證券代碼：600331證券簡(jiǎn)稱：宏達(dá)股份公示序號(hào)：2023-019

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月9日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：四川省什邡市宏偉金橋酒店二樓會(huì)議廳

(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，黃建軍老總組織，采用當(dāng)場(chǎng)與網(wǎng)上投票方法，對(duì)需決議提案展開了逐一、記名投票決議，大會(huì)的集結(jié)和表決方式合乎《公司法》、《公司章程》以及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加8人，執(zhí)行董事張建軍老先生由于工作原因，無(wú)法出席本次股東會(huì)，張建軍老先生并不是公司獨(dú)立董事；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長(zhǎng)助理王延俊老先生參加了此次股東會(huì)，企業(yè)別的高層管理人員出席了此次股東會(huì)。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：宏達(dá)股份2022年本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：宏達(dá)股份2022年本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：宏達(dá)股份2022年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：宏達(dá)股份2022年年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：宏達(dá)股份2022年年報(bào)全篇及引言

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：宏達(dá)股份2022年本年度股東分紅及資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增應(yīng)急預(yù)案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：關(guān)于企業(yè)未彌補(bǔ)虧損做到實(shí)付總股本三分一的提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：有關(guān)申請(qǐng)辦理2023年度金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：有關(guān)聘任四川華信（集團(tuán)公司）會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)組織的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：關(guān)于變更企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照居所、新增加企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍一些內(nèi)容暨改動(dòng)《公司章程》一部分條款提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)累積投票提案決議狀況

11、有關(guān)競(jìng)選企業(yè)第十屆股東會(huì)非獨(dú)立董事的議案

12、有關(guān)競(jìng)選企業(yè)第十屆股東會(huì)獨(dú)董的議案

13、有關(guān)競(jìng)選企業(yè)第十屆職工監(jiān)事非職工監(jiān)事的議案

(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明

提案10為特別決議議案，此項(xiàng)提案得到合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

三、律師見證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市中行（成都市）法律事務(wù)所

侓師：何錦、趙清樹

2、律師見證結(jié)果建議：

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)印證，中銀律師覺(jué)得，企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程，此次股東會(huì)召集人資格和列席會(huì)議工作人員資格，此次股東會(huì)的表決方式、決議程序流程均達(dá)到《證券法》、《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)根據(jù)的各種決議結(jié)論真實(shí)有效。

特此公告。

四川宏達(dá)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月10日

●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書

●上報(bào)文檔

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議

證券代碼：600331證券簡(jiǎn)稱：宏達(dá)股份序號(hào)：臨2023-021

四川宏達(dá)有限責(zé)任公司

第十屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

四川宏達(dá)有限責(zé)任公司（下稱“宏達(dá)股份”或“企業(yè)”）第十屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議報(bào)告于2023年4月28日以發(fā)傳真、專人送達(dá)方法傳出，于2023年5月9日在什邡市宏偉金橋酒店以實(shí)地方法舉辦。需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由鐘素清女性組織，經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，已通過(guò)《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)召集人的議案》，參會(huì)公司監(jiān)事一致同意競(jìng)選鐘素清女性為公司發(fā)展第十屆職工監(jiān)事召集人，任職期與第十屆職工監(jiān)事一致。（鐘素清女性個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）

特此公告。

四川宏達(dá)有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年5月10日

配件：第十屆職工監(jiān)事召集人鐘素清女性個(gè)人簡(jiǎn)歷

鐘素清，女，51歲。在職四川宏達(dá)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事召集人。1994年至1999年任職于四川什化投資有限公司財(cái)務(wù)部門；2000年至2007年任職于四川宏達(dá)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部門任主辦會(huì)計(jì)；2008年至2014年出任四川宏達(dá)有限責(zé)任公司錳業(yè)產(chǎn)業(yè)基地財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理。2015年迄今出任四川宏達(dá)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理。2017年5月18日起任宏達(dá)股份公司監(jiān)事，2017年11月30日起任宏達(dá)股份職工監(jiān)事召集人。

