證券代碼：600855證券簡稱：航天長峰公示序號：2023-032

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●北京航天長峰有限責任公司擬變動募集資金投資項目之“個性化紅外熱成像儀產(chǎn)品研發(fā)能力提升工程”的實行地址由北京海淀區(qū)西三旗建材城大道10號樓D502、D506號調(diào)整為北京石景山五一劇院路5號樓5棟樓101室；

●企業(yè)十一屆三十七次股東會、九屆二十三次職工監(jiān)事表決通過《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》，公司獨立董事、承銷商發(fā)布審查意見。

2023年5月9日，北京航天長峰有限責任公司（下稱：“企業(yè)”）召開十一屆三十七次董事會會議和九屆二十三次監(jiān)事會會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》。此次擬更改的一部分募集資金投資項目僅涉及到變動執(zhí)行地址，不用提交公司股東大會審議?，F(xiàn)就相關事宜公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)開具的《關于核準北京航天長峰股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準【2022】2375號）審批，公司在2023年4月公開增發(fā)rmbA股普通股票27,752,474股，每股面值1元，發(fā)行價金額為11.72元/股，募資總額為rmb325,258,995.28元，扣減各類發(fā)行費rmb3,408,348.85元（沒有企業(yè)增值稅），具體募資凈收益金額為321,850,646.43元。上述情況募資及時狀況經(jīng)致同會計師事務所（特殊普通合伙）（下稱“致同會計師”）認證，并提交了《驗資報告》（致同驗字（2023）第110C000173號）。

企業(yè)按照規(guī)范對募資實施了專用賬戶存儲系統(tǒng)，設立了募集資金專戶，并和承銷商、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金專戶存放有關的監(jiān)管協(xié)議。詳細情況詳細公司在2023年4月15日公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《北京航天長峰股份有限公司關于開立募集資金專戶并簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

二、募集資金投資項目狀況

依據(jù)《北京航天長峰股份有限公司2022年非公開發(fā)行A股股票預案》公布，企業(yè)2022年公開增發(fā)A股個股募集資金投資項目如下所示：

企業(yè)：rmb萬余元

三、此次變動一部分募投項目執(zhí)行場所的狀況

公司本次變動執(zhí)行場所的募投項目為“個性化紅外熱成像儀產(chǎn)品研發(fā)能力提升工程”，執(zhí)行地址變動情況如下：

四、此次變動一部分募投項目執(zhí)行場所的緣故

結(jié)合公司子公司北京市長峰科威光電科技有限責任公司（下稱“長峰科威”）總體規(guī)劃與未來業(yè)務發(fā)展必須，為進一步提升科學研究生產(chǎn)量，長峰科威已租用北京石景山五一劇院路5號樓2棟樓、5棟樓成為公司科學研究生產(chǎn)制造和綜合辦公房應用。因而，為了便于募投項目執(zhí)行和統(tǒng)一管理，企業(yè)對此次募投項目“個性化紅外熱成像儀產(chǎn)品研發(fā)能力提升工程”執(zhí)行地址相匹配變動至北京石景山五一劇院路5號樓5棟樓101室。以上變動沒有改變募資的投資目標和項目建設內(nèi)容，也不會對募投項目造成實質(zhì)上的危害。

五、此次變動一部分募投項目執(zhí)行場所的危害

公司本次一部分募集資金投資項目變動執(zhí)行位置是結(jié)合公司項目執(zhí)行的具體情況所做出的謹慎確定，未涉及到募集資金用途、募投項目項目建設內(nèi)容和實施方法的變動，符合公司可持續(xù)發(fā)展的必須，不會對公司的正常運營產(chǎn)生重大不良影響。有關決策制定合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定。

因為項目執(zhí)行地址發(fā)生變化，企業(yè)有待依據(jù)相關法律法規(guī)要求履行工程建設、環(huán)境保護等方面審核或登記手續(xù)。企業(yè)將爭取盡快實現(xiàn)與變動新項目有關的審核或登記手續(xù)。

