證券代碼：002571證券簡稱：德力股份公示序號：2023-017

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提醒

1、為重視中小股東權(quán)益，提升中小股東對企業(yè)股東會議決議的行政決策的參與性，依據(jù)國務院《關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（政辦發(fā)〔2013〕110號）指示精神，此次股東會選用中小股東獨立記票,并針對5、6、7、8、9、10、11項提案對中小股東的公開投票展開了獨立記票。中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員，或直接或總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

2、對此次會議投否決票的中小股東能通過以下聯(lián)系電話同企業(yè)建立聯(lián)系，企業(yè)將仔細研究中小股東建議，提升決策的過程合理性，人民主權(quán)。

互動交流電子郵箱：deli@deliglass.com

互動交流手機：0550-6678809

3、此次會議上沒有否定和修改提案的現(xiàn)象。

4、此次會議中沒有新提議遞交決議。

5、“企業(yè)”或“我們公司”均指安徽省德力日用玻璃有限責任公司

二、會議召開狀況

1、會議報告狀況:董事會于2023年4月17日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊載了《關(guān)于召開2022年度股東大會的公告》。

2、會議召開日期和時間：現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月9日（星期二）在下午14:30。

網(wǎng)上投票時長：網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為：2023年5月9日9:15-15:00階段的隨意時長。

3、現(xiàn)場會議舉辦地址：安徽滁州市鳳陽縣工業(yè)園區(qū)安徽省德力日用玻璃有限責任公司市場銷售產(chǎn)品研發(fā)寫字樓五樓會議廳。

4、會議召集人：董事會。

5、會議召開方法：會議召開方法：當場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（1）當場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或授權(quán)授權(quán)委托人參加現(xiàn)場會議開展決議。

（2）網(wǎng)上投票：此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

6、現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：董事長施衛(wèi)東老先生。此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實有效。

三、大會參與狀況

1、進行現(xiàn)場和互聯(lián)網(wǎng)參加此次股東會股東7人，有著及意味著的股權(quán)為

14505.195億港元，占公司股權(quán)總量的37.0077%。

2、在其中根據(jù)網(wǎng)上投票出席會議股東總共2人，有著及意味著的股權(quán)為3.26億港元，占公司股權(quán)總量的0.0083%。

3、進行現(xiàn)場和互聯(lián)網(wǎng)參加此次大會的中小股東總共3人，有著及意味著的股權(quán)為59.26億港元，占公司股權(quán)總量的0.1512%。

4、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、印證侓師參與或出席了此次會議，上海錦天城律師事務所指派律師結(jié)合視頻出席會議對此次會議展開了印證，并提交了法律意見書。

四、提案決議和表決狀況

此次會議采用當場記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的,審議通過了下列提案：

1、決議《董事會2022年度工作報告》

決議結(jié)論：允許145,019,350股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；抵制32,600股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；放棄0股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。該提案一致通過。

2、決議《監(jiān)事會2022年度工作報告》

決議結(jié)論：允許145,019,350股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；抵制32,600股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；放棄0股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。該提案一致通過。

3、決議《2022年度財務決算報告》

決議結(jié)論：允許145,019,350股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；抵制32,600股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；放棄0股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。該提案一致通過。

4、決議《2023年度財務預算報告》

決議結(jié)論：允許145,019,350股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；抵制32,600股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；放棄0股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。該提案一致通過。

5、決議《2022年度利潤分配方案》

決議結(jié)論：允許145,019,350股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；抵制32,600股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；放棄0股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。該提案一致通過。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許560,000股，占中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的94.4988%，占出席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3861%；抵制32,600股，占中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的5.5012%，占出席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；放棄0股，占中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%，占出席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

6、決議《關(guān)于公司及子（孫）公司2023年度融資額度暨公司為子（孫）公司融資提供擔保的議案》

決議結(jié)論：允許145,019,350股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；抵制32,600股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；放棄0股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。該提案一致通過。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許560,000股，占中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的94.4988%，占出席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3861%；抵制32,600股，占中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的5.5012%，占出席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；放棄0股，占中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%，占出席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

7、決議《關(guān)于續(xù)聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：允許145,019,350股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；抵制32,600股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；放棄0股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。該提案一致通過。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許560,000股，占中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的94.4988%，占出席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3861%；抵制32,600股，占中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的5.5012%，占出席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；放棄0股，占中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%，占出席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

8、決議《關(guān)于2023年度控股股東、公司董事為公司及子（孫）公司融資提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

決議結(jié)論：允許20,160,000股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8386%；抵制32,600股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1614%；放棄0股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。該提案一致通過。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許560,000股，占中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的94.4988%，占出席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的2.7733%；抵制32,600股，占中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的5.5012%，占出席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1615%；放棄0股，占中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%，占出席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

本提案關(guān)系公司股東施衛(wèi)東老先生、俞樂老先生、張達老先生都已回避表決。

9、決議《2023年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》

決議結(jié)論：允許20,160,000股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8386%；抵制32,600股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1614%；放棄0股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。該提案一致通過。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許560,000股，占中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的94.4988%，占出席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的2.7733%；抵制32,600股，占中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的5.5012%，占出席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1615%；放棄0股，占中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%，占出席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

本提案關(guān)系公司股東施衛(wèi)東老先生、俞樂老先生、張達老先生都已回避表決。

10、決議《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準備及確認其他權(quán)益工具投資公允價值變動的議案》

決議結(jié)論：允許145,019,350股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；抵制32,600股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；放棄0股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。該提案一致通過。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許560,000股，占中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的94.4988%，占出席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3861%；抵制32,600股，占中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的5.5012%，占出席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；放棄0股，占中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%，占出席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

11、決議《關(guān)于在公司章程中增加黨建工作內(nèi)容暨修改公司章程的議案》

決議結(jié)論：允許145,019,350股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；抵制32,600股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；放棄0股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。該提案一致通過。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許560,000股，占中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的94.4988%，占出席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3861%；抵制32,600股，占中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的5.5012%，占出席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；放棄0股，占中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%，占出席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

12、決議《關(guān)于2022年年度報告及摘要》

決議結(jié)論：允許145,019,350股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9775%；抵制32,600股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0225%；放棄0股，占參與本次大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。該提案一致通過。

五、獨董分別往股東會作2022年度述職報告。（詳細2023年4月17日巨潮資訊網(wǎng)公示）

六、侓師開具的法律意見

上海市錦天城律師事務所律師顧慧老先生、郭振老先生承載了此次股東會，并提交了法律意見書，發(fā)布總結(jié)性建議如下所示：

公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、出席本次股東會工作人員資格、召集人資質(zhì)、決議程序流程合乎《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論合理合法、合理。

七、備查簿文檔

（一）安徽省德力日用玻璃有限責任公司2022年度股東大會會議決議。

（二）《上海市錦天城律師事務所關(guān)于安徽德力日用玻璃股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

安徽省德力日用玻璃有限責任公司股東會

2023年5月9日