鐘素清女性與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東及持倉(cāng)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任發(fā)售監(jiān)事的情況。截止到本公告公布日，鐘素清女性未持有公司股份。

證券代碼：600331證券簡(jiǎn)稱：宏達(dá)股份序號(hào)：臨2023-022

四川宏達(dá)有限責(zé)任公司

有關(guān)競(jìng)選董事長(zhǎng)及聘用高管人員、證券事務(wù)代表的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

依據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，四川宏達(dá)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)完成新一屆股東會(huì)、職工監(jiān)事的換屆及競(jìng)選老總，聘用高管人員、董事長(zhǎng)助理和證券事務(wù)代表相關(guān)工作。

2023年5月9日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第十屆股東會(huì)非獨(dú)立董事、獨(dú)董，所組成的企業(yè)第十屆股東會(huì)，執(zhí)行董事任職期與第十屆股東會(huì)一致；選舉產(chǎn)生了第十屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事，與企業(yè)職代會(huì)投票選舉的兩位職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第十屆職工監(jiān)事，公司監(jiān)事任職期與第十屆職工監(jiān)事一致。

2023年5月9日，公司召開第十屆股東會(huì)第一次會(huì)議，大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成人員及主任委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》和《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，以上工作人員任職期與第十屆股東會(huì)一致。

此次競(jìng)選及聘用人員簡(jiǎn)歷詳見附件。目前為止，企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、高管人員及證券事務(wù)代表情況如下：

一、第十屆股東會(huì)構(gòu)成狀況

（一）老總：黃建軍；

（二）監(jiān)事會(huì)成員：黃建軍、帥巍、王延俊、劉應(yīng)剛、蒲堂東、張建軍、鄭亞光（獨(dú)董）、鄧少平奎（獨(dú)董）、劉志（獨(dú)董）。

二、股東會(huì)專門委員會(huì)構(gòu)成狀況：

三、第十屆職工監(jiān)事構(gòu)成狀況

監(jiān)事會(huì)成員：鐘素清（職工監(jiān)事召集人）、鄧佳（職工代表監(jiān)事）、宋楊（職工代表監(jiān)事）。

四、高管人員構(gòu)成狀況

（一）經(jīng)理：黃建軍（兼）；

（二）常務(wù)副總經(jīng)理：帥?。?/p>

（三）副總：王延俊、劉應(yīng)剛；

（四）董事長(zhǎng)助理：王延?。妫?/p>

（五）財(cái)務(wù)經(jīng)理：帥?。妫?；

（六）高級(jí)工程師：楊守明。

五、證券事務(wù)代表

證券事務(wù)代表：傅婕

特此公告。

配件：有關(guān)人員簡(jiǎn)歷

四川宏達(dá)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月10日

配件：有關(guān)人員簡(jiǎn)歷

黃建軍，男，59歲。技術(shù)工程師，高級(jí)會(huì)計(jì)師，工商管理學(xué)。在職四川宏達(dá)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。1987年7月，湖南大學(xué)開采系大學(xué)畢業(yè)。2005年7月，考獲中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)授予的《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)總監(jiān)業(yè)務(wù)資格證書》。2006年6月，得到澳門科技大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。列任四川省什化有限責(zé)任公司礦山開采礦長(zhǎng)助手、副礦長(zhǎng)，礦長(zhǎng)兼鎮(zhèn)長(zhǎng)；四川省什化有限責(zé)任公司供銷公司主管、四川省什化股權(quán)有限公司副總經(jīng)理；四川宏達(dá)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、副總、經(jīng)理。

黃建軍先生與宏達(dá)股份別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東和股權(quán)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的情況；截止到本公告公布日，黃建軍老先生現(xiàn)擁有宏達(dá)股份個(gè)股143,000股。

