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福建燕京惠泉啤酒有限責任公司 有關參與福建省管轄區(qū)上市企業(yè)2023年投資人在網上團體招待日主題活動的通知
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證券代碼：600573證券簡稱：惠泉啤酒公示序號：2023-013
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為進一步加強與投資人的溝通交流，福建燕京惠泉啤酒有限責任公司（下稱“企業(yè)”）將參加由福建證監(jiān)局、福建上市公司協(xié)會與深圳全景網絡有限責任公司共同舉辦的“2023年福建省管轄區(qū)上市企業(yè)投資人在網上團體招待日主題活動”，現就相關事宜公告如下：
此次活動將采取網絡遠程的形式舉辦，投資人可登陸“全景圖項目路演”網址（https://rs.p5w.net），或關注公眾號：全景圖金融，或免費下載全景圖項目路演APP，參加此次溝通交流，活動詳情為2023年5月15日（周一）16:00-17:30。到時候企業(yè)高管將線上就企業(yè)2022本年度銷售業(yè)績、公司治理結構、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經營情況、融資方案、股權激勵計劃和綠色發(fā)展等投資人關注的問題，與投資人開展交流和溝通，熱烈歡迎廣大投資者踴躍參加！
特此公告！
福建燕京惠泉啤酒有限責任公司
二二三年五月十日
證券代碼：600573證券簡稱：惠泉啤酒公示序號：2023-012
福建燕京惠泉啤酒有限責任公司
2022年年度股東大會決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月9日
(二)股東會舉辦地點：福建省惠安縣螺城鎮(zhèn)惠泉北街1999號福建燕京惠泉啤酒有限責任公司寫字樓二樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，董事長劉翔宇老先生組織，大會選用當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦。此次會議的集結、舉辦及表決方式均達到《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，執(zhí)行董事茹陳偉老先生、孫寶明先生，獨董陳及老先生、肖珉女性、袁吉鋒老先生以視頻方法參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人，公司監(jiān)事吳培老先生、劉瑞老先生以視頻方法參加；
3、企業(yè)董事長助理參加了此次會議；公司高級管理人員出席了此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《2022年度董事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《2022年度財務決算報告》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《2022年年度報告》全篇及引言
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《2022年度利潤分配議案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于確定公司審計機構2022年度審計費用的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告和內控報告審計機構的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：福建省至理法律事務所
侓師：王新奇、陳祿生
2、律師見證結果建議：
此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和《公司章程》的相關規(guī)定，此次會議召集人和列席會議工作人員均具有合理合法資質，此次會議的決議流程和決議結論均真實有效。
特此公告。
福建燕京惠泉啤酒有限責任公司股東會
2023年5月10日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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