證券代碼：002563證券簡(jiǎn)稱：森馬服飾公示序號(hào)：2023-19

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提議的情況。

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

廣東森馬服飾有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月9日在下午2:00在企業(yè)會(huì)議室召開企業(yè)2022年度股東大會(huì)。此次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式舉辦，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年4月4日以通告方式傳出。

出席本次股東會(huì)股東及股東代表總共30名，意味著我們公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)1,948,475,666股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的72.3241%；在其中當(dāng)場(chǎng)參加此次股東會(huì)股東及股東代表共11名，意味著我們公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)1,808,477,975股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的67.1276%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東19人，意味著我們公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)139,997,691股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的5.1965%。

此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總邱頑強(qiáng)老先生組織，董事、公司監(jiān)事、高管人員及上海市磐明律師事務(wù)所律師當(dāng)場(chǎng)參加了會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》及其它法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等要求。

二、提議決議表決狀況

此次股東會(huì)無新提案遞交決議，亦無提案被調(diào)整或否定狀況。列席會(huì)議股東及公司股東授權(quán)委托人以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，審議通過了下列提議：

1、表決通過《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許1,943,585,079股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.7490%；抵制25,500股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.0013%；放棄4,865,087股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.2497%。

詳細(xì)企業(yè)2023年4月4日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江森馬服飾股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

2、表決通過《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許1,943,573,679股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.7484%；抵制36,800股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.0019%；放棄4,865,187股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.2497%。

詳細(xì)企業(yè)2023年4月4日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江森馬服飾股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

3、表決通過《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許1,943,585,079股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.7490%；抵制25,500股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.0013%；放棄4,865,087股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.2497%。

詳細(xì)企業(yè)2023年4月4日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江森馬服飾股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

4、表決通過《公司2022年度報(bào)告及其摘要》。

決議結(jié)論：允許1,943,580,979股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.7488%；抵制25,500股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.0013%；放棄4,869,187股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.2499%。

詳細(xì)企業(yè)2023年4月4日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江森馬服飾股份有限公司2022年年度報(bào)告全文》及《浙江森馬服飾股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》。

5、表決通過《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

決議結(jié)論：允許1,948,450,066股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9987%%；抵制25,500股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.0013%；放棄100股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.0000%。

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議情況如下：

允許140,013,491股，占中小投資者合理投票權(quán)股份的99.9817%；抵制25,500股，占中小投資者合理投票權(quán)股份的0.0182%；放棄100股，占中小投資者合理投票權(quán)股份的0.0001%。

企業(yè)股東會(huì)允許2022本年度利潤(rùn)分配方案如下所示：

以企業(yè)未來股東分紅執(zhí)行時(shí)確立的除權(quán)日的總股本為股本數(shù)量，以可供公司股東分派的收益向公司股東每10股發(fā)放2.00元紅股(價(jià)稅合計(jì))，2022本年度公司沒有開展派股及資本公積轉(zhuǎn)增股本。

在分配預(yù)案實(shí)施后，企業(yè)總市值因?yàn)楣煞莼刭?gòu)等因素變化而變化的，比例將保持一致。企業(yè)確保考慮到將來股本變動(dòng)后預(yù)估分派總金額不能超過財(cái)務(wù)報(bào)告上能夠分配范疇。

6、表決通過《聘請(qǐng)公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》。

決議結(jié)論：允許1,930,161,103股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.0601%；抵制12,325,385股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.6326%；放棄5,989,178股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.3074%。

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議情況如下：

允許121,724,528股，占中小投資者合理投票權(quán)股份的86.9218%；抵制12,325,385股，占中小投資者合理投票權(quán)股份的8.8014%；放棄5,989,178股，占中小投資者合理投票權(quán)股份的4.2768%。

允許聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，協(xié)助負(fù)責(zé)依照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及其它財(cái)務(wù)報(bào)告的財(cái)務(wù)審計(jì)或?qū)徟聞?wù)管理，并受權(quán)高管確定有關(guān)聘請(qǐng)酬勞事項(xiàng)。

7、表決通過《關(guān)于使用不超過60億元自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

決議結(jié)論：允許1,839,808,732股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量94.4230%；抵制108,666,934股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量5.5770%；放棄0股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.0000%。

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議情況如下：

允許31,372,157股，占中小投資者合理投票權(quán)股份的22.4024%；抵制108,666,934股，占中小投資者合理投票權(quán)股份的77.5976%；放棄0股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.0000%。

詳細(xì)企業(yè)2023年4月4日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江森馬服飾股份有限公司關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》。

8、表決通過《公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)》。

決議結(jié)論：允許1,948,430,366股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9977%；抵制41,100股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.0021%；放棄4,200股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.0002%。

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議情況如下：

允許139,993,791股，占中小投資者合理投票權(quán)股份的99.9677%；抵制41,100股，占中小投資者合理投票權(quán)股份的0.0293%；放棄4,200股，占中小投資者合理投票權(quán)股份的0.0030%。

詳細(xì)企業(yè)2023年4月4日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）的《浙江森馬服飾股份有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》。

9、表決通過《公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)》。

決議結(jié)論：允許1,948,434,366股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.9979%；抵制41,200股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.0021%；放棄100股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.0000%。

在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議情況如下：

允許139,997,791股，占中小投資者合理投票權(quán)股份的99.9705%；抵制41,200股，占中小投資者合理投票權(quán)股份的0.0294%；放棄100股，占中小投資者合理投票權(quán)股份的0.0001%。

詳細(xì)企業(yè)2023年4月4日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）的《浙江森馬服飾股份有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》。

三、獨(dú)董個(gè)人述職狀況

此次股東會(huì)，獨(dú)董意味著蔡麗玲向公司股東誦讀《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》，對(duì)獨(dú)董在2022本年度參加股東會(huì)頻次、發(fā)布單獨(dú)建議狀況、日常事務(wù)及其維護(hù)廣大群眾公司股東合法權(quán)利等履職開展匯報(bào)，并公司的發(fā)展明確提出意見與建議。獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)已經(jīng)在2023年4月4日在巨潮資訊網(wǎng)公布。

四、侓師開具的法律意見

上海市磐明法律事務(wù)所分派黃栩侓師、崔蔚琳律師見證公司本次股東會(huì)，并提交了法律意見書。該法律意見書的結(jié)論性建議為：公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、出席人員資格、召集人資格及其大會(huì)的決議程序流程均達(dá)到《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)的決議結(jié)論真實(shí)有效。

法律意見書全篇詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同時(shí)期公布的《關(guān)于浙江森馬服飾股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

五、備查簿文檔

1、《浙江森馬服飾股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議》；

2、上海市磐明法律事務(wù)所開具的《關(guān)于浙江森馬服飾股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告

廣東森馬服飾有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年五月十日