帥巍，男，48歲。高管人員工商管理學(xué)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)、我國(guó)稅務(wù)師。在職四川宏達(dá)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2011年7月畢業(yè)院校天津南開大學(xué)EMBA技術(shù)專業(yè)，獲高管人員工商管理碩士學(xué)位；2013年2月得到證券從業(yè)考試。列任四川什化有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理，四川宏達(dá)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理、主管，四川信托有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理，四川宏達(dá)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)主管兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

帥巍先生與宏達(dá)股份別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東和股權(quán)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的情況；截止到本公告公布日，帥巍老先生現(xiàn)擁有宏達(dá)股份個(gè)股10,000股。

王延俊，男，49歲。在職四川宏達(dá)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、副總兼董事長(zhǎng)助理。參與上海交易所第十九期上市公司董事會(huì)秘書培訓(xùn)，得到股東會(huì)秘書資格證書。1999年至2014年5月任四川宏達(dá)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)助理。2014年6月至2015年6月任四川信托有限責(zé)任公司組織客戶部副總。2015年10月至2021年4月27日，任四川宏達(dá)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。2015年6月迄今，任四川宏達(dá)股權(quán)有限公司副總經(jīng)理兼董事長(zhǎng)助理。

王延俊先生與宏達(dá)股份別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東和股權(quán)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的情況；王延俊老先生具有《公司法》、上海交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》對(duì)董事長(zhǎng)助理任職要求的前提條件，不會(huì)有上海交易所《股票上市規(guī)則》第4.4.4條列出不可出任上市企業(yè)董事長(zhǎng)助理的任何一種情況。目前為止，王延俊老先生未擁有宏達(dá)股份個(gè)股。

劉應(yīng)剛，男，52歲。大學(xué)文憑，技術(shù)工程師。在職四川宏達(dá)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、副總、錳業(yè)產(chǎn)業(yè)基地副總。依次從業(yè)磷復(fù)肥及濕法煉鋅生產(chǎn)技術(shù)管理及經(jīng)營(yíng)工作。2001年迄今列任四川宏達(dá)有限責(zé)任公司生產(chǎn)制造生產(chǎn)基地場(chǎng)長(zhǎng)，分公司總經(jīng)理助手，負(fù)責(zé)人生產(chǎn)工藝及經(jīng)營(yíng)工作副總。

劉應(yīng)剛先生與宏達(dá)股份別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東和股權(quán)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的情況。截止到本公告公布日，劉應(yīng)剛老先生未擁有宏達(dá)股份個(gè)股。

蒲堂東，男，42歲。在職四川宏達(dá)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，紀(jì)檢書記；四川宏達(dá)有限責(zé)任公司錳業(yè)產(chǎn)業(yè)基地經(jīng)理助理兼人事部主管。大學(xué)文憑，具有證劵公司經(jīng)營(yíng)高管人員任職要求，上海交易所董事長(zhǎng)助理任職要求，證券從業(yè)考試，證券從業(yè)資格，我國(guó)保密人員從業(yè)資格證。依次從業(yè)后勤部門管理方法、物資采購(gòu)管理、人力資源、基本建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理、保密管理及市場(chǎng)營(yíng)銷管理有關(guān)工作。2007年迄今列任四川宏達(dá)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司行政管理部經(jīng)理、辦公廳主任，宏信證券有限公司董事長(zhǎng)助理兼董事會(huì)辦公室、總裁辦公室、信息保密公司辦公室經(jīng)理，四川宏達(dá)有限責(zé)任公司經(jīng)理助理、下級(jí)分子公司經(jīng)理助理、副總。

蒲堂東先生與宏達(dá)股份別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東和股權(quán)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任上市公司董事的情況。截止到本公告公布日，蒲堂東先生未擁有宏達(dá)股份個(gè)股。

