證券代碼：600998證券簡(jiǎn)稱：九州通公示序號(hào)：臨2023-048

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●變更后的股東會(huì)舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月19日14點(diǎn)00分

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

2023年4月28日，九州通醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：臨2023-046），企業(yè)將在2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會(huì)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)公布此次股東會(huì)舉辦時(shí)間調(diào)整暨會(huì)議召開(kāi)的提示性公告，詳情如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

原定的舉辦日期：2023年5月19日9點(diǎn)00分

變更后的舉辦日期：2023年5月19日14點(diǎn)00分

舉辦地址：企業(yè)總部大樓會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月19日

至2023年5月19日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

之上提案1-9早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議審議根據(jù)，相關(guān)知識(shí)詳細(xì)公司在2023年4月25日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的有關(guān)公示。

之上提案10-12早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議審議根據(jù)，相關(guān)知識(shí)詳細(xì)公司在2023年4月28日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案5、提案7、提案8、提案9、提案10、提案11、提案12

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案7、提案8、提案10、提案11、提案12

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：提案7：楚昌投資集團(tuán)有限公司及一致行動(dòng)人上海市弘康投資咨詢有限責(zé)任公司、中山市廣銀集團(tuán)有限公司、北京市點(diǎn)石成金集團(tuán)有限公司、劉樹(shù)林、劉兆年是關(guān)系公司股東，需回避表決；提案8：執(zhí)行董事劉兆年、龔翼華、賀威、艾華，公司監(jiān)事溫旭民、林新?lián)P，高管人員許應(yīng)政、李宗兵、郭磊、楊菊美、張青松、楊聶等作為關(guān)系公司股東，需回避表決；提案10、提案11、提案12：九州通2023-2025年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的關(guān)聯(lián)董事、公司監(jiān)事、高管人員和關(guān)系公司股東，需回避表決。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（四）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（五）與此同時(shí)擁有我們公司普通股票和認(rèn)股權(quán)證股東，理應(yīng)各自網(wǎng)絡(luò)投票；與此同時(shí)擁有多個(gè)認(rèn)股權(quán)證股東，理應(yīng)各自網(wǎng)絡(luò)投票。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）個(gè)人股公司股東持法人代表股東賬戶卡（股東賬戶卡）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司印章）、法人授權(quán)委托書和出席人身份證補(bǔ)辦備案；

（二）法人股東持身份證、股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；法人股東授權(quán)委托人持身份證、法人授權(quán)書、受托人身份證件、受托人股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；

（三）公司股東能夠信件或發(fā)傳真方法備案，在信件或發(fā)傳真上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并附身份證件及股東賬戶影印件。以上備案材料應(yīng)當(dāng)2023年5月18日17：00前抵達(dá)董事會(huì)學(xué)術(shù)部；

（四）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日早上8:30-11:00，在下午14:00-17:00；

（五）備案地址：武漢市漢陽(yáng)區(qū)龍興東街5號(hào)公司新總部大廈46樓股東會(huì)學(xué)術(shù)部。

六、其他事宜

（一）列席會(huì)議工作人員吃住和差旅費(fèi)自立。

（二）通信地址：武漢市漢陽(yáng)區(qū)龍興東街5號(hào)公司新總部大廈46樓股東會(huì)學(xué)術(shù)部。

（三）公司聯(lián)系電話：027-84683017，發(fā)傳真：027-84451256，郵箱：jztdmc@jztey.com，郵政編碼：430051。

特此公告。

九州通醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月9日

配件：法人授權(quán)書

上報(bào)文檔：建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

九州通醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月19日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

證券代碼：600998證券簡(jiǎn)稱：九州通公示序號(hào)：臨2023-049

九州通醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022本年度暨2023年第一季度

業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的提示性公告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●會(huì)議召開(kāi)主題風(fēng)格：九州通2022本年度暨2023年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)

●會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023年5月15日（星期一）在下午13:00-14:30

●會(huì)議召開(kāi)方法：視頻錄播融合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

●投資人出席會(huì)議服務(wù)平臺(tái)：

1、上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

2、第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)·中證網(wǎng)路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

3、同花順軟件路演平臺(tái)（http://board.10jqka.com.cn/rs/）

●難題征選方法：投資人可在2023年5月12日（星期五）前登陸上證路演中心首頁(yè)點(diǎn)一下“提出問(wèn)題預(yù)征選”頻道或者通過(guò)單位郵箱jztdmc@jztey.com開(kāi)展提出問(wèn)題；公司將在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)中對(duì)投資人廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

一、答疑會(huì)種類

九州通醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月25日公布企業(yè)2022年年報(bào)和2023年第一季度匯報(bào)。為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022本年度和2023年第一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)情況，企業(yè)計(jì)劃于2023年5月15日在下午13:00-14:30舉辦2022本年度暨2023年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，并已經(jīng)在5月6日公布大會(huì)預(yù)告片公示。此次答疑會(huì)選用短視頻融合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)的形式舉辦，就投資人關(guān)注的問(wèn)題相互交流。

二、互聯(lián)網(wǎng)出席會(huì)議方法

（一）為了方便廣大投資者參加此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，全部投資人可以點(diǎn)擊下列連接收看此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)并參加溝通交流。

1、上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

2、第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)·中證網(wǎng)路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

（二）投資人還可通過(guò)同花順軟件路演平臺(tái)（http://board.10jqka.com.cn/rs/）同歩收看此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)直播。

三、參與人員

企業(yè)參加此次答疑會(huì)工作的人員包含：董事長(zhǎng)劉長(zhǎng)云先生、副董劉兆年老先生、經(jīng)理賀威老先生、獨(dú)董艾華老先生、總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理李宗兵老先生、副總?cè)懪?、董事長(zhǎng)助理劉志峰老先生、證券事務(wù)代表張溪女性等。（如遇，與會(huì)人員可能會(huì)發(fā)生調(diào)節(jié)）

