證券代碼：000878證券簡稱：云南銅業(yè)公示序號：2023-027

債卷編碼：149134債卷通稱：20云銅01

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：此次股東會會議召開期內(nèi)并沒有提升或調(diào)整提議。

云南銅業(yè)有限責(zé)任公司（下稱公司或者我們公司）2022年年度股東大會通知已經(jīng)在2023年4月17日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）展開了公示（公示序號：2023-017號）。

此次股東會沒有看到否定提議的情況；亦并沒有涉及到變動(dòng)過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、會議召開狀況

（一）舉辦時(shí)長

現(xiàn)場會議舉辦時(shí)間是在：2023年5月9日在下午14:00。

網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年5月9日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月9日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月9日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長。

（二）現(xiàn)場會議舉辦地址：云南昆明市盤龍區(qū)華云路1號中銅商務(wù)大廈3222會議廳。

（三）舉辦方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（四）召集人：云南銅業(yè)有限責(zé)任公司第九屆股東會

（五）節(jié)目主持人：老總高雅超老先生

（六）大會的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、大會參加狀況

（一）公司股東參加的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東60人，意味著股權(quán)833,203,909股，占上市企業(yè)總股份的41.5848%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東7人，意味著股權(quán)638,626,271股，占上市企業(yè)總股份的31.8735%。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東53人，意味著股權(quán)194,577,638股，占上市企業(yè)總股份的9.7113%。

（二）中小投資者參加的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者57人，意味著股權(quán)195,715,065股，占上市企業(yè)總股份的9.7680%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者4人，意味著股權(quán)1,137,427股，占上市企業(yè)總股份的0.0568%。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者53人，意味著股權(quán)194,577,638股，占上市企業(yè)總股份的9.7113%。

（三）企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、印證侓師等出席了此次會議。

三、提議決議和表決狀況

此次會議選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議表決了下列提案：

（一）決議《云南銅業(yè)股份有限公司2022年年度報(bào)告全文》；

總決議狀況：

允許832,953,209股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9699%；

抵制15,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0019%；

放棄235,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄84,800股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0282%。

中小投資者總決議狀況：

允許195,464,365股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8719%；

抵制15,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0080%；

放棄235,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄84,800股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1201%。

會議審議通過此提案。

（二）決議《云南銅業(yè)股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》；

總決議狀況：

允許832,953,209股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9699%；

抵制15,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0019%；

放棄235,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄84,800股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0282%。

中小投資者總決議狀況：

允許195,464,365股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8719%；

抵制15,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0080%；

放棄235,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄84,800股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1201%。

會議審議通過此提案。

（三）決議《云南銅業(yè)股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

總決議狀況：

允許832,953,209股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9699%；

抵制15,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0019%；

放棄235,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄84,800股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0282%。

中小投資者總決議狀況：

允許195,464,365股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8719%；

抵制15,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0080%；

放棄235,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄84,800股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1201%。

會議審議通過此提案。

（四）決議《云南銅業(yè)股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；

總決議狀況：

允許833,103,509股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9879%；

抵制15,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0019%；

放棄84,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄84,800股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0102%。

中小投資者總決議狀況：

允許195,614,665股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9487%；

抵制15,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0080%；

放棄84,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄84,800股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0433%。

會議審議通過此提案。

（五）決議《云南銅業(yè)股份有限公司2022年度利潤分配議案》；

總決議狀況：

允許833,103,509股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9879%；

抵制15,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0019%；

放棄84,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄84,800股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0102%。

中小投資者總決議狀況：

允許195,614,665股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9487%；

抵制15,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0080%；

放棄84,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄84,800股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0433%。

會議審議通過此提案。

（六）決議《云南銅業(yè)股份有限公司2022年度董事會工作報(bào)告》；

總決議狀況：

允許832,815,709股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9534%；

抵制152,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0183%；

放棄235,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄84,800股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0283%。

中小投資者總決議狀況：

允許195,326,865股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8016%；

抵制152,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0779%；

放棄235,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄84,800股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1204%。

會議審議通過此提案。

（七）決議《云南銅業(yè)股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

總決議狀況：

允許832,952,609股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9698%；

抵制15,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0019%；

放棄235,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄84,800股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0283%。

中小投資者總決議狀況：

允許195,463,765股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8716%；

抵制15,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0080%；

放棄235,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄84,800股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1204%。

會議審議通過此提案。

（八）決議《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年度授信及融資計(jì)劃的議案》；

總決議狀況：

允許799,708,133股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.9799%；

抵制33,495,176股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.0200%；

放棄600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

中小投資者總決議狀況：

允許162,219,289股，占列席會議的中小投資者持有股份的82.8854%；

抵制33,495,176股，占列席會議的中小投資者持有股份的17.1143%；

放棄600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0003%。

會議審議通過此提案。

（九）決議《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年調(diào)整子公司擔(dān)保額度的議案》；

總決議狀況：

允許832,955,685股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9702%；

抵制247,623股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0297%；

放棄601股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

中小投資者總決議狀況：

允許195,466,841股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8732%；

抵制247,623股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.1265%；

放棄601股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0003%。

會議審議通過此提案。

（十）決議《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年度為控股子公司提供擔(dān)保計(jì)劃的議案》。

總決議狀況：

允許832,818,785股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9538%；

抵制384,523股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0461%；

放棄601股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

中小投資者總決議狀況：

允許195,329,941股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8032%；

抵制384,523股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.1965%；

放棄601股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0003%。

會議審議通過此提案。

四、侓師開具的法律意見

（一）法律事務(wù)所名字：北京大成（昆明市）法律事務(wù)所

（二）侓師名字：朱宸以、張欣馨

（三）總結(jié)性建議：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，召集人和列席會議工作人員資格、決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。

五、備查簿文檔

（一）云南銅業(yè)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會決定；

（二）北京大成（昆明市）法律事務(wù)所有關(guān)云南銅業(yè)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

云南銅業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年5月9日