張建軍，男，50歲。中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，工商管理學(xué)。張建軍老師在投行及公司融資層面有超過(guò)20年工作經(jīng)驗(yàn)，擁有我國(guó)江西財(cái)經(jīng)大學(xué)社會(huì)經(jīng)濟(jì)學(xué)及法律法規(guī)學(xué)士學(xué)位證書及其香港科技大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。張建軍老先生在職新華聯(lián)集團(tuán)執(zhí)行董事?lián)涡陆z路文旅產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司及新華聯(lián)資本有限公司的監(jiān)事會(huì)主席，及其科達(dá)制造有限責(zé)任公司(證券代碼：600499)的副董及新華聯(lián)文化旅游發(fā)展有限責(zé)任公司（證券代碼：000620）、華聯(lián)瓷業(yè)有限責(zé)任公司（證券代碼：001216）的執(zhí)行董事、賽輪集團(tuán)有限責(zé)任公司（證券代碼：601058）執(zhí)行董事、四川宏達(dá)有限責(zé)任公司（證券代碼：600331）執(zhí)行董事。

張建軍先生與宏達(dá)股份別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東和大股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，與宏達(dá)股份持倉(cāng)5%之上股東新華聯(lián)控股有限責(zé)任公司（為宏達(dá)股份第二大股東，占股比例8.63%）存有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任上市公司董事的情況。截止到本公告公布日，張建軍老先生未擁有宏達(dá)股份個(gè)股。

鄭亞光，男，52歲。管理學(xué)博士，副教授職稱，杰出財(cái)務(wù)專家。1989.9-1996.7在西南農(nóng)業(yè)大學(xué)進(jìn)行本科和碩士研究生生活。1996.7-1999.2就職國(guó)家財(cái)政部駐四川省財(cái)政監(jiān)察專員辦事處，期間（1998.2-1999.2）在宜賓市市財(cái)政局鍛練；1999.3-2011.3就職西南財(cái)大會(huì)計(jì)學(xué)院，期間（2001-2006）師從于郭復(fù)初專家教授攻讀博士學(xué)位（會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方位），任會(huì)計(jì)系辦公室主任、碩士研究生導(dǎo)師、博士研究生導(dǎo)師組員；2011.3-2012.3由獨(dú)董擔(dān)任原云南省綠大地生物技術(shù)股份有限公司（證券代碼：002200）老總，并暫代股東會(huì)秘書職責(zé)。2011年獲得深圳交易所董秘資質(zhì)，2009年獲得深圳交易所獨(dú)立董事資格。2012.4起在西南財(cái)大從業(yè)MBA、MPAcc《財(cái)務(wù)管理》《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》《財(cái)務(wù)管理理論與實(shí)踐》等課堂教學(xué)工作中，并且于2014.12擔(dān)任四川大學(xué)錦江學(xué)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)、商學(xué)院副院長(zhǎng)迄今。曾擔(dān)任四川南迪納醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展公司獨(dú)立董事、巴中市農(nóng)商銀行外部監(jiān)事。在職四川宏達(dá)股份有限公司公司獨(dú)立董事，重慶市宗申動(dòng)力機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司（證券代碼：001696）、四川新荷花中藥制劑有限責(zé)任公司、四川中江農(nóng)商銀行股份有限公司公司獨(dú)立董事。

鄭亞光先生與宏達(dá)股份別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東和股權(quán)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任上市公司董事的情況。截止到本公告公布日，鄭亞光老先生未擁有宏達(dá)股份個(gè)股。

鄧少平奎，男，55歲。1989年畢業(yè)院校四川大學(xué)法學(xué)系，獲法學(xué)學(xué)士，1999年得到執(zhí)業(yè)律師資質(zhì)，2015年得到獨(dú)立董事資格。分別在渠縣檢察院、深圳市中達(dá)集團(tuán)股份有限公司、四川君合律師事務(wù)所、四川展華法律事務(wù)所工作中。在職四川展華律師事務(wù)所合伙人、侓師，四川宏達(dá)股份有限公司公司獨(dú)立董事。

鄧少平奎先生與宏達(dá)股份別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東和股權(quán)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任上市公司董事的情況。截止到本公告公布日，鄧少平奎老先生未擁有宏達(dá)股份個(gè)股。

