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浙江省壽仙谷醫(yī)藥股份有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：603896證券簡(jiǎn)稱：壽仙谷公示序號(hào)：2023-020
債卷編碼：113585債卷通稱：壽仙可轉(zhuǎn)債
債卷編碼：113660債卷通稱：壽22可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月9日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江省武義縣黃龍三路12號(hào)公司會(huì)議室
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，會(huì)議報(bào)告于2023年4月19日公示，會(huì)議資料于2023年4月27日公布，老總李明焱老先生上臺(tái)演講，會(huì)議紀(jì)要由董事長(zhǎng)助理劉國(guó)芳女性承擔(dān)。此次股東會(huì)經(jīng)浙江省天冊(cè)法律事務(wù)所黃麗芬律師和陳治銘律師見證，大會(huì)的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、上海交易所《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理列席會(huì)議；別的高管人員列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司2022年年度報(bào)告》（全篇及引言）
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)申請(qǐng)辦理2023年度綜合授信額度以及相關(guān)貸款擔(dān)保事項(xiàng)提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)聘任企業(yè)2023年度審計(jì)公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：浙江省壽仙谷醫(yī)藥股份有限責(zé)任公司2023年度執(zhí)行董事薪酬方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：浙江省壽仙谷醫(yī)藥股份有限責(zé)任公司2023年度公司監(jiān)事薪酬方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于變更公司注冊(cè)資金并修定《公司章程》一部分條款提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會(huì)所決議的議案十一為特別決議事宜，早已列席會(huì)議（包含網(wǎng)上投票）的是投票權(quán)公司股東所擁有投票權(quán)股份的三分之二以上表決通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：浙江省天冊(cè)法律事務(wù)所
侓師：黃麗芬、陳治銘
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會(huì)經(jīng)浙江省天冊(cè)法律事務(wù)所黃麗芬律師和陳治銘律師見證并提交法律意見書，法律意見書覺得公司本次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人與列席會(huì)議工作人員資格、會(huì)議表決程序流程均達(dá)到法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
浙江省壽仙谷醫(yī)藥股份有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月10日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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