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湖北省國創(chuàng)高新原材料有限責(zé)任公司 有關(guān)舉辦2022本年度銷售業(yè)績網(wǎng)上說明會的通知
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證券代碼：002377證券簡稱：國創(chuàng)高新公示序號：2023-26號
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖北省國創(chuàng)高新原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布了《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。為了便于廣大投資者進一步了解公司經(jīng)營狀況，企業(yè)定為2023年5月17日（星期三）15:00-17:00在“使用價值線上”（www.ir-online.cn）舉行2022本年度銷售業(yè)績網(wǎng)上說明會，與投資人開展交流溝通，廣泛征求投資人的意見建議。
一、答疑會舉行的時長、位置和方法
會議召開時長：2023年5月17日（星期三）15:00-17:00
會議召開地址：使用價值線上（www.ir-online.cn）
會議召開方法：網(wǎng)絡(luò)互動方法
二、參與人員
參加此次網(wǎng)上說明會工作的人員有：經(jīng)理呂華生、董事長助理彭雅超、副總吉永海、財務(wù)主管呂海梅、獨董曾北京國安（如遇，與會人員很有可能作出調(diào)整）。
三、投資人參與方法
投資人可在2023年5月17日（星期三）15:00-17:00根據(jù)網(wǎng)站地址https://eseb.cn/14xCIa9ky7m或使用微信掃描下邊小程序二維碼就可以進入?yún)⒓訙贤ń涣?。投資人可在2023年5月17日時進行開會提出問題，企業(yè)將通過此次業(yè)績說明會，在信息公開容許范疇之內(nèi)投資人廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。
熱烈歡迎廣大投資者積極開展！
特此公告。
湖北省國創(chuàng)高新原材料有限責(zé)任公司股東會
二二三年五月九日
證券代碼：002377證券簡稱：國創(chuàng)高新公示序號：2023-27號
湖北省國創(chuàng)高新原材料有限責(zé)任公司
2023年第一次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有看到否定提案的情況。
2、此次股東會不屬于及變動上次股東會議決議的情況。
一、會議召開和到場狀況
1、會議召開狀況
（1）舉辦時長：2023年5月9日
現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月9日15:00；
網(wǎng)上投票日期和時間：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年5月9日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月9日9:15-15:00階段的隨意時長。
（2）現(xiàn)場會議舉辦地址：武漢東湖開發(fā)區(qū)武漢大學(xué)科技園區(qū)武漢大學(xué)園三路八號國創(chuàng)集團公司寫字樓二樓四號會議廳；
（3）除權(quán)日：2023年4月28日；
（4）會議形式：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的；
（5）召集人：湖北省國創(chuàng)高新原材料有限責(zé)任公司股東會；
（6）現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：企業(yè)副董呂華生老先生；
（7）此次股東大會決議大會的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
2、大會參加狀況
（1）出席本次股東會股東及股東代表總共7人，總共意味著股權(quán)219,962,405股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的24.0048%。在其中：
出席本次現(xiàn)場會議股東及股東代表共2人，意味著股權(quán)214,435,105股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的23.4016%；
根據(jù)網(wǎng)上投票股東5人，意味著股權(quán)5,527,300股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.6032%。
（2）董事、公司監(jiān)事參加了此次會議；別的高管人員出席了此次會議；湖北省今日法律事務(wù)所林迪、李映雪侓師出席此次股東會開展印證，并提交法律意見書。
二、提案的決議和表決狀況
表決通過《關(guān)于房產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
總決議狀況：
允許5,616,300股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.7691%；抵制13,000股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.2309%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
中小投資者總決議狀況：
允許5,514,300股，占列席會議中小投資者持有股份的99.7648%；抵制13,000股，占列席會議中小投資者持有股份的0.2352%；放棄0股，占列席會議中小投資者持有股份的0%。
關(guān)系公司股東國創(chuàng)環(huán)保實業(yè)有限責(zé)任公司回避表決。
三、侓師開具的法律意見
湖北省今日法律事務(wù)所林迪、李映雪侓師出席此次股東會開展印證，并提交法律意見書，法律意見書覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格、會議表決流程和決議結(jié)論均達到法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定，真實有效。
四、備查簿文檔
1、經(jīng)與會董事簽字的企業(yè)2023年第一次股東大會決議決定；
2、湖北省今日法律事務(wù)所開具的《關(guān)于湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
湖北省國創(chuàng)高新原材料有限責(zé)任公司股東會
二○二三年五月十日
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