劉志，男，56歲。四川大學(xué)化工類專家教授。1995年畢業(yè)院校四川聯(lián)合大學(xué),獲得博士研究生；1996年12月至2000年6月,就職成都科技大學(xué)化工類副教授職稱；2000年10月至2001年11月,為日本東京農(nóng)工高校出國(guó)訪問(wèn)學(xué)者；2000年7月迄今，就職四川大學(xué)化工類專家教授。2007年4月10日，參與上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院?jiǎn)为?dú)董事任職資格學(xué)習(xí)培訓(xùn)并得到獨(dú)立董事資格資格證書。在職四川宏達(dá)股份有限公司公司獨(dú)立董事。

劉志先生與宏達(dá)股份別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東和股權(quán)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任上市公司董事的情況。截止到本公告公布日，劉志老先生未擁有宏達(dá)股份個(gè)股。

楊守明，男，59歲。碩士學(xué)歷，工程師。在職四川宏達(dá)有限責(zé)任公司高級(jí)工程師。

楊守明先生與宏達(dá)股份別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東和股權(quán)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的情況；截止到本公告公布日，楊守明先生未擁有宏達(dá)股份個(gè)股。

鐘素清，女，51歲。在職四川宏達(dá)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事召集人。1994年至1999年任職于四川什化投資有限公司財(cái)務(wù)部門；2000年至2007年任職于四川宏達(dá)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部門任主辦會(huì)計(jì)；2008年至2014年出任四川宏達(dá)有限責(zé)任公司錳業(yè)產(chǎn)業(yè)基地財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理。2015年迄今出任四川宏達(dá)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理。2017年5月18日起任宏達(dá)股份公司監(jiān)事，2017年11月30日起任宏達(dá)股份職工監(jiān)事召集人。

鐘素清女性與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東及持倉(cāng)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任發(fā)售監(jiān)事的情況。截止到本公告公布日，鐘素清女性未持有公司股份。

鄧佳，女，38歲。在職四川宏達(dá)有限責(zé)任公司職工代表監(jiān)事。2007年7月—2008年5月任職于四川宏達(dá)有限責(zé)任公司錳業(yè)產(chǎn)業(yè)基地磷酸一銨生產(chǎn)基地；2008年5月—2011年11月任職于四川宏達(dá)有限責(zé)任公司錳業(yè)產(chǎn)業(yè)基地安全保衛(wèi)部；2011年11月—2016年12月任職于四川宏達(dá)有限責(zé)任公司行政人事；2016年12月---2022年2月任四川宏達(dá)有限責(zé)任公司行政人事總經(jīng)理；2022年2月至今任四川宏達(dá)有限責(zé)任公司行政部經(jīng)理；2017年11月30日起任四川宏達(dá)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事職工監(jiān)事。

鄧佳女性與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東及持倉(cāng)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任發(fā)售監(jiān)事的情況。截止到本公告公布日，鄧佳女性未持有公司股份。

宋楊，女，46歲。在職四川宏達(dá)有限責(zé)任公司職工代表監(jiān)事。2000年1月-2015年3月任職于四川宏達(dá)有限責(zé)任公司錳業(yè)產(chǎn)業(yè)基地行政人事，2015年3月—2017年3月任職于四川宏達(dá)有限責(zé)任公司黨群工作部；2017年3月迄今任四川宏達(dá)有限責(zé)任公司錳業(yè)產(chǎn)業(yè)基地行政人事總經(jīng)理；2022年4月28日起任四川宏達(dá)有限責(zé)任公司職工代表監(jiān)事。

宋宋某與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東及持倉(cāng)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任發(fā)售監(jiān)事的情況。截止到本公告公布日，宋宋某未持有公司股份。

