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三江購物俱樂部隊有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：601116證券簡稱：三江購物公示序號：2023-023
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月9日
(二)股東會舉辦地點：浙江寧波市海曙區(qū)環(huán)城西路北段197號三江購物會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議的表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會由企業(yè)董事長陳念慈老先生組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，在其中執(zhí)行董事徐潘華老先生、徐濤老先生，獨董董望老先生、吳建依女性、閆十一國慶老先生以網(wǎng)絡會議方法參加此次股東會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理參加股東會；管理層藍蔚因工作出差休假，別的管理層參加此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年度財務決算報告
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度利潤分配預案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022年年報全篇及引言
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：聘任企業(yè)2023年度審計組織
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：聘任企業(yè)2023年度內(nèi)控審計組織
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：2023年度日常關聯(lián)交易計劃一
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：2023年度日常關聯(lián)交易方案二
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：第六期股權激勵計劃（議案）及引言
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：第六期股權激勵計劃管理條例
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：報請股東會受權股東會申請辦理第六期股權激勵計劃相關的事宜
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：修定關聯(lián)交易管理規(guī)章制度
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：修定對外擔保管理方案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
15、提案名字：修定獨董工作規(guī)范
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
16、提案名字：修定企業(yè)章程
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
2023年度日常關聯(lián)交易計劃一，應回避表決的相關性股東名稱：上海市和安投資管理有限公司、上海市和安投資管理有限公司——2017年公開增發(fā)可交換企業(yè)債券質(zhì)押專用賬戶、陳念慈。
2023年度日常關聯(lián)交易方案二，應回避表決的相關性股東名稱：杭州阿里巴巴澤泰信息科技有限公司。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：浙江省素豪法律事務所
侓師：薩波、胡力明
2、律師見證結果建議：
企業(yè)2022年度股東會的集結和舉辦程序流程、會議召集人和出席人員資格及決議程序流程等事項合乎法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定；大會的決議結論真實有效。
特此公告。
三江購物俱樂部隊有限責任公司
股東會
2023年5月10日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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