證券代碼:001215證券簡稱:千味央廚公示序號:2023-028
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提議的情況。
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
1、舉辦時長
(1)現(xiàn)場會議時長:2023年5月9日(星期二)在下午14:30。
(2)網上投票時長:利用深圳交易所交易軟件網絡投票時間為:2023年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件網絡投票時間為:2023年5月9日
9:15-15:00。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址:河南鄭州高新區(qū)高新科技企業(yè)加速器產業(yè)基地D9-3棟四樓會議廳。
3、會議召開方法:當場網絡投票與網上投票相結合的。
4、會議召集人:董事會。
5、會議主持:董事長孫劍老先生。
6、此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》(下稱“《公司法》”)等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章和《鄭州千味央廚食品股份有限公司章程》(下稱“《公司章程》”)等相關規(guī)定。
7、大會參加狀況
(1)整體參加狀況
進行現(xiàn)場和網上投票股東14人,意味著股權43,664,811股,占上市企業(yè)總股份的50.3966%。
在其中:進行現(xiàn)場網絡投票股東3人,意味著股權135,500股,占上市企業(yè)總股份的0.1564%。
根據(jù)網上投票股東11人,意味著股權43,529,311股,占上市企業(yè)總股份的50.2402%。
(2)中小投資者列席會議狀況
進行現(xiàn)場和網絡投票的中小投資者12人,意味著股權3,655,911股,占上市企業(yè)總股份的4.2195%。
在其中:進行現(xiàn)場網絡投票的中小投資者3人,意味著股權135,500股,占上市企業(yè)總股份的0.1564%。
利用網上投票的中小投資者9人,意味著股權3,520,411股,占上市企業(yè)總股份的4.0631%。
8、企業(yè)整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、董事長助理參加了此次會議。別的高管人員(擔任執(zhí)行董事)都已參加、出席了此次會議。印證侓師列席對此次會議開展印證。
二、提案決議和表決狀況
這次股東會以當場記名投票和網上投票相結合的對提案開展決議,實際決議情況如下:
1、《關于2022年度報告全文及其摘要的議案》
決議狀況:
決議結論:以上提案經列席會議股東或股東代表所持有效表決權的二分之一之上表決通過。
2、《關于2022年度董事會工作報告的議案》
決議狀況:
決議結論:以上提案經列席會議股東或股東代表所持有效表決權的二分之一之上表決通過。
3、《關于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
決議狀況:
決議結論:以上提案經列席會議股東或股東代表所持有效表決權的二分之一之上表決通過。
4、《關于2023年度財務預算報告的議案》
決議狀況:
決議結論:以上提案經列席會議股東或股東代表所持有效表決權的二分之一之上表決通過。
5、《關于2022年度財務決算報告的議案》
決議狀況:
決議結論:以上提案經列席會議股東或股東代表所持有效表決權的二分之一之上表決通過。
6、《關于2022年度利潤分配預案的議案》
決議狀況:
決議結論:以上提案經列席會議股東或股東代表所持有效表決權的二分之一之上表決通過。
7、《關于公司及子公司向銀行申請授信及接受關聯(lián)方擔保的議案》
決議狀況:
本提案涉及到關聯(lián)方交易,關系公司股東已回避表決。
決議結論:以上提案經列席會議股東或股東代表所持有效表決權的二分之一之上表決通過。
三、侓師開具的法律意見
河南省文豐法律事務所委任印證侓師李培、李儀旋參加了此次股東會,進行了現(xiàn)場印證并提交法律意見書,覺得本公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關規(guī)定;召集人及參加、出席此次股東會大會工作人員資格、決議程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關規(guī)定,決議結論真實有效。
四、備查簿文檔
1、2022年年度股東大會決定;
2、關于鄭州千味央廚食品類有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見書。
鄭州市千味央廚食品類有限責任公司股東會
2023年5月10日
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