傅婕，女，38歲。在職四川宏達(dá)有限責(zé)任公司證券事務(wù)代表。2014年參與上海交易所第五十期上市公司董事會(huì)秘書培訓(xùn)，得到股東會(huì)秘書資格證書。2007年2月—2012年6月任職于四川宏達(dá)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司行政管理部；2012年7月迄今，任職于四川宏達(dá)有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室。2014年5月至2022年4月任四川宏達(dá)股權(quán)有限公司監(jiān)事；2014年5月迄今任四川宏達(dá)有限責(zé)任公司證券事務(wù)代表。

傅婕女性與宏達(dá)股份別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東和股權(quán)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定的不可出任上市企業(yè)證券事務(wù)代表的任何一種情況。目前為止，傅婕女性未擁有宏達(dá)股份個(gè)股。

證券代碼：600331證券簡(jiǎn)稱：宏達(dá)股份序號(hào)：臨2023-020

四川宏達(dá)有限責(zé)任公司

第十屆股東會(huì)第一次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

四川宏達(dá)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“宏達(dá)股份”）第十屆股東會(huì)第一次會(huì)議報(bào)告于2023年4月28日以電子郵箱、專人送達(dá)方法傳出，于2023年5月9日在什邡市宏偉金橋大酒店會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。會(huì)議由老總黃建軍老先生組織，需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人，在其中執(zhí)行董事張建軍老先生由于工作原因無(wú)法參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，以通信方式參加并決議。監(jiān)事及高管人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定合理合法、合理。經(jīng)與會(huì)董事決議，已通過(guò)下列提案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

競(jìng)選黃建軍先生為企業(yè)第十屆股東會(huì)老總，其任職期與第十屆股東會(huì)一致。

該提案決議狀況：9票允許，0票抵制，0票放棄。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成人員及主任委員的議案》

依據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東會(huì)開設(shè)財(cái)務(wù)審計(jì)、候選人、薪資和考核、發(fā)展戰(zhàn)略四個(gè)專門委員會(huì)，企業(yè)第十屆股東會(huì)專門委員會(huì)構(gòu)成成員名單如下所示：

以上專門委員會(huì)任職期與企業(yè)第十屆股東會(huì)一致。

該提案決議狀況：9票允許，0票抵制，0票放棄。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

1、聘用黃建軍先生為總經(jīng)理（兼），任職期與第十屆股東會(huì)一致。

該提案決議狀況：9票允許，0票抵制，0票放棄。

2、聘用帥巍先生為企業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理，任職期與第十屆股東會(huì)一致。

該提案決議狀況：9票允許，0票抵制，0票放棄。

3、聘用王延俊先生為公司副總經(jīng)理兼董事長(zhǎng)助理，任職期與第十屆股東會(huì)一致。

該提案決議狀況：9票允許，0票抵制，0票放棄。

4、聘用劉應(yīng)剛先生為公司副總經(jīng)理，任職期與第十屆股東會(huì)一致。

該提案決議狀況：9票允許，0票抵制，0票放棄。

5、聘用楊守明先生為公司發(fā)展高級(jí)工程師，任職期與第十屆股東會(huì)一致。

該提案決議狀況：9票允許，0票抵制，0票放棄。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了單獨(dú)建議。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

聘用傅婕女性為公司發(fā)展證券事務(wù)代表，配合董事長(zhǎng)助理做好本職工作，任職期與第十屆股東會(huì)一致。

該提案決議狀況：9票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

配件：有關(guān)人員簡(jiǎn)歷

四川宏達(dá)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月10日

配件：有關(guān)人員簡(jiǎn)歷

黃建軍，男，59歲。技術(shù)工程師，高級(jí)會(huì)計(jì)師，工商管理學(xué)。在職四川宏達(dá)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。1987年7月，湖南大學(xué)開采系大學(xué)畢業(yè)。2005年7月，考獲中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)授予的《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)總監(jiān)業(yè)務(wù)資格證書》。2006年6月，得到澳門科技大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。列任四川省什化有限責(zé)任公司礦山開采礦長(zhǎng)助手、副礦長(zhǎng)，礦長(zhǎng)兼鎮(zhèn)長(zhǎng)；四川省什化有限責(zé)任公司供銷公司主管、四川省什化股權(quán)有限公司副總經(jīng)理；四川宏達(dá)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、副總、經(jīng)理。