六、獨董、職工監(jiān)事及承銷商的建議

（一）獨董建議

公司本次變動一部分募投項目執(zhí)行地址，是結(jié)合公司運營實際需求做出的有效管理決策，有益于募投項目的實行和推動。此次變動一部分募投項目執(zhí)行地址，未違背企業(yè)相關募集資金投資項目承諾，及其證監(jiān)會、上海交易所與公司有關募集資金使用的相關規(guī)定，符合公司的發(fā)展理念。綜上所述，公司獨立董事允許公司本次變動一部分募投項目執(zhí)行地址。

（二）職工監(jiān)事建議

公司本次變動一部分募投項目執(zhí)行地址，是結(jié)合公司運營實際需求做出的有效管理決策，有益于募投項目的實行和推動。此次變動一部分募投項目執(zhí)行地址，未違背企業(yè)相關募集資金投資項目承諾，及其證監(jiān)會、上海交易所與公司有關募集資金使用的相關規(guī)定，符合公司的發(fā)展理念。綜上所述，公司監(jiān)事會允許公司本次變動一部分募投項目執(zhí)行地址。

（三）承銷商的審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：公司本次變動一部分募投項目執(zhí)行地址的事宜已依法履行必須的審批流程，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導》及《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》《北京航天長峰股份有限公司募集資金管理辦法》的相關規(guī)定。此次變動一部分募投項目執(zhí)行地址沒有改變募資的投資目標和項目建設內(nèi)容，也不會對募投項目造成實質(zhì)上的危害，找不到變向更改募集資金用途的情況，不存在損害股東利益的情形。綜上所述，承銷商允許航天長峰此次變動一部分募集資金投資項目執(zhí)行地址事宜。

七、備查簿文檔

1、企業(yè)十一屆三十七次股東會會議決議；

2、企業(yè)九屆二十三次監(jiān)事會會議決定；

3、公司獨立董事有關十一屆三十七次股東會相關事宜自主的建議；

4、承銷商中信建投證券有限責任公司《關于北京航天長峰股份有限公司變更部分募投項目實施地點的專項核查意見》。

北京航天長峰有限責任公司股東會

2023年5月10日

證券代碼：600855證券簡稱：航天長峰公示序號：2023-034

北京航天長峰有限責任公司

有關舉辦2022年年度銷售業(yè)績暨

股票分紅答疑會的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

會議召開時長：2023年5月18日（星期四）在下午14:00-16:00

會議召開地址：第一財經(jīng)日報﹒中證網(wǎng)（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

會議召開方法：互聯(lián)網(wǎng)方法

難題征選方法：投資人可在2023年5月15日下午12:00前把有關問題發(fā)送電子郵件的方式發(fā)送到企業(yè)董事會辦公室電子郵箱：db@casic.com.cn。本公司將在2022年年度銷售業(yè)績暨股票分紅答疑會（下稱“業(yè)績說明會”）中對投資人廣泛關心的問題及2022本年度股票分紅問題進行統(tǒng)一回應。

一、答疑會種類北京航天長峰有限責任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年3月21日公布我們公司2022年年報，為了保證廣大投資者更全面深層地了解產(chǎn)品經(jīng)營效益、經(jīng)營情況、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等狀況，企業(yè)定為2023年5月18日在下午14:00-16:00以互聯(lián)網(wǎng)方法舉辦2022年年度業(yè)績說明會，就股民廣泛關心的問題及2022本年度股票分紅問題進行交流和溝通。

二、答疑會舉行的時長、地址

會議召開時長：2023年5月18日（星期四）在下午14:00-16:00

會議召開地址：第一財經(jīng)日報﹒中證網(wǎng)（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

