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浙江仙通橡塑制品有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603239證券簡稱：浙江仙通公示序號：2023-015
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月9日
(二)股東會舉辦地點：浙江省仙居縣當(dāng)代工業(yè)集聚區(qū)浙江仙通寫字樓五樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
注：根據(jù)國家承諾，李起富老先生所持有的67,680,000股股權(quán)舍棄投票權(quán)，不納入有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量。
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，老總?cè)~未亮老先生組織，采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票方法舉辦并決議。大會的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人。
3、董事長助理項青鋒老先生參加了此次會議；企業(yè)一部分管理層出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：企業(yè)2022年年報以及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：企業(yè)2022年度財務(wù)決算報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：企業(yè)2022年度利潤分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)聘任會計事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪酬計劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度信用額度及受權(quán)申請辦理相關(guān)借款事項的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)應(yīng)用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次提案所有屬于非總計網(wǎng)絡(luò)投票提案；提案5、6、7、8、9為中小股東獨立記票的議案；此次股東會表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：浙江省天冊法律事務(wù)所
侓師：王鑫睿、湯光亮
2、律師見證結(jié)果建議：
總的來說，本所律師認(rèn)為：浙江仙通此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定；列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實有效；大會的決議程序流程、決議結(jié)論真實有效
特此公告。
浙江仙通橡塑制品有限責(zé)任公司股東會
2023年5月10日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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