黃建軍先生與宏達(dá)股份別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東和股權(quán)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的情況；截止到本公告公布日，黃建軍老先生現(xiàn)擁有宏達(dá)股份個(gè)股143,000股。

帥巍，男，48歲。高管人員工商管理學(xué)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)、我國(guó)稅務(wù)師。在職四川宏達(dá)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2011年7月畢業(yè)院校天津南開大學(xué)EMBA技術(shù)專業(yè)，獲高管人員工商管理碩士學(xué)位；2013年2月得到證券從業(yè)考試。列任四川什化有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理，四川宏達(dá)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理、主管，四川信托有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理，四川宏達(dá)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)主管兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

帥巍先生與宏達(dá)股份別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東和股權(quán)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的情況；截止到本公告公布日，帥巍老先生現(xiàn)擁有宏達(dá)股份個(gè)股10,000股。

王延俊，男，49歲。在職四川宏達(dá)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、副總兼董事長(zhǎng)助理。參與上海交易所第十九期上市公司董事會(huì)秘書培訓(xùn)，得到股東會(huì)秘書資格證書。1999年至2014年5月任四川宏達(dá)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)助理。2014年6月至2015年6月任四川信托有限責(zé)任公司組織客戶部副總。2015年10月至2021年4月27日，任四川宏達(dá)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。2015年6月迄今，任四川宏達(dá)股權(quán)有限公司副總經(jīng)理兼董事長(zhǎng)助理。

王延俊先生與宏達(dá)股份別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東和股權(quán)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的情況；王延俊老先生具有《公司法》、上海交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》對(duì)董事長(zhǎng)助理任職要求的前提條件，不會(huì)有上海交易所《股票上市規(guī)則》第4.4.4條列出不可出任上市企業(yè)董事長(zhǎng)助理的任何一種情況。目前為止，王延俊老先生未擁有宏達(dá)股份個(gè)股。

劉應(yīng)剛，男，52歲。大學(xué)文憑，技術(shù)工程師。在職四川宏達(dá)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、副總、錳業(yè)產(chǎn)業(yè)基地副總。依次從業(yè)磷復(fù)肥及濕法煉鋅生產(chǎn)技術(shù)管理及經(jīng)營(yíng)工作。2001年迄今列任四川宏達(dá)有限責(zé)任公司生產(chǎn)制造生產(chǎn)基地場(chǎng)長(zhǎng)，分公司總經(jīng)理助手，負(fù)責(zé)人生產(chǎn)工藝及經(jīng)營(yíng)工作副總。

劉應(yīng)剛先生與宏達(dá)股份別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東和股權(quán)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的情況。截止到本公告公布日，劉應(yīng)剛老先生未擁有宏達(dá)股份個(gè)股。

楊守明，男，59歲。碩士學(xué)歷，工程師。在職四川宏達(dá)有限責(zé)任公司高級(jí)工程師。

楊守明先生與宏達(dá)股份別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東和股權(quán)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的情況；截止到本公告公布日，楊守明先生未擁有宏達(dá)股份個(gè)股。