會議召開方法：互聯(lián)網(wǎng)方法

三、參與人員

董事長肖海浪老先生，首席總裁蘇子華先生，獨董王本哲老先生、副總裁兼董事長助理劉大軍老先生、財務經(jīng)理王譞女性將參加業(yè)績說明會（如遇，參加人員可能會有所調(diào)節(jié)）。

四、投資人參與方法

（一）投資人可在2023年5月18日在下午14:00-16:00通過網(wǎng)絡立即登錄第一財經(jīng)日報﹒中證網(wǎng)（https://www.cs.com.cn/roadshow/），在線播放并通過互聯(lián)網(wǎng)方法參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將根據(jù)第一財經(jīng)日報﹒中證網(wǎng)（https://www.cs.com.cn/roadshow/）立即回應投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年5月15日下午12:00前把有關問題發(fā)送電子郵件的方式發(fā)送到企業(yè)董事會辦公室電子郵箱：db@casic.com.cn。我們公司將在業(yè)績說明會中對投資人廣泛關心的問題及2022本年度股票分紅問題進行回應。

五、手機聯(lián)系人及資詢方法

單位：董事會辦公室

聯(lián)系方式：010-88525777

電子郵件：db@casic.com.cn

六、其他事宜

此次業(yè)績說明會舉辦后，客戶可以根據(jù)第一財經(jīng)日報﹒中證網(wǎng)（https://www.cs.com.cn/roadshow/）查詢此次業(yè)績說明會的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

北京航天長峰有限責任公司

股東會

2023年5月10日

證券代碼：600855證券簡稱：航天長峰公示序號：2023-030

北京航天長峰有限責任公司

十一屆三十七次股東會會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

北京航天長峰有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月1日以書面形式向下達通知，并且于2023年5月9日早上在航天長峰商務大廈八層通信方式召開十一屆三十七次董事會會議，需到執(zhí)行董事9人，實到股東9人。此次會議由老總肖海浪老先生組織，會議程序合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。與會董事用心審議了此次會議的議案，構(gòu)成了如下所示決定：

1、審議通過了企業(yè)關于變更一部分募集資金投資項目執(zhí)行地址的議案。詳細《北京航天長峰股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目實施地點的公告》（公示序號：2023-032號公告）

此提案決議結(jié)論如下所示：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

2、審議通過了有關聘用企業(yè)董事長助理的議案

經(jīng)老總肖海浪老先生報請，董事會候選人及薪酬考核聯(lián)合會審批，允許聘用劉大軍先生為企業(yè)董事長助理。劉大軍老先生個人簡歷詳見附件。

此提案決議結(jié)論如下所示：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

特此公告。

北京航天長峰有限責任公司

股東會

2023年5月10日

配件：

劉大軍老先生個人簡歷

劉大軍，男，祖籍河北省唐山市，1972年11月出世，1994年8月出來工作，1996年9月加入中國共產(chǎn)黨，南京航空航天自動化系儀器儀表與儀表專業(yè)研究生大學畢業(yè)，工學碩士，研究者。

200204-201002航天科工集團二院二部員工

201002-201207航天科工集團二院二部五室黨支書兼副負責人

201207-201404航天科工集團二院二部五室黨支書兼副負責人

201404-201512航天科工集團二院二部五室主任

201512-201708中國航天科工模擬仿真有限公司執(zhí)行董事、副總、黨委書記

201708-202010航天科工集團二院二部國家工程中心老總

2020年11月-迄今北京航天長峰有限責任公司高級副總裁

證券代碼：600855證券簡稱：航天長峰公示序號：2023-031

北京航天長峰有限責任公司

九屆二十三次監(jiān)事會會議決定公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

北京航天長峰有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月1日以書面形式向下達通知，并且于2023年5月9日早上在企業(yè)八層通信方式召開九屆二十三次職工監(jiān)事。會議由監(jiān)事長劉俊初老先生組織，大會需到公司監(jiān)事3人，實到公司監(jiān)事3人。此次職工監(jiān)事的舉辦程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。參會公司監(jiān)事用心審議了此次會議的議案，構(gòu)成了如下所示決定：

