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中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：000591證券簡稱：太陽能發(fā)電公示序號：2023-36
債卷編碼：112876債卷通稱：19太陽光G1
債卷編碼：149812債卷通稱：22太陽光G1
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會無否定提案的情況。
2、此次股東會不屬于變動過去股東會議決議。
一、會議召開和到場狀況：
1、會議召開時長、位置和方法：中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責(zé)任公司（下稱公
司）2022年年度股東大會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。現(xiàn)場會議于2023年5月9日在下午14:30于北京環(huán)保節(jié)能商務(wù)大廈舉辦；網(wǎng)上投票時間是在2023年5月9日，在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月9日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月9日9:15—15:00。
2、會議召集人：董事會。
3、會議主持：老總、總經(jīng)理張能學(xué)會老先生。
4、會議報告：董事會于2023年4月13日在第一財經(jīng)日報、證券日報、國際金融報、上海證券報及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)表了《中節(jié)能太陽能股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》(公示序號：2023-28)，并且于2023年4月29日在相關(guān)新聞媒體發(fā)表了《中節(jié)能太陽能股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的提示性公告》(公示序號：2023-35)。
5、大會參加狀況：列席會議股東及股東代表共50人，意味著股權(quán)1,586,604,476股，占公司總股本的40.5861%。在其中，參加現(xiàn)場會議股東7人，意味著股權(quán)數(shù)1,357,803,335股，占公司總股本的34.7333%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東43人，意味著股權(quán)228,801,141股，占公司總股本的5.8528%。
6、別的參加或列席人員：企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和印證侓師。
大會的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《中節(jié)能太陽能股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、提案決議表決狀況：
此次股東會提案選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議，已通過下列提案，提案實際決議狀況如下表：
1、《2022年度董事會工作報告》
①整體決議狀況
②中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是合拼持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東，下列均同）決議狀況
2、《2022年度監(jiān)事會工作報告》
①整體決議狀況
②中小股東決議狀況
3、《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》
①整體決議狀況
②中小股東決議狀況
4、《關(guān)于2022年度利潤分配的議案》
①整體決議狀況
②中小股東決議狀況
5、《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2022年度薪酬情況的議案》
①整體決議狀況
②中小股東決議狀況
6、《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
①整體決議狀況
②中小股東決議狀況
7、《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》
①整體決議狀況
②中小股東決議狀況
8、《2022年年度報告及摘要》
①整體決議狀況
②中小股東決議狀況
9、《關(guān)于2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
①整體決議狀況
②中小股東決議狀況
10、《關(guān)于擬新增擔(dān)保額度的議案》
該提案為特別決議事宜，早已列席會議股東合理投票權(quán)三分之二以上根據(jù)。
①整體決議狀況
②中小股東決議狀況
11、《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
①整體決議狀況
②中小股東決議狀況
12、《關(guān)于補選非獨立董事的議案》
①整體決議狀況
②中小股東決議狀況
三、侓師開具的法律意見
北京德恒律師事務(wù)所律師覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、出席本次股東會工作的人員資質(zhì)、決議流程和決議結(jié)論均達到《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》及其它法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，會議決議真實有效。
北京德恒法律事務(wù)所同意將法律意見書隨公司本次股東會議決議按照有關(guān)規(guī)定予以公告。
四、備查簿文檔
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的《中節(jié)能太陽能股份有限公司2022年年度股東大會決議》；
2、《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于中節(jié)能太陽能股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見》。
中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責(zé)任公司
股東會
2023年5月10日
證券代碼：000591證券簡稱：太陽能發(fā)電公示序號：2023-37
債卷編碼：112876債卷通稱：19太陽光G1
債卷編碼：149812債卷通稱：22太陽光G1
中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責(zé)任公司
有關(guān)變更董事的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第十屆股東會老總曹華斌老先生已辭掉企業(yè)第十屆股東會老總、執(zhí)行董事、發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員職位及在企業(yè)國有獨資、子公司的一切職位，詳細情況詳細企業(yè)2023年4月4日公布的《關(guān)于董事長辭職的公告》（公示序號：2023-12）。
企業(yè)2023年5月9日舉辦2022年年度股東大會決議并通過了《關(guān)于補選非獨立董事的議案》，曹子君先生當(dāng)選為企業(yè)第十屆股東會非獨立董事，任職期與企業(yè)第十屆董事會任期一致。競選情況和曹子君先生個人簡歷詳細企業(yè)2023年4月13日公布的《第十屆董事會第二十一次會議決議公告》（公示序號：2023-27）、與本公告同一天公布的《2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-36）。此次改選后，董事會中擔(dān)任高管人員的執(zhí)行董事不得超過董事總量的二分之一，企業(yè)無由職工監(jiān)事出任的執(zhí)行董事。
特此公告。
中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責(zé)任公司
股東會
2023年5月10日
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