證券代碼：002946證券簡稱：新乳業(yè)公示序號：2023-034

債卷編碼：128142債卷通稱：新乳可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第二十一次大會審議通過了《關(guān)于提請召開2022年年度股東大會的議案》，允許舉辦此次股東會。企業(yè)擬定于2023年5月31日舉辦2022年年度股東大會。

1、股東會屆次：2022年年度股東大會

2、股東會召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的時間也

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月31日（星期三）10:00。

（2）網(wǎng)上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年5月31日9:15-15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場決議：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者通過法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場會議履行投票權(quán)。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種決議方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年5月25日。

7、參加目標(biāo)：

（1）截止到除權(quán)日2023年5月25日在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東。以上公司股東可親身參加股東會，還可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）本董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）我們公司聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、會議地點(diǎn)：成都市高新區(qū)天府大道中區(qū)269號成都棕櫚泉費(fèi)爾蒙酒店會議廳。

二、會議審議事宜

1、遞交此次股東會決議的提案名字：

表一此次股東會提議

2、以上提議早已企業(yè)第二屆股東會第二十一次大會、第二屆職工監(jiān)事第十五次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)分別在2023年4月26日發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

3、提議10、11、12會以累積投票制方法對侯選人開展逐一決議。提議10競選企業(yè)非獨(dú)立董事四名，提議11競選獨(dú)董三名，提議12競選非職工代表監(jiān)事兩位，公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

4、提議11為競選公司獨(dú)立董事，獨(dú)董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)，股東會即可決議。

5、企業(yè)將會對中小股東的投票表決狀況獨(dú)立記票并給予公布。中小股東指除直接或總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東。

6、公司獨(dú)立董事將于此次股東大會上做2022年度述職報告。

三、大會備案等事宜

1、備案時長：2023年5月29日9:30-11:30，13:00-17:00

2、備案地址：成都市錦江區(qū)金石路366號中鼎國際性一棟二樓企業(yè)董事會辦公室

3、備案方法：

（1）法人股東須持股東賬戶卡、有效身份證別的可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)登記信息；

（2）受法人股東授權(quán)委托列席會議的委托代理人，須持受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權(quán)書（配件2）、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)登記信息；

（3）公司股東由法人代表列席會議的，需持身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件）、法人代表身份證明書、股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，應(yīng)持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件）、法人代表身份證明書、受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權(quán)書（配件2）、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)備案；

（4）外地公司股東能夠電子郵箱或發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)，我們公司拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

4、常見問題：之上證明材料辦理相關(guān)手續(xù)時提供原件或影印件都可，但參加會議簽到系統(tǒng)時，出席人身份證與法人授權(quán)書（配件2）務(wù)必提供正本，并且于大會前30分鐘抵達(dá)主會場申請辦理出席會議辦理手續(xù)。

5、大會手機(jī)聯(lián)系人及聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：李興華、尚姝博

聯(lián)系方式：028-86748930

發(fā)傳真：028-80741011

電子郵件：002946@newhope.cn

通信地址：成都市錦江區(qū)金石路366號新的希望中鼎國際性

郵編：610023

6、大會花費(fèi)：列席會議工作人員的交通出行、吃住費(fèi)用自理。

7、如有其他事宜，屆時。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在本次會議上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司第二屆股東會第二十一次會議決議；

2、新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司第二屆職工監(jiān)事第十五次會議決議；

3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

六、配件

1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》；

2、《授權(quán)委托書》。

特此公告。

新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年5月10日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362946”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“新乳網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

表二累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

①競選非獨(dú)立董事（選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)4位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×4

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在4位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

②競選獨(dú)董（選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

③競選非職工代表監(jiān)事（選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東還可以在2位非職工代表監(jiān)事侯選人里將它擁有的競選投票數(shù)隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)，所投總數(shù)不能超過2位。

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月31日9:15-15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會法人授權(quán)書

茲委托（老先生/女性）意味著本公司（自己）參加新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會，并代表本公司（自己）對會議審議的各種提議按相關(guān)法人授權(quán)書指示履行投票權(quán)。本法人授權(quán)書的有效期為自授權(quán)委托書簽定日至2022年年度股東大會散會時止。

受托人

受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：

受托人合理身份證號碼（或公司股東統(tǒng)一社會信用代碼）：

受托人股票賬號：

受托人持股數(shù)：

授權(quán)委托時間：

受委托人

受委托人簽字：

受委托人合理身份證號碼：

注：1、受托人可以從“允許”“抵制”“放棄”框架上用√作出網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，若沒有作出確立標(biāo)示，受托人有權(quán)利依照自己的喜好決議；

2、受托人為法人代表，應(yīng)蓋上法人公章然后由法人代表簽名；

3、法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理。