一、審議通過了企業(yè)關于變更一部分募集資金投資項目執(zhí)行地址的議案。職工監(jiān)事覺得：公司本次變動一部分募投項目執(zhí)行地址，是結(jié)合公司運營實際需求做出的有效管理決策，有益于募投項目的實行和推動。此次變動一部分募投項目執(zhí)行地址，未違背企業(yè)相關募集資金投資項目承諾，及其證監(jiān)會、上海交易所與公司有關募集資金使用的相關規(guī)定，符合公司的發(fā)展理念。因而，職工監(jiān)事允許公司本次變動一部分募投項目執(zhí)行地址。詳細《北京航天長峰股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目實施地點的公告》（公示序號：2023-032號公告）

此提案決議結(jié)論如下所示：3票同意，0票放棄，0票抵制。

特此公告。

北京航天長峰有限責任公司

職工監(jiān)事

2023年5月10日

證券代碼：600855證券簡稱：航天長峰公示序號：2023-033

北京航天長峰有限責任公司

有關聘用董事長助理的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

北京航天長峰有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月9日舉辦十一屆三十七次董事會會議，大會審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。經(jīng)董事長肖海浪老先生候選人，股東會候選人及薪酬考核聯(lián)合會審批并且經(jīng)過上海交易所資質(zhì)確定，董事會允許聘用劉大軍先生為企業(yè)董事長助理（個人簡歷詳見附件），任職期自董事會表決通過日起至十一屆股東會任期屆滿之日起計算。

劉大軍老先生已參與上海交易所舉行的上海交易所2023年第1期主板上市公司董事長助理任前學習培訓，并進行檢測獲得職業(yè)資格證，劉大軍老先生擁有豐富的管理心得，具有出任董事長助理所必不可少的會計、管理以及法律相關專業(yè)知識和技能，具有較好的職業(yè)道德規(guī)范和個人素質(zhì)。

在此次股東會會議召開以前，公司已經(jīng)按相關規(guī)定將劉大軍先生董事長助理任職要求遞交上海交易所審批，上海交易所審批情況屬實。

截至本公告日，劉大軍老先生擁有我們公司股權(quán)總共144，300股，系公司股權(quán)激勵股權(quán)，劉大軍先生與公司控股股東及控股股東不會有關聯(lián)性，未得到過證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所懲罰。沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查的情況；合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關法律法規(guī)對任職要求的相關規(guī)定。

公司獨立董事對聘用董事長助理事宜發(fā)布如下所示單獨建議，覺得：劉大軍老師在任職要求層面有著做好本職工作所掌握的技能條件，能勝任董事長助理崗位工作職責的需求，沒有發(fā)現(xiàn)存有《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》要求不可出任企業(yè)董事長助理的現(xiàn)象，和被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者而且禁止進入并未消除的現(xiàn)象。此次聘用董事長助理事宜有關候選人、聘用、決策制定合乎法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。咱們允許企業(yè)聘用劉大軍老先生出任企業(yè)董事長助理。

特此公告。

北京航天長峰有限責任公司

股東會

2023年5月10日

配件：劉大軍老先生個人簡歷

劉大軍，男，祖籍河北省唐山市，1972年11月出世，1994年8月出來工作，1996年9月加入中國共產(chǎn)黨，南京航空航天自動化系儀器儀表與儀表專業(yè)研究生大學畢業(yè)，工學碩士，研究者。

200204-201002航天科工集團二院二部員工；

201002-201207航天科工集團二院二部五室黨支書兼副負責人

201207-201404航天科工集團二院二部五室黨支書兼副負責人

201404-201512航天科工集團二院二部五室主任

201512-201708中國航天科工模擬仿真有限公司執(zhí)行董事、副總、黨委書記

201708-202010航天科工集團二院二部國家工程中心老總

2020年11月-迄今北京航天長峰有限責任公司高級副總裁