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東莞鼎通高精密科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：688668證券簡(jiǎn)稱：鼎通高新科技公示序號(hào)：2023-014
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年5月9日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：東莞鼎通高精密科技發(fā)展有限公司一號(hào)會(huì)議廳
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，由董事長王成海先生組織，大會(huì)以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人，在其中執(zhí)行董事趙志海、孔垂軍、許輝、肖繼輝以通信方式出席本次大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，在其中王成濤、徐浩以通信方式出席本次大會(huì)；
3、董事長助理出席本次大會(huì)；企業(yè)高管出席了此次會(huì)議。
4、北京市國楓律師事務(wù)所律師潘波老先生、吳任桓老先生承載了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報(bào)以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度內(nèi)控評(píng)價(jià)匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度募資儲(chǔ)放和實(shí)際應(yīng)用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)擬訂企業(yè)2023年度執(zhí)行董事、高管人員薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)擬訂企業(yè)2023年度公司監(jiān)事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會(huì)提案均是普通決議提案，已獲得此次股東會(huì)股東或公司股東委托代理人擁有比較有限投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)；
2、此次股東會(huì)提案7、提案8、提案9、提案10對(duì)此中小股東展開了獨(dú)立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市國楓法律事務(wù)所
侓師：潘波、吳任桓
2、律師見證結(jié)果建議：
北京市國楓律師事務(wù)所律師覺得：貴司此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。
特此公告。
東莞鼎通高精密科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年5月10日
●上報(bào)文檔
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
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