四、難題征選方法

為尊重投資人、提高溝通的實(shí)際效果，現(xiàn)將此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)提早給投資者公開(kāi)招募難題，廣泛征求投資人的意見(jiàn)建議。投資人可在2023年5月12日（星期五）前登陸上證路演中心網(wǎng)址“提出問(wèn)題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或者通過(guò)單位郵箱jztdmc@jztey.com向領(lǐng)導(dǎo)提出問(wèn)題，公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

手機(jī)聯(lián)系人：張溪、華園園

聯(lián)系方式：027-84683017

電子郵件：jztdmc@jztey.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會(huì)舉辦后，客戶可以根據(jù)上證路演中心、中證網(wǎng)路演中心或同花順軟件路演平臺(tái)查詢此次投資人答疑會(huì)的舉辦情況和具體內(nèi)容。

由衷的感謝廣大投資者對(duì)企業(yè)的關(guān)心與適用，熱烈歡迎廣大投資者積極開(kāi)展。

特此公告。

九州通醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日

證券代碼：600998證券簡(jiǎn)稱：九州通公示序號(hào)：臨2023-050

九州通醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司

有關(guān)公司股東提早消除股份質(zhì)押的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●自然人股東中山市廣銀申請(qǐng)辦理進(jìn)行2,650億港元的股權(quán)提早撤押辦理手續(xù)，此次提早撤押股權(quán)占持有股權(quán)比例為21.26%，占公司總股本的比例是1.41%。

●自然人股東中山市廣銀持有公司股份124,624,583股，占公司總股本的比例是6.65%；此次提早消除股份質(zhì)押申請(qǐng)辦理結(jié)束后，中山市廣銀總計(jì)質(zhì)押貸款公司股權(quán)7,300億港元，占持有股權(quán)比例下降到58.58%，占公司總股本的占比下降到3.90%。

●截止到本公告日，大股東楚昌項(xiàng)目投資及其一致行動(dòng)人總計(jì)持有公司股份904,713,555股，占公司總股本的48.28%。此次提早消除股份質(zhì)押申請(qǐng)辦理結(jié)束后，大股東楚昌項(xiàng)目投資及其一致行動(dòng)人持有企業(yè)股票中已經(jīng)質(zhì)押貸款的股權(quán)數(shù)量為47,777億港元，占持有股權(quán)比例下降到52.81%，占公司總股本的占比下降到25.50%。

2023年5月9日，九州通醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）接到公司股東中山市廣銀集團(tuán)有限公司（下稱“中山市廣銀”）工作的通知，獲知其擁有公司的一部分股權(quán)已申請(qǐng)?zhí)嵩绯费恨k理手續(xù)，詳情如下：

一、此次股權(quán)提早撤押相關(guān)情況

中山市廣銀辦了2,650億港元（占公司總股本的1.41%）股份的提早撤押辦理手續(xù)，詳情如下：

中山市廣銀此次提早撤押的股權(quán)將暫時(shí)不需要于質(zhì)押貸款。

二、大股東及一致行動(dòng)人的股份質(zhì)押情形

公司控股股東為楚昌投資集團(tuán)有限公司（下稱“楚昌項(xiàng)目投資”），上海市弘康投資咨詢有限責(zé)任公司（下稱“上海市弘康”）、中山市廣銀、北京市點(diǎn)石成金集團(tuán)有限公司（下稱“北京市點(diǎn)石成金”）、劉樹(shù)林和劉兆年是楚昌投入的一致行動(dòng)人。截止本公告日，大股東楚昌項(xiàng)目投資及其一致行動(dòng)人上海市弘康、中山市廣銀、北京市點(diǎn)石成金、劉樹(shù)林和劉兆年總計(jì)擁有我們公司股權(quán)904,713,555股，占公司總股本的48.28%。此次提早消除股份質(zhì)押申請(qǐng)辦理結(jié)束后，公司控股股東楚昌項(xiàng)目投資及其一致行動(dòng)人持有公司股權(quán)中已經(jīng)質(zhì)押貸款的股權(quán)數(shù)量為47,777億港元，占持有股權(quán)比例下降到52.81%，占公司總股本的占比下降到25.50%。

截止本公告日，楚昌項(xiàng)目投資及其一致行動(dòng)人質(zhì)押貸款我們公司股權(quán)情況如下：

大股東及其一致行動(dòng)人質(zhì)押股份里的16,367億港元將在將來(lái)六個(gè)月內(nèi)期滿，占之而持有公司股份總量的18.09%，占公司總股本的8.73%，相匹配融券余額115,000.00萬(wàn)余元；21,317億港元將在未來(lái)一年內(nèi)期滿（沒(méi)有六個(gè)月內(nèi)期滿質(zhì)押股份），占之而持有公司股份總量的23.52%，占公司總股本的11.38%，相匹配融券余額157,940.00萬(wàn)余元。還是要以具體申請(qǐng)辦理股權(quán)撤押備案狀況為標(biāo)準(zhǔn)。

大股東及其一致行動(dòng)人具有資產(chǎn)還款能力，還貸自有資金包含發(fā)行股票、上市公司股份年底分紅、長(zhǎng)期投資等，并且不存有根據(jù)非營(yíng)利性資金占用費(fèi)、違規(guī)擔(dān)保、關(guān)聯(lián)方交易等損害上市企業(yè)權(quán)益的狀況，無(wú)可能會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)上市公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、整治忍不造成影響。

特此公告。

九州通醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月9日