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哈爾濱市國鐵高新科技集團股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688459證券簡稱：哈鐵高新科技公示序號：2023-019
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月9日
（二）股東會舉辦地點：哈爾濱市國鐵高新科技集團股份有限公司一號會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，董事長劉金明老先生上臺演講。此次股東會選用當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議，大會的各種程序流程合乎《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，到場4人，公司監(jiān)事唐敏女性授權(quán)委托公司監(jiān)事馬光老先生參加；
3、董事長助理參加了此次會議；別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)確定企業(yè)2022年度已經(jīng)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易和2023年度日常關(guān)聯(lián)交易狀況預估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2022年度匯報全篇及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2022年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022年度獨董履職情況報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)超募資金永久性補充流動資金的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)董事2022年度薪資情況和2023年度薪資標準的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)2022年度募資儲放與應用情況的專項報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)2022年度利潤分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財務決算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)2023年度財務計劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：有關(guān)2023年度融資計劃計劃方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：有關(guān)2022年內(nèi)控評價匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）累積投票提案決議狀況
15.00、有關(guān)競選非獨立董事的議案
（三）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次決議的議案均是普通決議提案，已獲得出席本次股東會股東或股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
此次決議的議案1涉及到關(guān)聯(lián)方交易，回避表決的相關(guān)性公司股東：中國高鐵哈爾濱市局集團有限公司、中國高鐵北京市局集團有限公司、我國鐵路成都局投資有限公司、我國鐵路信息科技集團有限公司。之上關(guān)系公司股東總計持有投票權(quán)股權(quán)總數(shù)304,415,032股。
對中小股東獨立記票的議案：提案1、6、7、9、10、14、15
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京德恒法律事務所
侓師：趙華、鞏曉青
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、出席本次股東會人員及召集人資質(zhì)、股東會的決議程序流程等事宜均達到《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
哈爾濱市國鐵高新科技集團股份有限公司股東會
2023年5月10日
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