證券代碼：002657證券簡(jiǎn)稱：中科金財(cái)公示序號(hào)：2023-021

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會(huì)沒(méi)有看到否定提議的情況。

2.此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)申請(qǐng)的決定。

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

1.北京市中科金財(cái)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2022年年度股東大會(huì)（下稱“此次股東會(huì)”）于2023年5月9日（星期二）在下午14:00在北京朝陽(yáng)區(qū)安翔北街11號(hào)北京創(chuàng)業(yè)大廈B座9層會(huì)議室召開。此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，網(wǎng)上投票時(shí)間是在2023年5月9日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月9日早上9:15—9:25、9:30—11:30，在下午13:00—15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月9日早上9:15—在下午15:00。此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)舉辦，由董事長(zhǎng)朱燁東先生組織。此次股東會(huì)的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《北京中科金財(cái)科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

2.參加此次股東會(huì)股東及公司股東法定代理人共15人，意味著公司股權(quán)51,940,122股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的15.3862%。在其中參與當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東及公司股東法定代理人6人，之而擁有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量為34,683,587股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的10.2743%；參與網(wǎng)上投票股東為9人，之而擁有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量為17,256,535股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的5.1119%。

3.企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師參加或出席了此次股東會(huì)。

二、提案決議表決狀況

此次會(huì)議對(duì)報(bào)請(qǐng)交流會(huì)決議的各種提案逐一展開了決議，參會(huì)公司股東及股東代表經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)上投票，以無(wú)記名方法展開了決議，審議通過(guò)了下列提案：

1.有關(guān)決議2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案

決議結(jié)論：

允許51,918,722股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的99.9588%；

抵制14,500股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的0.0279%；

放棄6,900股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的0.0133%。

在其中，中小股東決議結(jié)果顯示：

允許4,137,871股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的99.4855%；

抵制14,500股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的0.3486%；

放棄6,900股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的0.1659%。

2.有關(guān)決議2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案

決議結(jié)論：

允許51,918,722股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的99.9588%；

抵制14,500股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的0.0279%；

放棄6,900股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的0.0133%。

在其中，中小股東決議結(jié)果顯示：

允許4,137,871股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的99.4855%；

抵制14,500股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的0.3486%；

放棄6,900股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的0.1659%。

3.有關(guān)決議2022年年報(bào)以及引言的議案

決議結(jié)論：

允許51,918,722股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的99.9588%；

抵制14,500股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的0.0279%；

放棄6,900股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的0.0133%。

在其中，中小股東決議結(jié)果顯示：

允許4,137,871股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的99.4855%；

抵制14,500股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的0.3486%；

放棄6,900股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的0.1659%。

4.有關(guān)決議2022年度決算匯報(bào)的議案

決議結(jié)論：

允許51,918,722股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的99.9588%；

抵制14,500股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的0.0279%；

放棄6,900股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的0.0133%。

在其中，中小股東決議結(jié)果顯示：

允許4,137,871股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的99.4855%；

抵制14,500股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的0.3486%；

放棄6,900股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的0.1659%。

5.有關(guān)決議2022本年度利潤(rùn)分配方案的議案

決議結(jié)論：

允許51,918,722股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的99.9588%；

抵制14,500股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的0.0279%；

放棄6,900股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的0.0133%。

在其中，中小股東決議結(jié)果顯示：

允許4,137,871股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的99.4855%；

抵制14,500股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的0.3486%；

放棄6,900股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的0.1659%。

6.有關(guān)決議2023年度信貸計(jì)劃的議案

決議結(jié)論：

允許51,918,722股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的99.9588%；

抵制21,400股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的0.0412%；

放棄0股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的0%。

在其中，中小股東決議結(jié)果顯示：

允許4,137,871股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的99.4855%；

抵制21,400股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的0.5145%；

放棄0股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的0%。

7.有關(guān)決議應(yīng)用閑錢開展委托理財(cái)?shù)淖h案

決議結(jié)論：

允許51,918,722股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的99.9588%；

抵制21,400股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的0.0412%；

放棄0股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的0%。

在其中，中小股東決議結(jié)果顯示：

允許4,137,871股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的99.4855%；

抵制21,400股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的0.5145%；

放棄0股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的0%。

8.有關(guān)決議本年度擔(dān)保額度的議案

決議結(jié)論：

允許51,918,722股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的99.9588%；

抵制21,400股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的0.0412%；

放棄0股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的0%。

在其中，中小股東決議結(jié)果顯示：

允許4,137,871股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的99.4855%；

抵制21,400股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的0.5145%；

放棄0股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的0%。

9.有關(guān)決議擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案

決議結(jié)論：

允許51,918,722股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的99.9588%；

抵制21,400股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的0.0412%；

放棄0股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的0%。

在其中，中小股東決議結(jié)果顯示：

允許4,137,871股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的99.4855%；

抵制21,400股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的0.5145%；

放棄0股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的0%。

10.有關(guān)決議公司獨(dú)立董事2023年度補(bǔ)貼的議案

決議結(jié)論：

允許51,918,722股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的99.9588%；

抵制21,400股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的0.0412%；

放棄0股，占列席會(huì)議公司股東所代表合理決議股份的0%。

在其中，中小股東決議結(jié)果顯示：

允許4,137,871股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的99.4855%；

抵制21,400股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的0.5145%；

放棄0股，占列席會(huì)議中小股東所代表合理決議股份的0%。

三、侓師開具的法律意見

1.法律事務(wù)所名字：北京康達(dá)律師公司

2.侓師名字：候家壘、李恩華

3.總結(jié)性建議：此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人和出席人員資格、決議流程和決議結(jié)論合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，均是真實(shí)有效。

北京康達(dá)律師公司開具的《關(guān)于北京中科金財(cái)科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

四、備查簿文檔

1.北京市中科金財(cái)科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會(huì)決定。

2.北京康達(dá)律師公司開具的《關(guān)于北京中科金財(cái)科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

北京市中科金財(cái)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年5月10日