7月7日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)。正?？赊D(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格14.21元/股。因為公司執(zhí)行2019年度、2020年度、2021年度權(quán)益分派計劃方案，“正?？赊D(zhuǎn)債”現(xiàn)階段轉(zhuǎn)股價格為9.98元/股，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的有關(guān)公示（公示序號：2020-048、2021-039、2022-033）。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢修正條款與很有可能開啟狀況
（一）轉(zhuǎn)股價格修正條款
依據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的協(xié)議條款要求，轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整條件和調(diào)整程序流程詳細(xì)如下：
（1）調(diào)整條件和調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)30個交易日內(nèi)中起碼有15個交易日內(nèi)的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。
以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于該次股東會舉辦此前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價和前一交易日企業(yè)交易股票平均價間的較多者，與此同時，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。
如在上述情況30個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)此前的交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。
（2）調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海交易所和證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表股東會議決議公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。
（二）轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)估開啟狀況
自2023年4月21日至2023年5月9日，企業(yè)股票已經(jīng)有十個交易日收盤價格小于“正裕可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格（9.98元/股）的85%（即8.48元/股）的情況，預(yù)計開啟“正裕可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的往下修正條款。若將來二十個交易日有五個交易時間企業(yè)股價小于8.48元/股，將開啟“正?？赊D(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格修正條款。
三、風(fēng)險防范
企業(yè)將依據(jù)我們公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開啟“正?？赊D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，并立即履行信息披露義務(wù)。
煩請廣大投資者關(guān)心企業(yè)后面公示，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
浙江省正裕工業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年5月10日
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