鄭亞光，男，52歲。管理學(xué)博士，副教授職稱，杰出財(cái)務(wù)專家。1989.9-1996.7在西南農(nóng)業(yè)大學(xué)進(jìn)行本科和碩士研究生生活。1996.7-1999.2就職國(guó)家財(cái)政部駐四川省財(cái)政監(jiān)察專員辦事處，期間（1998.2-1999.2）在宜賓市市財(cái)政局鍛練；1999.3-2011.3就職西南財(cái)大會(huì)計(jì)學(xué)院，期間（2001-2006）師從于郭復(fù)初專家教授攻讀博士學(xué)位（會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方位），任會(huì)計(jì)系辦公室主任、碩士研究生導(dǎo)師、博士研究生導(dǎo)師組員；2011.3-2012.3由獨(dú)董擔(dān)任原云南省綠大地生物技術(shù)股份有限公司（證券代碼：002200）老總，并暫代股東會(huì)秘書職責(zé)。2011年獲得深圳交易所董秘資質(zhì)，2009年獲得深圳交易所獨(dú)立董事資格。2012.4起在西南財(cái)大從業(yè)MBA、MPAcc《財(cái)務(wù)管理》《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》《財(cái)務(wù)管理理論與實(shí)踐》等課堂教學(xué)工作中，并且于2014.12擔(dān)任四川大學(xué)錦江學(xué)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)、商學(xué)院副院長(zhǎng)迄今。曾擔(dān)任四川南迪納醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展公司獨(dú)立董事、巴中市農(nóng)商銀行外部監(jiān)事。在職四川宏達(dá)股份有限公司公司獨(dú)立董事，重慶市宗申動(dòng)力機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司（證券代碼：001696）、四川新荷花中藥制劑有限責(zé)任公司、四川中江農(nóng)商銀行股份有限公司公司獨(dú)立董事。

鄭亞光先生與宏達(dá)股份別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東和股權(quán)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任上市公司董事的情況。截止到本公告公布日，鄭亞光老先生未擁有宏達(dá)股份個(gè)股。

鄧少平奎，男，55歲。1989年畢業(yè)院校四川大學(xué)法學(xué)系，獲法學(xué)學(xué)士，1999年得到執(zhí)業(yè)律師資質(zhì)，2015年得到獨(dú)立董事資格。分別在渠縣檢察院、深圳市中達(dá)集團(tuán)股份有限公司、四川君合律師事務(wù)所、四川展華法律事務(wù)所工作中。在職四川展華律師事務(wù)所合伙人、侓師，四川宏達(dá)股份有限公司公司獨(dú)立董事。

鄧少平奎先生與宏達(dá)股份別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東和股權(quán)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任上市公司董事的情況。截止到本公告公布日，鄧少平奎老先生未擁有宏達(dá)股份個(gè)股。

劉志，男，56歲。四川大學(xué)化工類專家教授。1995年畢業(yè)院校四川聯(lián)合大學(xué),獲得博士研究生；1996年12月至2000年6月,就職成都科技大學(xué)化工類副教授職稱；2000年10月至2001年11月,為日本東京農(nóng)工高校出國(guó)訪問(wèn)學(xué)者；2000年7月迄今，就職四川大學(xué)化工類專家教授。2007年4月10日，參與上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院?jiǎn)为?dú)董事任職資格學(xué)習(xí)培訓(xùn)并得到獨(dú)立董事資格資格證書。在職四川宏達(dá)股份有限公司公司獨(dú)立董事。

劉志先生與宏達(dá)股份別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東和股權(quán)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條所列不可被選舉出任上市公司董事的情況。截止到本公告公布日，劉志老先生未擁有宏達(dá)股份個(gè)股。

傅婕，女，38歲。在職四川宏達(dá)有限責(zé)任公司證券事務(wù)代表。2014年參與上海交易所第五十期上市公司董事會(huì)秘書培訓(xùn)，得到股東會(huì)秘書資格證書。2007年2月—2012年6月任職于四川宏達(dá)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司行政管理部；2012年7月迄今，任職于四川宏達(dá)有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室。2014年5月至2022年4月任四川宏達(dá)股權(quán)有限公司監(jiān)事；2014年5月迄今任四川宏達(dá)有限責(zé)任公司證券事務(wù)代表。

傅婕女性與宏達(dá)股份別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東和股權(quán)5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有上海交易所《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定的不可出任上市企業(yè)證券事務(wù)代表的任何一種情況。目前為止，傅婕女性未擁有宏達(dá)股份個(gè)股。